恒力石化股份有限公司董事会 公司本次分拆履行了现阶段必需的法定程序，该法定程序完整、合法、有效， 符合《公司法》、《证券法》、《分拆规则》等法律法规、规范性文件及公司章 程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市拟提交的相关法 律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：保证及时披露本次分拆有关的 信息，保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 综上所述，公司本次分拆现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法 律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向上交所提交的法律文件合法、有效。 特此说明。 恒力石化股份有限公司董事会 关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性说明 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司康辉新材料 科技有限公司（以下简称"康辉新材"）通过与大连热电股份有限公司（以下简 称"大连热电"，为上海证券交易所上市公司，股票代码：600719）进行重组的 方式实现重组 ...

华龙证券股份有限公司 关于 恒力石化股份有限公司 分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 | 声明与承诺 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 一、本次分拆符合《分拆规则》的有关规定 | 5 | | 二、本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益 | 13 | | 三、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力 | 14 | | 四、康辉新材具备相应的规范运作能力 | 15 | | 五、本次分拆已按相关法律、法规的规定履行了现阶段所需的必要法定程序，本次 | | | 分拆提交的法律文件真实、有效，上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、误导 | | | 性陈述或者重大遗漏 | 16 | | 六、上市公司股票价格不存在异常波动情况 | 17 | | 七、对本次分拆是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 | | | 洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 | 18 | | 八、独立财务顾问结论意见 | 19 | 声明与承诺 华龙证券股份有限公司受恒力石化股份有限公司委托，担任本次恒力石化股 份有限公司分 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-053 恒力石化股份有限公司 2023 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会 议，审议通过了《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市 的议案》《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市方案的议案》《关 于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案》和其他与本次分拆相 关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相 关公告。 2023 年 9 月 11 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次 会议，审议通过了《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上 市的议案》《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市方案的议案》 《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的 预案（修订稿）》和其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 ...

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 关于分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市的预案（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年九月 1 | 目 次 … | | --- | | 降 ズ | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简介 … | | 二、本次分拆重组上市具体方案 . | | 三、本次分拆重组上市对公司的影响 . | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 17 | | 五、本次分拆的决策过程 | | 六、交易各方重要承诺 . | | 七、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | | 重大风险提示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32 | | 一、本次分拆的相关风险 | | 二、新材料业务行业风险 . | | 三、股票市场波动的风险 | | 四、不可抗力风险 | | 第一节 本次方案概述 . | | 一、本次分拆重组上市的背景、目的、 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-052 恒力石化股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒力石化"）第九届监事会 第九次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事逐项认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司 重组上市的议案》 为优化业务架构，聚焦主业发展，同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技 有限公司（以下简称"康辉新材"），通过公司及江苏恒力化纤股份有限公司（以 下简称"恒力化纤"）以所持康辉新材 100%股权认购大连热电股份有限公司（以 下简称"大连热电"）非公开发行股份之方式 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-050 恒力石化股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及其一致行动人 增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划内容：实际控制人陈建华、范红卫夫妇和/或控股股东恒力集团 有限公司及其一致行动人中的任一/多个主体于2022年10月20日起12个月内， 以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持 本公司股份，合计增持金额规模不低于人民币 7.5 亿元，不超过人民币 15 亿元。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于实际控制人、控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公 告编号：2022-082）。 增持计划实施进展：截至 2023 年 9 月 8 日，控股股东之一致行动人恒峰 投资（大连）有限公司（以下简称"恒峰投资"）通过自有账户"恒峰投资（大 连）有限公司"和契约型私募基金账户"海南华银 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-049 重要内容提示： 恒力石化股份有限公司 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）至 9 月 12 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 hlzq@hengli.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 恒力石化股份有限公司 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：王治卿先生 一、说明会类 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为恒力石化股份有限公司，外文名称为HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD. [32] - 公司前身为大连橡胶塑料机械股份有限公司，成立于1999年3月9日，股票代码为600346[139] - 公司注册资本为人民币7,039,099,786.00元，总股本为7,039,099,786股，每股面值人民币1元[139] 财务表现 - 本报告期营业收入为10,942,943.86万元，较上年同期下降8.16%；归属于上市公司股东的净利润为304,901.23万元，较上年同期下降62.01% [34] - 归属于上市公司股东的净资产为5,596,110.36万元，较上年度末增长5.86%；总资产为25,486,554.72万元，较上年度末增长5.56% [34] - 基本每股收益为0.43元，较上年同期下降62.28%；加权平均净资产收益率为5.60%，较上年同期减少7.67个百分点 [34] - 公司上半年实现营业收入1,094.29亿元，同比下降8.16%；实现归属于上市公司股东的净利润30.49亿元，二季度单季盈利20.29亿元，公司盈利环比大幅改善[46] - 公司2023年上半年度资产总计为48,128,041,845.80元，较去年同期略有增长[114] - 公司2023年上半年度营业总收入为109,457,213,341.43元，较去年同期略有下降[115] - 公司2023年上半年度净利润为3,049,747,629.48元，较去年同期有所下降[116] - 公司2023年上半年度综合收益总额为3,062,725,264.03元，较去年同期略有下降[117] 主营业务 - 公司主营业务涵盖炼化、石化和聚酯新材料全产业链，涉及PX、醋酸、PTA、乙二醇等多个领域[38] - 公司在PTA板块已建成投产1660万吨/年产能，是全球最大的PTA生产供应商之一[39] - 公司在聚酯与化工新材料板块拥有全球领先的高端化、差异化、绿色环保型的功能性膜材料和高性能工程塑料产能[39] - 公司是行业内首家实现聚酯新材料全产业链一体化化工新材料的上市公司，具备全产业链发展的战略领先优势[40] 环保工作 - 公司高度重视环境保护工作，各类污染物排放浓度均符合国家、地方标准[79][80] - 公司建设项目均按照环境影响评价要求建设了污染物治理设施，保证达标排放[85] - 公司建设项目已通过生态环境部门批复，严格执行环境保护“三同时”制度[86] - 公司设有突发环境事件应急预案，备案编号分别为210281-2021-052-H、210281-2022-068-H、210281-2022-069-H、210881-2021-037-M、210281-2022-034-L、320509-2022-042-M、321302-2023-025-L、320683-2023-090-H、320509-2020-043-M[87] - 公司下属排污单位制订了环境监测方案，定期对各污染物进行检测并分析数据，确保达标排放[88] 资产负债情况 - 本期交易性金融资产增加43.23%，达到86,570.66万元[52] - 应收款项融资增加30.67%，达到298,878.98万元[53] - 在建工程投入增加57.40%，达到4,295,081.20万元[55] - 递延所得税资产减少57.47%，达到37,949.21万元[56] - 交易性金融负债减少61.34%，达到13,376.36万元[57] - 应付账款增加41.54%，达到1,255,318.71万元[58] - 合同负债减少36.84%，达到763,655.72万元[59] - 租赁负债减少30.95%，达到3,849.40万元[60] - 长期应付款增加140.9%，达到206,896.89万元[61] - 递延所得税负债增加131.7%，达到4,382.41万元[62] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为109,992户[101] - 前十名股东持股情况中，恒能投资持股比例为21.29%[101] - 恒力集团有限公司持股比例为16.37%[102] - 范红卫持股比例为11.24%[102] - 公司控股股东恒力集团通过受托管理人设立了担保及信托专户[104] - 公司控股股东恒力集团、恒能投资、范红卫和德诚利互为一致行动人[105] - 公司无优先股股东[106] 财务指标 - 流动比率为0.60，较上年末下降1.64%；速动比率为0.27，较上年末增长8.00%[110] - 扣除非经常性损益后净利润为227,499.27万元，较上年同期741,684.33万元下降69.33%[110] - EBITDA全部债务比为0.06，较上年末0.10下降40.00%；利息保障倍数为2.20，较上年末4.57下降51.86%[110] - 资产负债率为78.02%，较上年末78.08%略微下降0.06个百分点[110]

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-047 恒力石化股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 8 月 12 日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于 2023 年 8 月 22 日以现场方式召开，会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务 状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案： 一、《2023年半年度报告》全文 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-046 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《2023年半年度报告》全文及摘要 公司《2023年半年度报告》全文及摘要的具体内容，详见公司于同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2023年半年度 报告》全文及摘要。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于2023年8月12日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2023 年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事逐项认真 ...