公司基本信息 - 公司名称为广州白云山医药集团股份有限公司[7] - 公司注册于1997年9月1日，注册地点在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号[13] - 公司A股代码为600332，A股简称为白云山[13] 财务数据 - 2023年度公司营业收入为755.15亿人民币，较2022年增长6.68%[14] - 2023年度公司归属于本公司股东的净利润为40.56亿人民币，同比增长2.25%[14] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为41.04亿人民币，较2022年下降41.37%[14] - 2023年度公司末股东权益合计为34,919,281千元，同比增长[19] - 2023年度公司基本每股收益为2.495元，较2022年增长2.25%[15] 产品和业务 - 公司主要从事医药健康产业，包括中西成药、化学原料药、天然药物等的研发、制造与销售[24] - 公司拥有抗生素完整产业链，产品包括抗菌消炎类常用品种、男科用药及镇痛解热类品种[24] - 公司推出新品包括山茶花味凉茶、藤椒青提口味凉茶、榴莲风味凉茶等，以及精制沙棘液果汁饮料、新西梅原浆等系列产品[21] 研发和创新 - 公司新增省级科研平台3个、市级科研平台1个[22] - 公司获得各级科技奖项19项，其中国际奖项2项、国家级奖项2项[22] - 公司共申请专利134项，获得专利授权共89项，其中发明专利获授权67项，实用新型专利授权22项[80] 股东和管理层 - 公司董事会由11名董事组成，包括执行董事和独立非执行董事[153] - 公司共有四名独立非执行董事，占董事会人数三分之一以上[160] - 公司董事、监事及高级管理人员的任期为三年，自2023年5月30日起至新一届董事会或监事会成员选举产生之日止[151]

公司基本信息 - 公司名称为廣州白雲山製藥股份有限公司[11] - 公司股票简称为白云山，A股股票代码为600332，H股股票代码为0874[13] 公司业务概况 - 公司主要业务包括中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药等研发、制造和销售[14] - 公司拥有28家医药制造企业，涉及中西成药、化学原料药、生物医药等的研发、制造和销售[16] - 公司拥有324个品种纳入国家医保目录，331个品种纳入省级医保目录，143个品种纳入国家基药目录[18] 公司财务状况 - 公司2023年度实现营业收入为755,154,404千元，同比增长6.68%[27] - 公司2023年度净利润为4,055,679千元，同比增长2.25%[27] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4,103,625千元，同比下降41.37%[27] - 公司2023年度总资产达到785,868,778千元，比上年增长5.25%[27] - 公司2023年度总负债为419,090,54千元，比上年增长2.15%[27] - 公司2023年度每股股东权益为21.48元，比上年增长8.90%[27] 公司股东情况 - 廣州醫藥集團有限公司持股数量为732,305,103股，约占总股本的45.04%[31] - HKSCC Nominees Limited持股数量为219,771,290股，约占总股本的13.52%[31] - 廣州國壽城市發展產業投資企業（有限合夥）持股数量为73,313,783股，约占总股本的4.51%[31] - 中國證券金融股份有限公司持股数量为47,277,962股，约占总股本的2.91%[31] - 香港中央結算有限公司持股数量为27,514,590股，约占总股本的1.69%[31]

广州白云山医药集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 22-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn】 ( http:// 报告编码:京245YF WUYIGE Certified Public Accountants.L Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Belling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 22-00008 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

关于本报告 广州白云山医药集团股份有限公司连续 16 年发布社会责任报告，反映本公司、下属及合营企业在经济、社会、环境及 公司治理等方面的社会责任理念、实践和相关绩效，向各利益相关方披露践行 ESG 发展理念的成果，希望加强与社会 各界的沟通，凝聚共识，促进企业健康可持续发展。 时间范围 2023 社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告 1 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告以"广州白云山医药集团股份有限公司"为主体，涵盖本公司下属及合营企业，除特别说明外，报告范围与本 公司年报一致。广药白云山定期审阅报告范围，以确保涵盖公司整体业务组合的最大影响。 主要数据范围 管理 以"广州白云山医药集团股份有限公司"为主体， 包括其下属及合营企业。 财务 财务数据摘自广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年年度报告。 广州白云山医药集团股份有限公司及下属公司所聘 用人员，相关案例延伸至合营企业。 员工 广州白云山医药集团股份有限公司及下属公司。 环境（排放物、能源耗量） 编制依据 数据来源 报告中所使用数据均来自公司正式文件、统计 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会审核委员会实施细则 第二条 委员会为董事会辖下设立的专业委员会，对董事会负责。 第三条 本公司特制定本实施细则,以明确委员会的权力与职责。 委员会应以本实施细则为依据，行使董事会授予的权力，履行委员会 的职责，向董事会作出报告及提出建议，以提高董事会的效率、报告 水平、透明度及客观度。 第二章 组成 第四条 委员会由至少三名非执行董事组成，其中独立非执行董 事委员应当占委员会总数的过半数。委员会委员由董事会委任，应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。公司现任外聘审计机构的前任 合伙人在其离职或不再享有现任外聘审计机构的财务利益之日（以日 期较后者为准）起计两年内不得担任委员会成员。 委员会设主任一名，由董事会委任独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会的工作。委员会主任应当为会计专业人士。 1 第五条 委员会委员的任期三年，任期起止时间应与当届董事任 期的起止时间一致。委员会委员任期届满，可连选连任。如有委员于 任期内不再担任本公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应根 据上述第四条规定补足委员人数。 第六条 委员会的成员应该得到适当的薪酬，以反映各位成员在 委员会服 ...

作为独立董事，我已向公司提供了独立性确认函，我未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专 门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本 公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见， 切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 孙宝清女士，53 岁，研究生学历，教授，研究员，博士生导师。孙女士为国 家呼 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）独立董 事，2023年度（"本报告期"），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》 及广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验 和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了 中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行 职责的情况汇报如下： 一、基本情况 王卫红女士，61 岁，研究生学历，管理学硕士，管理学教授，广东省人民政 府参事室参事，广东省政协第九届、第十届和第十一届委员、第十二届咨询委员 会委员。王女士毕业于湖南财经学院（现湖南大学），于 1986 年 7 月参加工作， 曾先后任湖南财经学院贸易经济系讲师、教 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－013 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定， 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "白云山"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议 决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司 非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"、"公司"或"发 行人"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对白云山 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中 国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2016】826 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本 334,711, ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专 门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本 公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见， 切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 黄民先生，60 岁，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄先生为国家 药典委员、中国药理学会药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常务委员、 广东省审评认证技术协会会长。黄先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后担任 中山医科大学临床药理教研室讲师、副教授，中山大学药学院常务副院长 ...