证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-035 上海家化联合股份有限公司 关于修订 2025 年员工持股计划（草案）及相关文件的公告 2．2025 年 4 月 23 日，公司八届十八次监事会审议通过了《上海家化联合 股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《上海家化联合股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。 3．2025 年 6 月 3 日，公司八届十三次董事会薪酬与考核委员会审议通过了 《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、 《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 4. 2025 年 6 月 4 日，公司九届一次董事会审议通过了《上海家化联合股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《上海家化联合股份 有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》、关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案。 二、本次修订的具体内容 修订前后对比如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二〇二五年六月 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员、中 层管理人员及骨干员工。参加本次持股计划的总人数预计不超过45人（不含预留 份 ...

员工持股计划 - 认购价格16.03元/股，从二级市场回购[1] - 参与对象含2高管，拟认购占比20.85%[7] - 2025年4月23日通过草案及管理办法[2] 业绩总结 - 2022 - 2024年营收同比降7.1%、7.2%和13.9%[4] - 2024年净亏损8.3亿元[4] 未来展望 - 原2025 - 2027年有业绩考核指标[3] - 修订后2025 - 2027年业绩考核指标变更[6] 团队管理 - 林小海统筹日常经营[8] - 罗永涛分管财务等[9] - 曹阳任首席人力资源官[9]

持股计划基本信息 - 参加人数预计不超45人（不含预留），董高3人[10] - 资金总额不超7750.6653万元[10] - 存续期120个月，持股期限不低于12个月[11] 规模与占比 - 规模不超7750.6653万份，涉及股票不超483.51万股，占比0.72%[12] - 全部有效持股计划累计不超股本10%[12] - 任一持有人对应股票不超股本1%[12] 时间与价格 - 2025年4 - 6月多会审议通过相关议案[17][18] - 购买回购股份价格16.03元/股[20] 计划评估 - 利于建立利益共享机制，提升竞争力[16][19] - 具备主体资格，程序和计划可行[16][19] - 需股东会审议，无损害公司及股东利益情形[19][21]

持股计划基本信息 - 参加人数预计不超45人，其中董事、高级管理人员3人[6] - 使用资金总额不超7750.6653万元[6] - 规模不超7750.6653万份，涉及标的股票不超483.51万股，占股本总额0.72%[7] - 购买公司回购股份价格为16.03元/股[7][24] - 存续期120个月，持股期限不低于12个月[7][29] 解锁安排 - 首次授予标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%，解锁时点为过户后12、24、36个月[8][30] - 预留授予权益份额解锁安排和考核目标由管理委员会设定，不得早于首次授予且业绩要求不低于首次授予[8] 业绩考核 - 2025年扭亏为盈且国内分部营收增长率不低于10%[31] - 2026 - 2027年净利润较上一年增长率不低于10%且国内分部营收增长率不低于社零总额增长率[31] 管理模式 - 自行管理模式，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[8] 其他规定 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[36] - 特定报告公告前及重大事件决策至披露期等不得买卖股票[33] - 2025年存续期满后自行终止，所持股票全部出售或过户可提前终止[37] - 存续期内，持有人未经同意不得退出、转让或处置份额权益，违规转让无效[38] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，公司转增股本等新取得股份一并锁定[39] - 锁定期内公司派息，现金股利计入持股计划货币性资产，待处理后按比例分配[40] 会议相关 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[43] - 表决提案经出席持有人超过50%份额同意通过（约定2/3以上除外）[45] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开[45] - 管理委员会由3名委员组成，主任由委员过半数选举产生，任期为存续期[46] - 提前3日通知召开会议，由主任召集[48] - 委员提议召开临时会议，主任应在5日内召集主持[49] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[49] 流程相关 - 股东会授权董事会全权办理相关事宜，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[50][51] - 董事会审议通过后2个交易日内，公告相关决议、草案及监事会意见[52] - 聘请律师事务所出具法律意见，并在股东会前公告[52] - 股东会采用现场与网络投票结合，经出席非关联股东所持表决权半数以上通过可实施[52] - 完成标的股票过户至持股计划名下2个交易日内，披露获股时间、数量等情况[52] - 董事会负责拟定草案[52] - 职工代表大会等组织征求员工意见后，同意实施[52] - 监事会及薪酬与考核委员会发表意见[52]

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2025-034 上海家化联合股份有限公司 2024 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下： 关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 及其附属企业日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本交易尚需提交公司股东会批准，关联股东上海家化（集团）有限公司和上 海惠盛实业有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。 2025年6月4日公司召开九届一次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明 辉、刘东、成建新、胥洪擎回避表决，5位非关联董事全部投票同意；公司独立 董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2 单位：万元人民币 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同 类业 务比 例（%） 本年年 初至披 露日与 关联人 累计已 发生的 交易金 额 上年实 际发生 金额 占同类业 务比例 （％） 本次预 计金额 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人339人，持有表决权股份414,985,732股，占比62.3301%[3] 议案表决情况 - 《公司章程》修订暨不再设监事会议案A股同意票406,291,374，比例97.9049%[5] - 《上海家化股东会议事规则》修订议案A股同意票406,303,674，比例97.9079%[6] - 《上海家化董事会议事规则》修订议案A股同意票402,278,874，比例96.9380%[7] 董事选举情况 - 林小海等非独立董事、夏海通等独立董事选举得票及占比[9][10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会董事会于5月20日公告通知股东[2] - 现场会议6月4日13:30在上海虹口召开[3] - 网络投票时间6月4日9:15 - 15:00 [3] 参会情况 - 339名股东出席或委托出席，代表股份414,985,732股，占比62.3301% [5] 会议审议 - 审议13项议案，包括修订《公司章程》等[6][7] 会议结果 - 议案审议通过，表决结果合法有效[7]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月25日13点30分在上海虹口召开[3] - 网络投票2025年6月25日进行，各平台有不同投票时间[5][6] - 会议审议13项议案，议案已披露[8][9] 股东信息 - 应回避表决的关联股东为上海家化（集团）、上海惠盛实业[10] - 股权登记日为2025年6月18日，在册A股股东有权参会[16] 其他 - 会议联系地址在上海虹口，电话021 - 35907666 [22]

董事会选举与聘任 - 选举林小海为公司第九届董事会董事长[4] - 续聘林小海为首席执行官兼总经理，罗永涛为首席财务官兼董事会秘书，任期三年[5] - 续聘苏晓庆为公司证券事务代表，任期三年[6] 议案审议 - 审议通过新聘会计师事务所的议案并提交股东会审议[7] - 审议通过2025年度与中国平安及其附属企业日常关联交易的议案并提交股东会审议[8] - 审议通过2025年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要并提交股东会审议[9] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法（修订稿）并提交股东会审议[10] - 提请股东会授权董事会全权办理2025年员工持股计划相关事宜并提交股东会审议[11] 人员任职 - 成建新、胥洪擎、夏海通、李明辉、刘晓彬、曹阳、罗永涛、苏晓庆在公司任职[16][17]