西藏珠峰资源股份有限公司 XIZANG ZHUFENG RESOURCES CO.,LTD. 章 程 | ऋ | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 6 | | 第四节 | 股东会的召集 | 7 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第六节 | 股东会的召开 | 9 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 13 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 13 | | 第二节 | 独立董事 15 | | | 第三节 | 董事会 16 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 20 | ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会、提名与考核委员会。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第二章 定义 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-037 西藏珠峰资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙 人李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年度收入总额（经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（经审计） 154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元；2024年度上市公司 年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开 1 次会议，并于会 议召开前 3 日通知全体独立董事。需要尽快召开临时会议的，经全体独立董事一致同意， 临时会议的召开也可不受前述通知时限的限制。 第五条 独立董事专门会议表决方式为书面投票表决；会议以现场召开为原则 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-036 西藏珠峰资源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司法人治理结构，提升 公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过 渡期安排》"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关 法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事 会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并 修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关工作，保证公平竞争，提高审计工作质量，切实维护 股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有《证券法》规定的任职要求，具有独立的法人资格，取得财政部和中国 证监会认可的"从事证券相关业务的资格"； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，健全的内部管理制度和质量控制制 度； （三 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-038 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-034 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，有利 于贯彻落实最新法律法规及监管要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司 规范运作水平。监事会同意公司取消监事会，同时废止《公司监事会议事规则》， 并修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-035 西藏珠峰资源股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，同意批准公司编制的《2025 年第三季度报告》。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2025 年第三季度报告公允地 反映了公司的财务状况和经营成果； 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 26 日以现场结合远程视频方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室 召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高 管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人赵建雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵建雄保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 601,036,525.56 | ...