证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-051 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日与中信银行股份有限公司六安分行（以下简称"中信银行"）签 署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司天通六安与中信银行发生的授信业 务提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限自 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日。上述担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 8 日召开的八届二十七次董 事会及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司 2023 年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币 188,000 万元，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定 相互调剂使用担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露的《关于 ...

天通股份 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：天通控股股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2023 年 12 月 26 日在安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭 路 310 号公司子公司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《天通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-052 天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,604,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.2636 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络 投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公 司子公司会议室 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-050 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天通 日进精密技术有限公司（以下简称"天通日进"），非公司关联人。 ●本次担保金额为 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 24,500 万元 （未含本次担保）。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通日进的资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司于近日与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称"工商银行"） 签署了《最高额保证合同》，为天通日进与工商银行发生的授信业务提供不超过 人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限自 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日。上述担保不存在反担保。 公司已分别于 2023 年 4 月 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-049 天通控股股份有限公司 关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：嘉兴民禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或 "嘉兴民禾股权投资基金"）。 ●投资金额：天通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"天通股份"）作为有 限合伙人以自有资金出资 3,000 万元人民币。 ●本次交易不构成关联交易。 ●特别风险提示：详见本公告"六、本次投资的风险提示"内容。 一、对外投资概述 经公司总裁办公会议决定，公司作为有限合伙人拟与浙江坤鑫投资管理有限公司 （以下简称"坤鑫投资"）、浙江浙里投资管理有限公司、浙江亚特电器有限公司、鸿 翔控股集团有限公司、浙江晶科能源有限公司、宏达控股集团有限公司、万纳神核控股 集团有限公司、中达联合控股集团股份有限公司、嘉兴科技城高新技术产业投资有限公 司、海盐新城国有控股集团有限公司及自然人庄来盛、王清荣、曹咬强共同发起设立嘉 兴民禾股权投资合伙企 ...

天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月二十六日 天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）。采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 会议地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公司子公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《监事会议事规则》的议案 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10、关于《资产核销管理制度》的议案 四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟） 五、进行现场投 ...

天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 16 日召开的八 届十一次董事会，审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》， 同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司、海宁中国皮革城投资有限公司、安正时 尚集团股份有限公司、浙江美大实业股份有限公司、火星人厨具股份有限公司共 同发起设立海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海创投基 金"或"合伙企业"）。海创投基金认缴总规模为 70,000 万元人民币，其中公司 作为有限合伙人以自有资金出资人民币 15,500 万元，占其认缴出资总额的 22.14%，具体内容详见 2021 年 8 月 18 日的公司公告（公告编号：临 2021-034）。 2021 年 9 月，海创投基金完成了工商登记手续，并取得了海宁市市场监督管理 局颁发的《营业执照》，具体内容详见 2021 年 9 月 14 日的公司公告（公告编号： 临 2021-038）。 截至本公告披露日，海创投基金已实缴 44,500 万元，公司作为有限合伙人 依照合伙协议约定已完成第二笔实缴出资，合计实缴 10,850 万元，占海创投基 金已实缴出资额的 24.38%。 海 ...

关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 总 则 第一条 为保证天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 天通控股股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则，认定 其他与公司有特殊关系，可 ...

第一章 总 则 天通控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的构成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设 提名委员会，并根据其职责制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事二名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由董事会选 举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任期期间，如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资 格，并由董事会根据公司章程及本制度补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会的主要职责权限： ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-043 天通控股股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届四次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电 子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 7 日在海宁公司会议室召开，会议应当出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订后的《监事会 议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 天通控 ...