公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会[3] - 2024年改聘中兴华会计师事务所为审计机构[7][8] 独立董事履职 - 2024年6月12日起任第九届董事会独立董事[1] - 2024年参加多项培训提升履职能力[4] - 2024年对相关议案均投赞成票[4] - 2024年与中小股东沟通交流[5] - 2024年关注关联交易、定期报告等事项[6][8] - 审查董事及高管人选任职资格和提名程序[9] 未来展望 - 独立董事将履职、建言、维护股东权益[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2356元大幅提升至2024年的0.2512元，同比增长206.62% [1] - 每股净资产从2023年的3.48元增长至2024年的4.02元，同比增长15.52% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.07元增长至2024年的3.32元，同比增长8.14% [1] - 营业收入从2023年的14.68亿元增长至2024年的16.39亿元，同比增长11.65% [1] - 净利润从2023年的-2.15亿元扭亏为盈至2024年的2.3亿元，同比增长206.98% [1] - 净资产收益率从2023年的-6.43%提升至2024年的6.70%，同比增长204.2% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18437.83万股，占流通股比例20.17%，较上期减少1644.16万股 [1] - 中国环球新技术进出口有限公司为第一大股东，持有4486.44万股，占总股本4.91%，持股数量不变 [2] - 四川信托有限公司-锦绣优债1号集合资金信托计划为第二大股东，持有4353.49万股，占总股本4.76%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司减持574.52万股，持股数量降至1075.24万股，占总股本1.18% [2] - 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦晟泽三号私募证券投资基金、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF、蒋耀法、徐雨泽退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司拟每10股派发现金红利0.55元（含税） [3]

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-016 西藏珠峰资源股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏 珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的利益。 ●本次借款总额度（含利息）为不超过人民币 2 亿元，借款期限为公司 2024 年度股东大会审议通过本议案起 12 个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利 率(LPR)上浮 20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。 ●本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股 东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）及实际控制人直接控股 的上海海成资源（集团）有限公司（以下简称"海成集团"，与塔城国际统称为 "关联方"）发生人民币借款的关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）变更相 应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，已 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-018 西藏珠峰资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-019 西藏珠峰资源股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投保人：西藏珠峰资源股份有限公司 4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准.。 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经营 管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费用 及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等）并报公司董事会提名与考核委员会审定；以及 在今后董监高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、公司履行的决策程序 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以公司同保险公司签署的 协议约定为准） 西藏珠峰资源股份有限公 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-021 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）开展期货套 期保值业务，旨在对冲大宗原材料价格、自产商品价格波动等风险，增强公司财 务稳定性，降低跨境投资的市场风险，达到有效实现对产品价格波动进行风险管 理的目的，以保持公司经营业绩持续、稳定。 ●业务规模：公司所需套期保值业务保证金最高不超过 1 亿元，资金来源为 自有资金。上述业务授权额度在授权期间内循环使用。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存 在基差风险、流动性风险、资金风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者 注意投资风险。 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行了审计委员会的各项职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会实施了换届选举。换届前公司第八届董事会审计委员 会由李秉心、胡越川、周爱民 3 名董事组成，主任委员由李秉心担任。2024 年 6 月 12 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第九届董事会审计委员会 由夏承恩、胡越川、李备战、李伍波、杨红军 5 名董事组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事夏承恩任主任委员。2024 年 9 月 13 日，杨红军因个人工 作原因辞去包括公司董事会审计委员会委员在内的职务，经 2024 年 12 月 27 日 公司第九届董事会第七次会议和 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，魏建华出任第九届董事会审计委员会委员。 报 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-020 西藏珠峰资源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展 需要，公司对组织架构进行调整和优化，并授权公司管理层负责公司组织架构调 整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体调整情况如下： 1、设立投资管理中心，强化公司中长期投资规划与执行的管理职能。 公司本次组织机构的调整结合了公司的实际发展情况，进一步完善公司治理 结构，有利于提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康发展，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 2、审计室更名为审计监察中心，在内部审计的基础上，加强监察职能。 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-014 西藏珠峰资源股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：塔中矿业有限公司、西藏珠峰资源（香港）有限公司（均 含下属控股公司） ●本次担保金额：2025 年度预计为全资子公司塔中矿业有限公司及控股子 公司（持股 87.5%）西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）提供 担保总额不超过 40 亿元人民币（或等值外币），用于其对外融资等相关业务。 ●已实际为相关子公司提供的担保余额：99,459.55 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2025 度预计为控股子公司提供担 保额度的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据生产经营需要，公司 2025 年度预计为全 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第六次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任 中兴华为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司第九届董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等信息进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公 司提供审计服务的专业资质和专业能力，能够满足公司审计工作要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司第九 届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 ...