证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-019 西藏珠峰资源股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投保人：西藏珠峰资源股份有限公司 4、保险费用：具体以保险公司最终报价审批数据为准.。 5、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经营 管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费用 及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等）并报公司董事会提名与考核委员会审定；以及 在今后董监高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、公司履行的决策程序 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以公司同保险公司签署的 协议约定为准） 西藏珠峰资源股份有限公 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-021 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）开展期货套 期保值业务，旨在对冲大宗原材料价格、自产商品价格波动等风险，增强公司财 务稳定性，降低跨境投资的市场风险，达到有效实现对产品价格波动进行风险管 理的目的，以保持公司经营业绩持续、稳定。 ●业务规模：公司所需套期保值业务保证金最高不超过 1 亿元，资金来源为 自有资金。上述业务授权额度在授权期间内循环使用。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存 在基差风险、流动性风险、资金风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者 注意投资风险。 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-022 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-010 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年度监事会工作报告》 会议同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。 2、《公司 2024 年度财务决算报告》 会议同意《公司 2024 年度财务决算报告》。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。 3、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 会议同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并一致形成审核意见如下： 公司监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，监督和检查了公司 内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规 1、西藏珠峰资 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-011 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室召开。本次会议由 黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议 全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年度总裁工作报告》 会议同意，批准《公司 2024 年度总裁工作报告》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 会议同意，批准《公 ...

2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.055 元(含税) ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将在相关公 告中披露。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-012 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目 前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的 ...

西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告 四、公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人赵建雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵建雄 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 西藏珠峰资源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会建议公司 2024 年度股利分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告 "公司治理"章节中"利润分配或资本公积金转增预案"。上述利润分配预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适 ...

西藏珠峰资源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人赵建雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵建雄保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 573,157,574.10 | 307,035,488.29 | 86.67 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 125,985,335. ...

内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 430003 号 西藏珠峰资源股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 西藏珠峰资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"西 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 关于西藏珠峰资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 430008 号 西藏珠峰资源股份 ...