个人信息申报 - 董事及高级管理人员申报个人信息需在特定时点或期间内2个交易日内完成[5] 持股变动 - 持股变动应于事实发生2个交易日内书面通知董事会秘书并公告[6] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转[9] - 公司股票上市交易之日起1年内董事及高级管理人员股份不得转让[11] - 董事及高级管理人员离职后半年内股份不得转让[11] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超25% [12] 股票买卖限制 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，公司收回所得收益[13] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[13] - 重大事项发生至依法披露之日不得买卖股票[13] 减持规定 - 董事及高管计划减持股份，需在首次卖出15个交易日前报告、备案并预先披露减持计划，且每次披露减持时间区间不超3个月[15] - 减持时间区间内公司披露重大事项，董事及高管应立即披露减持进展并说明与事项关系[15] - 减持计划实施完毕或时间区间届满，董事及高管需在2个交易日内向交所报告并公告[15] - 未实施减持或未实施完毕，需在减持时间区间届满后2个交易日内向交所报告并公告[15] 办法施行 - 本办法自董事会通过之日起施行，落款时间为2025年10月[21][22]

公司基本信息 - 公司于2000年12月27日在上海证券交易所上市，注册资本为914,210,168元，已发行股份数为914,210,168股[6][10][11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数25%[18] - 公司收购股份按不同情形有不同注销或转让时间要求[14][16] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行；请求撤销决议需在60日内[19][23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[24] - 公司股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[32][33][34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[73] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事连续任职不超6年[62] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[92] 其他 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[82] - 战略与可持续发展（ESG）委员会研究公司未来可持续发展等重大事项并提出建议[84] - 提名与考核委员会拟定董事、高级管理人员相关标准和政策，并向董事会提出建议[84]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[2] - 提名与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 直接或间接持股1%以上或为前10名自然人股东及其亲属的候选人不具独立性[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[7] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得被提名[8] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[8] - 过往任职连续2次未出席且不委托出席被提议解除职务未满12个月不得被提名[9] - 已在3家境内上市公司担任独立董事原则上不得再被提名[9] 提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 公司召开股东会选举，董事会应说明候选人是否被上交所提出异议情况[12] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 任期规定 - 独立董事每届任期3年，连任不超6年，连续任职6年后36个月内不得被提名[13] - 任期届满前被解除或辞职致比例不符，公司应60日内完成补选[14] 履职与监督 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数独立董事推举1人召集主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集[19] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[18] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等内容并签字确认报告董事会[20] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 公司支持与保障 - 2名及以上独立董事书面要求延期未被采纳应向交易所报告[21] - 公司应指定专门部门和人员协助履职[25] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持[25] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权[25] - 公司应及时发会议通知并提供资料[25] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 津贴标准由董事会制定，股东会审议通过并年报披露[27]

人员与业务数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[2] - 2024年度中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[2] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22,208.86万元[2][3] 客户与保障数据 - 中兴华同行业（采矿业）上市公司审计客户6家[3] - 中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] 合规与费用情况 - 近三年中兴华及48名从业人员受行政处罚和监管措施多次[3] - 中兴华2025年度审计费用170万元，与2024年一致[5] 公司决策 - 公司第九届董事会审计委员会同意续聘中兴华[6] - 公司第九届董事会第十一次会议通过续聘议案并提交股东大会审议[6]

会议规则 - 独立董事专门会议定期会议每年召开1次，提前3日通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 会议由2/3以上独立董事出席方可举行[3] 决议与职权 - 会议决议需过半数通过，特定事项需全体过半数同意后提交董事会[3][4] - 行使部分特别职权前需经专门会议讨论，部分需过半数同意[4][5] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[5] - 公司保障会议召开，承担相关费用[6]

公司基本信息 - 公司2000年12月27日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币914,210,168元，股份总数为914,210,168股[4][6] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《公司监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，涉及删减监事会及监事相关内容等多项调整[3][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%，公司可收购股份[7] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监或他人给公司造成损失时，有相应诉讼请求权[11][12] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司及控股子公司对外担保等多项金额达到一定比例须经股东会审议通过[16] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[52] 委员会设置 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息及其披露等事项[54] - 战略与可持续发展（ESG）委员会由5名董事组成，职责包括研究重大事项、评估管理体系等[55][56] 分红政策 - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[65] - 调整分红政策议案需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[67] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[68][69] 管理制度修订 - 公司拟对《公司股东会议事规则》等17项管理制度进行修订，部分尚需提交公司股东大会审议[77]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 竞争性谈判需邀请不少于3家会计师事务所[7] - 邀请招标需邀请2家（含2家）以上具备规定资质条件的会计师事务所[7] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标及其他方式[6] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明本期审计费用金额、定价原则、变化情况和原因[10] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 决策流程 - 公司选聘、解聘会计师事务所，需经审计委员会审议、董事会审议，最后由股东会决定[6] - 公司连续选聘同一审计机构，经审计委员会评价审核、董事会和股东会审议批准后可续聘[7] 时间要求 - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成改聘会计师事务所的选聘工作[13] 监督关注 - 审计委员会监督检查《审计业务约定书》履行等内容[16] - 审计委员会对连续2年或同一年多次变更会计师事务所等情形保持关注[16] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚等情况受关注[16] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价受关注[16] - 会计师事务所未按要求实质性轮换人员受关注[16] 不再聘用情形 - 承担审计业务的事务所分包或转包项目且情节严重公司不再聘用[16] - 承担审计业务的事务所审计报告有明显质量问题且情节严重公司不再聘用[16] 制度相关 - 本制度自股东会通过之日起施行[18] - 本规则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月19日13点30分在上海静安区柳营路305号4楼召开[3] - 网络投票于11月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] 审议议案 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[9] 时间安排 - 股权登记日为11月12日[17] - 股东及代表登记于11月18日9:00 - 17:00[19] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[21]

会议信息 - 西藏珠峰第九届监事会第八次会议2025年10月22日发通知，10月26日召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决3同意[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，表决3同意[4][5] 后续安排 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 取消监事会议案提请2025年第二次临时股东大会批准[5]

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-035 西藏珠峰资源股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，同意批准公司编制的《2025 年第三季度报告》。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2025 年第三季度报告公允地 反映了公司的财务状况和经营成果； 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 26 日以现场结合远程视频方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室 召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高 管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次 ...