天通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，提高其工作积极 性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员 会，并根据其职责制定本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责搜集与提供公司有关经 营方面的资料及被考核人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 行薪酬与考核委员会的决议等工作。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责： （一）负责制定董事和高级管理人员考核的标准，并进行考核。 第二条 薪酬与考核委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司 章程》认 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-046 天通控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公司子公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

天通控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，提高 公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——信息披露工作评价》等法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表是 公司与上海证券交易所之间的指定联络人，应当以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选 任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第五条 公司董事会秘书应当具备下 ...

董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 天通控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 会议类型 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-047 ●本次担保金额为 11,000 万元，其中本次为天通吉成担保 10,000 万元，已 实际为其提供的担保余额为 27,000 万元（未含本次担保）；为天通精美担保 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 2,700 万元（未含本次担保）。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通精美的资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天通 吉成机器技术有限公司（以下简称"天通吉成"）、天通精美科技有限公司（以下 简称"天通精美"），非公司关联人。 公司于近日向招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称"招商银行"）签 署了《最高额不可撤销担保书》，为天通吉成与招商银行签订的《授信协议》项 ...

天通控股股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 会议类型 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会设日常办事机构或者委托相关部门（以下简称"监事会办事 部门"）办理监事会日常事务。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和 ...

天通控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 1 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构浙江证监局和公司股票挂牌交易的上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第四条 股东大会是由公司全体股东组成的最高权力机构，对公司重大事项 进行决策。股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分 ...

第一章 总 则 第一条 为了推进天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 天通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审 计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，并履行勤勉尽责 的义务，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立良好有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 ...

天通控股股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益。依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金存储、使用和管理的基本制度，公司募集 资金的存储、使用、变更、监督应严格依本办法实施。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用 ...

天通控股股份有限公司 资产核销管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司资产核销管理，加强财务监督，根据国家相关法律法规、 《企业会计准则》及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，公司其他参股公 司可参照执行本制度。 第三条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事实损 失，对该项资产进行处置，并对其账面余额和相应的资产减值准备进行财务核销 的工作。本制度所称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的 计提，不包含因资产处置而减少的资产，不包含公司日常生产经营过程中发生的 资产销售、折让等情形。 本制度所称资产减值准备具体包括按照国家有关企业会计准则规定计提的 坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、持有待售资产减值准备、债权投 资减值准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资产减值准 备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准 备、合同取得成本减值准备、合同履约成本减值准备、其他减值准 ...