西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规要求，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事胡越川、夏承恩、李备战出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事胡越川、夏承恩、李备战的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议、2024 年第二次临时股东大会，会 议审议批准了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司 进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Towe ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-017 西藏珠峰资源股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司本次所追认关联方并确认关联交易，不存在损害公司及股东利益的情 形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务 的独立性造成影响。 ●本次追认的关联交易需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项一 公司于 2024 年 12 月相继收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简 称"西藏证监局"）的《关于对黄建荣、张杰元、胡晗东、宋孜谦、秦啸采取出 具警示函措施的决定》（[2024]27 号）《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取 出具警示函措施的决定》（[2024]28 号）和上海证券交易所《关于对西藏珠峰资 源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0287 号），其中认定公司存在"未审议及披露关联交易"，具体内容详见 2024 年 12 月 10 日公司对外披 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 关于开展期货套期保值业务可行性分析报告 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营的影 响，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"，包含控股子公司）拟开展 期货套期保值业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展期货套期保值业务的背景与可行性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影响较大，商品 市场价格的剧烈波动对公司的原材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。公 司拟开展期货套期保值交易业务，旨在对冲大宗原材料价格、自产商品价格波动 等风险，增强公司财务稳定性，降低跨境投资的市场风险，达到有效实现对产品 价格波动进行风险管理的目的，以保持公司经营业绩持续、稳定。 公司制定了相应的期货套期保值管理制度，作为进行期货套期保值业务的内 部控制和风险管理制度，并将根据实际需要对制度进行审查和修订，确保制度能 够适应实际运作和新的风险控制需要。制度对期货套期保值业务保证金使用、品 种规模、审批权限、内部风险管理及报告制度等内容作出明确规定，能够有效保 证公司期货套期保值业务 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-013 西藏珠峰资源股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度 的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司 2025 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计， 合计不超过人民币 1000 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情 况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等， 以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。 一、对外捐赠情况概述 随着公司"一体两域"发展战略在国家"一带一路"倡议下国际合作环境的 持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国 的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的阿根廷锂钾有限公 ...

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏珠峰资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

| 第三节 议题重要性评估 | | --- | | 3.1 利益相关方沟通 | | 3.2 议题重要性分析 | | 3.3 重要性议题分析结果 | | 第五节 环境 | 16 | | --- | --- | | 5.1 应对气候变化 | 17 | | 5.1.1 气候风险机遇分析和应对计划 | 18 | | 5.1.2 温室气体排放和能源利用 | 1 ਰੇ | | 5.2 水资源利用 | 20 | | 5.3 循环经济 | 21 | | 5.4 污染物排放 | 21 | | 5.4.1 废气和废水 | 21 | | 5.4.2 噪声污染 | 22 | | 5.4.3 化学品管理 | 22 | | 5.5 废弃物处理 | 23 | | 5.5.1 无害废弃物 | 23 | | 5.5.2 有害废弃物 | 23 | | 5.6 生态系统和生物多样性保护 | 24 | | 5.7 环境合规管理 | 24 | | 第六节 社会 | 25 | | --- | --- | | 6.1 员工 | 26 | | 6.1.1 员工雇佣与关怀 | 26 | | 6.1.2 员工安全与健康 | 27 | | 6.1.3 员工发展与 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-015 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》已经西藏珠峰资源 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，均按照 平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签 署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不会损害公司和中小股东 的利益，没有影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、茅 元恺回避表决，其余 5 名董事均一致表决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-022 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...