合同信息 - 子公司与道达尔能源签伊拉克阿塔维GPP项目EPSCC承包合同，金额16.01亿美元[2][6] - 合同36个月达开车条件，39个月临时验收，24个月质保期[2][6] - 结算方式为里程碑付款+进度付款[6] 影响与风险 - 对本年度业绩无重大影响，未来4 - 5年营收和利润总额有积极影响[2] - 项目实施利于巩固和拓展中东陆上油气田地面工程业务市场[7] - 合同履行受当地社会、经济等因素影响[2][8]

合同签署 - 中油工程全资子公司中国石油工程建设有限公司与TotalEnergies签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）[1] 财务影响 - 合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响[1] - 合同将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响[1]

合同签署 - 公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同 [1] - 合同金额16.01亿美元(约115.38亿元人民币) [1] 合同履行期限 - 合同生效后36个月达到开车条件 [1] - 39个月临时验收 [1] - 之后进入24个月质保期 [1] 财务影响 - 合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响 [1] - 将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响 [1]

业绩数据 - 2024年新签合同额1250.76亿元，同比增长14.39%，2025年预算1300亿元[9][120][121] - 2024年营业收入859.17亿元，同比增长6.94%，2025年预算865亿元[10][121] - 2024年毛利70.39亿元，同比增长4.56%[10] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.35亿元，同比减少14.80%[10] - 2024年末资产总额1084.42亿元，同比增长0.81%；负债总额819.31亿元，同比增长0.64%[111] - 2024年末资产负债率75.55%，较年初下降0.13个百分点[111] - 2024年经营活动现金流量净额 - 93.41亿元，投资活动净额 - 2.34亿元，筹资活动净额69.02亿元[113] 业务情况 - 2024年累计执行项目11983项、完工4622项[10] - 2024年新兴业务和未来产业新签合同额304.76亿元，同比增长31.44%，形成新兴领域科技成果116项[10] - 2024年炼油与化工工程业务主营业务收入260.06亿元，同比增长29.77%；环境工程等业务收入56.04亿元，同比增长15.14%[106] 研发投入 - 2024年科技研发投入达26.86亿元，形成科研成果231项，新增授权发明专利173件，科技直接创效6.40亿元，撬动合同额232.81亿元[10] - 2024年研发费用18.61亿元，同比增长21.56%[108] 利润分配 - 公司拟以2024年12月31日总股本5583147471股为基础，每10股派0.35元现金股息，共派发现金红利195410161.49元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.75%[12][125] 公司治理 - 截至报告期末，董事会由9名董事组成，其中外部董事5名、独立董事3名[13] - 报告期内董事会召开8次会议，审议56个重大事项[15] - 各专门委员会和独立董事会议共召开22次[15] - 2024年监事会共召开9次会议，审议议案共36项[39] 合规与荣誉 - 公司建立覆盖5大区域23个国家的境外法律合规服务资源库[16] - 高质量编制并披露2024年度ESG报告，获得ESG金牛奖科技引领20强等权威奖项[18] - 2024年度获得中国基金报A股投关创新奖、财联社最受投资者青睐董秘等权威奖项[20] 未来展望 - 2025年监事会督促公司完善法人治理结构，监督经营行为[50] - 2025年监事会推动公司打好“十四五”收官战，提升监督效果[51] 金融业务 - 工程建设公司拟与财务公司开展货币类金融衍生业务，交易总额度不超过6.22亿美元，2025年时点最大净持仓规模不超过3.11亿美元，年度套期保值规模6.22亿美元[152][169] - 2024年末财务公司资产总额为5157.32亿元，营业收入167.29亿元，税后净利润60.40亿元[155] 关联交易 - 公司与中国石油集团拟签《关联交易框架协议》，有效期三年，双方按原则定价[182] - 截至公告日，中国石油集团持有公司约46.0%股权，其及其关联方持有公司约63.9%股权[179]

国际业务拓展 - 公司近期接连中标国际大单，包括伊拉克阿塔维油田天然气中游管EPSCC项目（2.94亿美元/21.22亿元人民币）和伊拉克阿塔维油田气体处理厂EPSCC项目（16.01亿美元/115.38亿元人民币）[2][3][4] - 2024年公司累计实现新签合同额1250.76亿元，同比增长14.39%，创历史新高，其中海外市场新签合同额371.20亿元，占比29.68%[2][7] - 公司与道达尔能源、阿布扎比国家石油公司、沙特基础工业公司等国际能源巨头合作持续深化，高端市场新签合同额329.83亿元，同比增长46.21%[2][7] 重大项目进展 - 伊拉克阿塔维GMP项目包括建设114千米26寸酸气管线、83千米20寸酸气管线及其他配套设施，计划工期36个月[3] - 伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目将建设日处理320百万立方英尺的天然气处理装置，计划工期39个月[4] - 阿联酋LNG输送管线EPC工程包括建设26千米56英寸吸入管道和155千米52英寸高压输出管道，合同额5.13亿美元/37.61亿元人民币，工期36个月[5] 财务与经营表现 - 2022-2024年公司营业收入分别为835.9亿元、803.43亿元和859.17亿元，连续三年超过800亿元[6] - 2024年净利润6.35亿元，同比下降14.80%，主要因市场竞争加剧和大宗商品价格波动影响[6] - 截至2024年末公司在手合同额约1600亿元，后续工作量保障充分[7] 技术创新与成果 - 2024年科技研发投入26.86亿元，形成科研成果231项，新增授权发明专利173件[8] - "大芳烃"科技专项整体技术达国际先进水平，3.5万吨/年特种丁腈橡胶工艺包突破"卡脖子"难题[8] - 科研成果首台套及推广应用128项，科技直接创效6.4亿元，撬动合同额232.81亿元[8] 市场拓展与战略 - 中标沙特国家天然气管网扩建III期增压站升级项目（99.97亿元），成为中资企业在沙特最大油气EPC工程合同[7] - 签约阿联酋巴布远北油田"绿色脱气站"项目，推动CCUS业务国际化[7] - 2025年目标实现新签合同额1300亿元、营业收入865亿元[8]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 召开年度股东会，召集人应于会议召开二十日前公告通知；召开临时股东会，应于会议召开十五日前公告通知[13] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计与风险委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、审计与风险委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，该类股东可在股东会召开十日前提临时提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[12] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日15:00，不得迟于现场股东会召开当日9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日15:00[17] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[25] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计与风险委员会自行召集的股东会，主任委员不能履职时，由过半数成员共同推举一名成员主持；股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[21] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人；无法推举时，由持有最多表决权股份的股东担任主持人[21] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[21] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，其表决权股份数不计入总数[24] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者单独计票并及时公开结果[24] - 股东会就选举董事表决时，可根据章程或决议实行累积投票制[25] - 会议主持人可对所投票数组织点票，股东或股东代理人有异议也可要求点票[29] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[31] - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权和损害其权益[33] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[33] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[35] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[36] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[36] - 派现、送股等方案应在股东会结束后两个月内实施[36] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 2022年6月16日公司废止2021年度股东大会审议通过的议事规则[38]

内审经费与信息提供 - 公司为内审部门提供必要经费，审计期间提供相关信息资料给审计人员[4] 内审报告与反馈 - 内审部门至少每季度向审计与风险委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[5] - 审计终结后10日内出具审计报告初稿，被审计者10日内反馈书面意见[11] 审计流程与时间 - 审计项目立项后，实施审计三日前送达审计通知书（特殊项目除外）[9] - 被审计单位接到审计报告后20个工作日内落实整改[13] - 审计报告出具后2个月内整理审计资料并归档[13] 审计档案管理 - 审计档案保管期限分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[22] - 审计档案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制[21] - 当年完成项目本年度立卷归档，跨年度在审计终结年度立卷归档[22] - 审计档案借阅一般限内部，借出或出具证明需审计分管领导批准，重大事项经董事长审批[21][31] 违规处理与办法生效 - 对违规部门、负责人等，内审部门可建议给予通报批评等处分[24] - 对违规内审人员、部门，经董事长批准给予行政处分或扣减绩效薪酬[25] - 本办法自董事会会议审议通过后生效，原办法同时废止[27] 办法解释与修改 - 本办法由公司董事会负责解释和修改[35]

委员会构成 - 审计与风险委员会成员不少于三名，独立董事过半数[4][5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 工作监督 - 监督及评估外部审计机构工作，每年至少开一次无管理层参加的单独沟通会[10][11] - 监督及评估内部审计工作，督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 事项审议 - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9][10] 职责履行 - 指导风险管理等体系建设、督导内审制度实施[7] - 审核年度重点审计项目方案，研究重大审计结论和整改工作[7] 评价建议 - 评价内部审计机构成效，向董事会提调整审计部门负责人建议[8] - 向董事会提聘用或解聘会计师事务所及其报酬建议[8] 报告出具 - 根据内审资料出具年度内部控制评价报告[12] 会议安排 - 每季度至少开一次会，会前3天通知全体委员[25] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[25] 资料提供与呈报 - 办公室提供公司财务报告等资料[18] - 会议评议报告后将书面决议呈报董事会[19] 审计沟通 - 做好与年审会计师沟通，督促按时提交审计报告[19] - 年审前后审阅报表并形成书面意见[19] 机构聘请 - 聘请或更换外部审计机构，委员会审议并向董事会提建议[23] 规则废止 - 原2017年9月18日议事规则废止[29] 结果报送 - 会议议案及表决结果书面报董事会[26] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[26]

信息披露规则 - 股东或实际控制人股份变动、质押等情况需告知或披露[7][8][21] - 相关人员应报送关联人名单及关系说明[9] - 审计与风险委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[9] - 控股股东或实际控制人特定事件应书面告知并配合披露[7] 信息披露管理 - 董事会统一领导，董事长为第一责任人[8] - 董事会秘书负责日常管理工作[11] - 董事会办公室为管理部门实施工作[13] - 各单位负责人为信息报告第一责任人[16] - 企管法规部组织协调编制及披露文件[15] 信息披露内容与时间 - 按要求真实、准确等披露信息[4] - 年度、中期、季度报告有披露时间要求[20] - 年度、中期报告需记载特定内容[19] - 重大事件、业绩变动等需及时披露或预告[21][23] - 上市未盈利需充分披露成因及影响[23] - 信息披露范围包括定期、临时报告等[18] 信息披露程序 - 定期报告披露经拟定、编制、审核等程序[29] - 临时报告披露经报送、编制、审批等[31] - 自愿性披露需审核并按意见执行[32] 暂缓与豁免披露 - 期限一般不超两个月[34] - 需符合条件，经董秘登记、董事长签字[34][35] - 泄露、原因消除或期限届满应及时处理[41][42] 保密与监督 - 内幕信息知情人履行保密义务[37] - 董事会控制知情者范围[37] - 严格管理内部资料[38] - 接受证监会、上交所监督[40] - 及时回复问询，配合检查、调查[40] 责任与处罚 - 董事、高管对信息披露负责[40] - 违规人员可能受处罚，公司视情节处分并备案[41] 办法生效 - 本办法2023年4月20日起生效，原办法废止[43]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属对股票交易价格有较大影响事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属对股票交易价格有较大影响事件[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属对公司债券交易价格有较大影响事件[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人登记表及备忘录保存至少十年[13] - 董事会办公室五个交易日内报送相关材料至上交所[13] - 董事会负责内幕信息管理，董事会秘书为主要责任人[16] - 董事会办公室负责日常管理，相关股东做好保密[16] - 审计与风险委员会监督办法实施[18] - 知情人公开前保密，违规处分或移交司法[20][21] 监管与制度 - 证监会及其派出机构可采取监管或禁入措施[22] - 公司加强对知情人教育培训[23] - 本办法审议通过生效，2021年4月27日旧制度废止[26] 附件 - 附件包含《内幕信息知情人登记表》等文件[27]