股东大会信息 - 2024年12月12日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年12月27日下午13:30起召开本次股东大会[4] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人和网络投票股东共1031人，代表股份91397434股，占比9.9974%[6][7] 审议结果 - 审议通过《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月13日13点30分在上海静安区柳营路305号4楼召开[3] - 网络投票1月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议补选非独立董事议案，2024年12月28日已披露[6] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年1月6日，A股代码600338，简称西藏珠峰[11] - 股东及代表登记时间1月10日，方式有现场、传真或信函[12][13] 其他信息 - 现场会议会期预定半天，出席者费用自理[13] - 联系部门为董事会办公室巩先生，有电话、传真、邮箱等信息[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1031人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为91397434股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为9.9974%[4] - 公司6位在任董事、3位在任监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》A股同意票86695324，比例94.8553%[6] - 《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》A股反对票4046230，比例4.4270%[6] - 《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》A股弃权票655880，比例0.7177%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票89173284，比例97.5665%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股反对票1593070，比例1.7430%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》A股弃权票631080，比例0.6905%[6]

会议安排 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年12月27日召开[1] - 公司将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意6票，需提交股东大会审议[2] - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》同意6票[4] - 《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》同意4票，关联董事回避[5]

人事变动 - 非独立董事杨红军因个人工作原因辞职[1] - 合格股东联合提名魏建华先生为非独立董事候选人[1] - 增补事项需提交股东大会审议[2] 委员会调整 - 战略与可持续发展(ESG)委员会调整后主任为黄建荣等[4] - 审计委员会调整后主任为夏承恩等[4]

担保情况 - 本次担保金额0.98亿美元，约合7.16亿元人民币[1] - 2024年度预计为子公司担保不超40亿元[3] - 截至披露日，公司及子公司对外担保12.16亿元，占净资产38.21%[13] 塔中矿业数据 - 注册资本3000万美元[5] - 2024年1 - 9月营收11.81亿元、净利润2.54亿元[6] - 2023年度营收13.24亿元、净利润0.96亿元[6] 其他 - 西藏珠峰以塔中矿业70%股权质押担保[3] - 公司无逾期担保事项[13] - 本次担保助塔中矿业经营，风险可控[10]

会议安排 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日13:30在上海静安区柳营路305号4楼会议室召开[8] 人事财务 - 拟将外部董事津贴调至20万元/年（税前）[9] - 拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年审计金额合计170万元，含财报115万、内控55万[12]

违规情况 - 西藏珠峰存在关联交易账务处理及信息披露不准确等违规行为[1] - 黄建荣等多人对违规行为负有责任[2] 监管措施 - 上交所对西藏珠峰及相关责任人予以监管警示[3] 整改要求 - 公司需整改违规事项，排查隐患，制定防范措施[4] - 公司需在一个月内提交整改报告[4]

业绩总结 - 2024年前三季度营收11.80亿元[2] - 2024年前三季度净利润2.19亿元，同比增195.41%[2] - 截至2024年三季度末净资产36.88亿元，较上年末增15.88%[2] 其他新策略 - 2024年通过“提质增效重回报”行动方案[1] - 2024年披露未来三年股东回报规划[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月27日13点30分在上海静安柳营路305号4楼召开[3] - 网络投票12月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议调整外部董事津贴标准和变更会计师事务所议案[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年12月20日[13] - 登记时间12月26日9:00 - 17:00，地点同股东大会[16]