证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-010 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年度监事会工作报告》 会议同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。 2、《公司 2024 年度财务决算报告》 会议同意《公司 2024 年度财务决算报告》。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。 3、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 会议同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并一致形成审核意见如下： 公司监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，监督和检查了公司 内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规 1、西藏珠峰资 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-011 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开。本次会议由 黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议 全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年度总裁工作报告》 会议同意，批准《公司 2024 年度总裁工作报告》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 会议同意，批准《公 ...

2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.055 元(含税) ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将在相关公 告中披露。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-012 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目 前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的 ...

西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告 四、公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人赵建雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵建雄 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会建议公司 2024 年度股利分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告 "公司治理"章节中"利润分配或资本公积金转增预案"。上述利润分配预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...

西藏珠峰资源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人赵建雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵建雄保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 573,157,574.10 | 307,035,488.29 | 86.67 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 125,985,335. ...

内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 430003 号 西藏珠峰资源股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 西藏珠峰资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"西 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 关于西藏珠峰资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 430008 号 西藏珠峰资源股份 ...

西藏珠峰（600338）公告，2024年营业收入16.39亿元，同比增长11.64%。归属于上市公司股东的净利 润2.3亿元，上年为亏损2.15亿元。公司董事会建议2024年度股利分配预案为每10股派发现金红利0.55元 (含税)，不实施送股及转增。 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-009 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被拍卖的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次被拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）持有的公司无限售 条件流通股 3,500,000 股，占公司总股本的 0.38%，占其持有公司股份的 12.47%。 ●目前拍卖股份事项尚在公示阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将根据后续进展 及时履行信息披露义务。 2025 年 4 月 24 日，经公司控股股东塔城国际告知，并通过京东资产交易平 台（https://zcpm.jd.com/gov）查询，京东资产交易平台将于 2025 年 5 月 26 日上午 10 时至 2025 年 5 月 27 日上午 10 时止（延时除外）进行公开拍卖活动。 标的物为塔城国际持有的公司股票共计 ...

审计机构变更 - 2024年12月11日董事会同意改聘中兴华为2024年度审计机构，27日股东大会通过[2] - 2025年3月19日收到中兴华变更2024年度签字注册会计师的函[3] 人员变动 - 陶昕接替赵怡超为签字项目合伙人，杨博为签字注册会计师[3] 人员情况 - 陶昕2021年3月成注会，2012年起从事证券审计，2021年3月在中兴华执业[4] - 杨博2021年3月成注会，2015年起从事证券审计，2024年8月在中兴华执业[5] - 杨博、孙宇近三年未受处罚，陶昕近三年受监管措施1次[5] 其他 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计[6] - 公告于2025年3月21日发布[8]