股东持股 - 恒力集团及其一致行动人持股5,310,675,080股，比例75.45%[3] - 恒能投资持股1,498,478,926股，比例21.29%[3] - 恒力集团持股2,100,612,342股，比例29.84%[5] - 范红卫持股791,494,169股，比例11.24%[5] - 德诚利国际持股732,711,668股，比例10.41%[5] 股份质押 - 恒力集团及其一致行动人累计质押1,927,577,500股，占比36.30%[3] - 恒能投资累计质押746,077,500股，占比49.79%[3] - 恒能投资本次质押62,000,000股，占比4.14%[4] - 恒力集团累计质押1,181,500,000股，占比56.25%[5] 其他 - 恒能投资本次质押用于债权类投资[5] - 恒能投资本次质押风险可控，不影响公司[7]

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-065 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年11月29日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2024年12月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议 由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案： 一、《关于新增第六期员工持股计划资产管理机构的议案》 鉴于当前融资利率水平较第六期员工持股计划设立之初大幅降低，为有效降低 员工持股计划承担的融资成本，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第六期员工持股计划 存续的实际情况，公司拟通过新增资产管理机构的方式降低第六期员工持股计划的 融资成本。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于新增第六期员工持股计划资产管理机构 ...

关于新增第六期员工持股计划资产管理机构的公告 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-066 恒力石化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第九届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于新增第六期员工持股计划资产管理机构的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第六期员工持股计划情况概述 公司分别于 2022 年 3 月 3 日、2022 年 3 月 22 日召开第八届董事会第二十六次 会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《恒力石化股份有限公司第六期员 工持股计划（草案）》及相关事项；于 2022 年 5 月 12 日披露了《关于第六期员工持 股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-065）。具体内容详见公司刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 截至本公告披露日，公司第六期员工持股计划通过"陕国投·恒力石化第六期 员工持股单一资金信托"投资的四个专 ...

重要内容提示： 控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份 5,310,675,080 股，持股比例为 75.45%，累计质押公司股份 1,865,577,500 股， 占其所持有公司股份的 35.13%，占公司总股本的 26.50%。 一、上市公司股份解除质押及再质押情况 恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-064 恒力石化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司 | | 是 | | 是 | 是 | | | | | 占股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 否 | | 否 | 否 | | | | 占其所 | 及其一 | 占公司 | | | | 为 | 本次质押股 | | | 质押 | | | | | | | | 东 | | | 为 | 补 ...

融资与债务 - 公司获准注册发行不超过30亿元的中期票据，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国邮政储蓄银行和中国建设银行联席主承销 [1] - 公司曾于2024年7月和8月分别发行10亿元的短期融资券，发行利率分别为2.20%和2.15%，期限为365日 [1] - 公司整体资产负债率达到77.5%，有息负债金额超过1600亿元，其中短期借款高达731亿元 [2] - 公司2022年末资产负债率为78.08%，2023年末降至76.98%，随着在建项目逐渐投产，资本开支将持续下降，未来资产负债率有望进一步降低 [3] 财务表现 - 公司2024年前三季度实现营业收入1777.64亿元，同比增长2.69%，净利润51.05亿元，同比下降10.45% [2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金净额为201.17亿元，截至9月末，货币资金为277亿元 [2] - 自2016年以来，公司共计支付现金分红总额223.71亿元，占2016—2023年度合计归母净利润的41% [2] 业务发展 - 公司从化纤织造拓展为大炼化平台型企业，主营业务涵盖炼化、芳烃、烯烃、基础化工、精细化工及下游应用领域材料产品的生产、研发和销售 [1] - 公司2016—2023年营业收入复合增长率达到43% [2] - 公司2022年至今进入新一轮资本开支阶段，扩建下游高端化工聚酯新材料产业，以增强综合竞争力 [3] 资本运作 - 公司曾计划与大连热电合作推动子公司康辉新材曲线上市，但因大连热电资金被控股股东占用问题导致交易失败，2023年6月重启计划后，因市场环境变化再次终止 [3]

公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机 发行，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-063 恒力石化股份有限公司 关于中期票据注册申请获准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 22 日、2024 年 9 月 10 日召开了第九届董事会第二十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议 并通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行金额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿 元）的中期票据。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 2024年11月20日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 〔2024〕MTN1155号），通知书称：决定接受公司中期票据注册。公司中期票 ...

公司基本信息 - 公司于2001年8月1日获批发行3850万股人民币普通股，8月20日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为7039099786元[5] - 公司总股本为7039099786元，均为普通股[10] 股份认购情况 - 大连冰山集团有限公司认购6733万股[10] - 大连冷冻机股份有限公司认购150万股[10] - 大连冶金轴承集团公司认购52万股[10] - 大连市金州区锻压件厂认购32.5万股[10] - 烟台未来自动装备有限责任公司认购32.5万股[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有不得超已发行股份总额的10%[13] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，需要时设副董事长1人[60] - 董事会对公司各项投资资金运用权限为年度累计投资总额不超公司最近一期经审计净资产的50%，单项投资金额不超30%[62] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[66] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[77] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[78] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[81] - 满足现金分红条件时，现金分红不少于当年可分配利润的10%[83] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[92] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[101] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[109]

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-062 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,559 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,442,708,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.3211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

股东大会信息 - 公司第九届董事会于2024年10月24日决议召集本次股东大会，10月25日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年11月12日14点在苏州召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共1559人，持有表决权股份5442708332股，占公司股份总数77.3211%[9] - 中小投资者1552人，代表表决权股份数172655978股，占公司股份总数2.4528%[9] 议案表决结果 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》，同意5440890955股，占比99.9666%[14] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》，反对1065377股，占比0.0196%[14] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》，弃权752000股，占比0.0138%[14] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效[16]

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前合计持有公司股份 5,310,675,080 股，持股比例为 75.45%，累计质押公司股份 1,946,477,500 股， 占其所持有公司股份的 36.65%，占公司总股本的 27.65%。 恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-061 恒力石化股份有限公司 10月31日，具体质押到期日以实际办理解除质押登记手续为准。 一、上市公司股份解除质押及再质押情况 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东恒力集 团有限公司（以下简称"恒力集团"）通知，获悉恒力集团为其所持有的公司部 分股份办理了解除质押及再质押手续。具体事项如下： | 股东名称 | 恒力集团 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 142,000,000 | | 本次解质股份占该股东所持股份比例 | 6.76% | | 本次解质股 ...