制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 筹资方案 - 发行股票、可转债由董事会办公室提方案并开展筹资[4] - 发行债券由董事会办公室和财务管理中心提方案并开展筹资[6] 借款管理 - 财务管理中心是借款管理主管部门[8] - 公司借款需编预算、签合同并监督[10] - 子公司借款需申请，由财务管理中心统筹办理[10] 利息核算 - 会计人员核算并计提利息，区分费用化和资本化利息[13] 还款跟踪与审计 - 专人跟踪还款，防止逾期[14] - 内审部门对筹资业务进行内部审计[18]

舆情管理制度 - 公司于2025年4月制定舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，范围涵盖网络媒体等[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[7] - 重大舆情发生时组长视情况召集会议并部署应对措施[7] 其他规定 - 违反保密义务给公司造成损失将给予处分或追究法律责任[10] - 制度自董事会决议通过之日起生效，修改亦同[14]

人员变动 - 2024年6月12日起李备战任公司第九届董事会独立董事[1] 会议情况 - 报告期内董事会会议召开7次，股东大会召开1次[3] - 独立董事亲自出席董事会、股东大会次数均为7次、1次[3] 履职情况 - 2024年独立董事参加多项培训提升履职能力[4] - 独立董事关注专项方案实施情况并提意见建议[5] 公司合规 - 公司关联交易符合原则和规定[5] - 公司定期报告审议及披露合法合规[6] - 公司内部控制制度健全有效[6] 审计相关 - 同意改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 独立董事审核2023年年度报告会计差错更正事项[7] 审查考核 - 审查考核董事、高级管理人员2023年度履职情况[8] 方案审议 - 审议高级管理人员薪酬及外部董事津贴标准调整方案[8] 未来展望 - 独立董事将为公司发展建言，维护股东权益[9]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会[3] - 2024年改聘中兴华会计师事务所为审计机构[7][8] 独立董事履职 - 2024年6月12日起任第九届董事会独立董事[1] - 2024年参加多项培训提升履职能力[4] - 2024年对相关议案均投赞成票[4] - 2024年与中小股东沟通交流[5] - 2024年关注关联交易、定期报告等事项[6][8] - 审查董事及高管人选任职资格和提名程序[9] 未来展望 - 独立董事将履职、建言、维护股东权益[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2356元大幅提升至2024年的0.2512元，同比增长206.62% [1] - 每股净资产从2023年的3.48元增长至2024年的4.02元，同比增长15.52% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.07元增长至2024年的3.32元，同比增长8.14% [1] - 营业收入从2023年的14.68亿元增长至2024年的16.39亿元，同比增长11.65% [1] - 净利润从2023年的-2.15亿元扭亏为盈至2024年的2.3亿元，同比增长206.98% [1] - 净资产收益率从2023年的-6.43%提升至2024年的6.70%，同比增长204.2% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18437.83万股，占流通股比例20.17%，较上期减少1644.16万股 [1] - 中国环球新技术进出口有限公司为第一大股东，持有4486.44万股，占总股本4.91%，持股数量不变 [2] - 四川信托有限公司-锦绣优债1号集合资金信托计划为第二大股东，持有4353.49万股，占总股本4.76%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司减持574.52万股，持股数量降至1075.24万股，占总股本1.18% [2] - 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦晟泽三号私募证券投资基金、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF、蒋耀法、徐雨泽退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司拟每10股派发现金红利0.55元（含税） [3]

西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规要求，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事胡越川、夏承恩、李备战出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事胡越川、夏承恩、李备战的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-015 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》已经西藏珠峰资源 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，均按照 平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签 署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不会损害公司和中小股东 的利益，没有影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、茅 元恺回避表决，其余 5 名董事均一致表决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行了审计委员会的各项职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会实施了换届选举。换届前公司第八届董事会审计委员 会由李秉心、胡越川、周爱民 3 名董事组成，主任委员由李秉心担任。2024 年 6 月 12 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第九届董事会审计委员会 由夏承恩、胡越川、李备战、李伍波、杨红军 5 名董事组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事夏承恩任主任委员。2024 年 9 月 13 日，杨红军因个人工 作原因辞去包括公司董事会审计委员会委员在内的职务，经 2024 年 12 月 27 日 公司第九届董事会第七次会议和 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，魏建华出任第九届董事会审计委员会委员。 报 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Towe ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-013 西藏珠峰资源股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度 的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司 2025 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计， 合计不超过人民币 1000 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情 况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等， 以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。 一、对外捐赠情况概述 随着公司"一体两域"发展战略在国家"一带一路"倡议下国际合作环境的 持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国 的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的阿根廷锂钾有限公 ...