证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-050 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,397,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.4044 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主 ...

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证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-051 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日下午 15：15 以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长 黄建荣主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文 件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了： 《关于调整董事会审计委员会部分委员的议案》 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细 则》等的要求："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。 经公司董事长黄建荣提议，由董事周爱民出任公司第八届董事会审计 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0273 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 西藏珠峰资源股份有限公司，A 股证券简称：西藏珠峰，A 股证 券代码：600338； 根据中国证券监督管理委员会西藏监管局《关于对西藏珠峰资 源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]46 号）、《关于对 黄建荣、王喜兵、胡晗东、张树祥采取出具警示函措施的决定》 （[2023]47 号）（以下统称《决定》）查明的事实，西藏珠峰资源股 份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责 履行方面，存在以下违规行为。 黄建荣，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事长； 王喜兵，西藏珠峰资源股份有限公司时任总经理； 张树祥，西藏珠峰资源股份有限公司时任财务总监； 胡晗东，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事会秘书。 一、存在未经审议及披露的关联交易 2016 年公司与控股股东新疆塔城国际资源有限公司之间发生的 累计关联交易金额超过当年经审议及披露的额度，且超出部分未及 1 时履行审议程序和披露义务。 二、2017 年度、2018 年半年度、2018 年度财务报告不准确 责 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-048 西藏珠峰资源股份有限公司 关于收到中国证监会西藏监管局 《关于对黄建荣、王喜兵、胡晗东、张树祥采取出具 一、《行政监管措施决定书》相关内容 黄建荣、王喜兵、胡晗东、张树祥： 经查，西藏珠峰资源股份有限公司存在未审议披露 2016 年发生的部分关联 交易事项，以及 2017 年年报、2018 年半年报、2018 年年报披露的固定资产、在 建工程等科目财务数据不准确等问题。 黄建荣作为公司董事长、胡晗东作为董事会秘书、王喜兵作为时任总经理（总 裁）、张树祥作为时任财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令 40 号）第三条规定勤勉尽责，对上述行为负有主要责任。 依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 40 号）第五十九条第三项规 定，我局决定对黄建荣、王喜兵、胡晗东、张树祥采取出具警示函的监督管理措 施，并记入资本市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-049 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、基本情况 塔中矿业因生产经营需要，向江苏银行贷款 1700 万美元。公司为塔中矿业 的本项合计 1700 万美元流动资金借款合同所形成的债权提供保证担保；并以持 有的塔中矿业 30%股权进行质押担保。公司董事长黄建荣先生以其控制的法人上 海投资组合中心有限公司名下房产提供抵押担保，同时其个人提供了相同额度的 保证担保。 2、上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 1 西藏珠峰资源股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：塔中矿业有限公司（以下简称"塔中矿业"），是西藏珠 峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额：公司为塔中矿业和江苏银行股份有限公司上海闸北支行 （以下简称"江苏银行"）的 1 年期合计 1700 万美元流动资金借款合同 所形成的债权提供保证担保；并以持有的塔中矿业 30%股权进行质押担 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-047 西藏珠峰资源股份有限公司 关于收到中国证监会西藏监管局 《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取责令改正措 施的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证监会西 藏监管局下发的《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2023】46 号），（以下简称"《行政监管措施决定书》"），现就具体情况公 告如下：： 一、《行政监管措施决定书》相关内容 西藏珠峰资源股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题。 一、存在未经审议及披露的关联交易 2016 年你公司与控股股东新疆塔城国际资源有限公司之间发生的累计关联 交易金额超过当年经审议及披露的额度，且超出部分未及时履行审议程序和披露 义务。 二、2017 年度、2018 年半年度、2018 年度财务报告不准确 你公司 2016 年据以入账的冶炼厂设备供货合同存在与实际金额不一致问 题，导致公司 2017 年年报、201 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 29 日 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议专用材料 目录 - 2 - / 19 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 二、会议议案 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 4、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 5、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 6、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13：30 - 3 - / 19 会议地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开始 二、介绍参会人员情况 三、审议议案 四、推选计票、监票人员 五、股东 ...

| 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第七条 独立董事有权向董事会提 | 第七条 独立董事有权向董事会提 | 根据《上市 | | | 议召开临时股东大会，但应当取得全体 | 议召开临时股东大会，但应当取得全体 | 公司独立董 | | | 独立董事二分之一以上同意。对独立董 | 独立董事过半数同意。对独立董事要求 | 事管理办 | | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | | | | 会应当根据法律、行政法规和公司章程 | 根据法律、行政法规和公司章程的规定， | 法》进行更 | | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同 | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 新 | | | 意或不同意召开临时股东大会的书面 | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | | 反馈意见。 | 董事会同意召开临时股东大会的， | | | | 董事会同意召开临时股东大会的， | 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 | | | | 应当在作出董事会决议后的5日内发 ...

公司聘请 2023 年度公司财务报告和内部控制审计机构相关事项的审核资料 和详细的选聘过程，符合有关法律法规的规定，且不存在损害公司及全体股东利 益的情形。公司拟续聘的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执 业资质、专业能力和独立性，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计的工 作要求。 西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十二次会议 相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号—规范运作》等的要求，作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、 质询和咨询工作，对公司第八届董事会第二十二次会议拟审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，发表事前认可意见如下： 经审阅公司提交的相关资料，我们认为： 我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会及 股东大会审议。 2023 年 12 月 10 日 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 ...