审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由邬永东、刘俊、龚滔三名董事组成，主任委员为邬永东[1] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[4] 工作评价 - 认为公司报告及财务资料符合规定，内控管理制度有效[5][7] 履职体系 - 构建“独立监督+专业赋能+风险防控”履职体系[10]

业绩数据 - 2024年营业收入为2362.73亿元[30] - 2022 - 2024年派现总额（含税）分别为200023.95万元、387150.49万元、316759.49万元[137] - 2022 - 2024年派现占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为86.27%、56.07%、44.97%[137] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为未提及、0.55元、0.45元[137] - 自2016年重组上市后累计分红255.39亿元，占累计归母净利润的41.52%[136] 产能数据 - 拥有2000万吨/年炼化产能、150万吨/年乙烯产能、500万吨/年煤化工产能和1660万吨/年PTA产能[34] - 芳烃年产能520万吨[88] 研发与创新 - 2024年研发投入17.03亿元，同比增长24.20%[44] - 恒力化纤超细纤维27D/144f实现量产，9000米单丝重量仅0.18g[25] - 截至2024年12月31日，公司专利授权总数达1676件[25] 荣誉与资质 - 2024年恒力（大连长兴岛）产业园三家企业连续四年获国家级能效“领跑者”称号[27] - 恒力化纤获评“长三角生态绿色一体化发展示范区绿色发展领军企业”[27] - 康辉新材料获评国家级“绿色工厂”称号，至此公司旗下已有六家企业获此称号[27] - 恒力石化荣获“2024年上市公司董事会最佳实践案例”[79] - 恒力化工党支部荣获“辽宁省先进基层党组织”“大连市先进基层党组织”荣誉称号[86] - 恒力石化（大连）芳烃党支部荣登2024年辽宁省党支部标准化规范化建设示范点名单[88] 可持续发展 - 预计到2026年节能项目减排量累计不少于二氧化碳100万吨，2024年碳排放强度为228.21吨二氧化碳当量/百万元[42] - 2024年中水回用率为75.3%，一般废弃物处置率为99.99%，环保总投入3.75亿元[42] - 公司拟至2030年实现CO₂回收利用48万吨，2024年4月投用相关系统，累计实现CO₂资源化工利用逾8万吨[146] - 公司碳达峰目标时间为2030年，碳中和目标时间为2060年[150] - 预计到2026年单位产值碳排放强度下降1个百分点[150] - 以2024年为基准年，到2026年底累计新增二氧化碳回收利用量16万吨，预计到2030年累计新增48万吨[150] - 预计到2028年绿电使用规模累计新增200万MW年（风电）[150] - 预计到2030年实现公司各主要生产运营单位可再生能源全覆盖[150] 运营管理 - 2024年接待调研人次超100人次，召开3次业绩说明会[42] - 2024年商业道德培训员工覆盖率和公司运营地商业道德审计覆盖均达100%[42] - 2024年员工福利支出7.15亿元，参与志愿者活动人数1555人[44] - 2024年员工培训时长总长424600小时[44] - 2024年公司开展相关方调研工作，识别出30个潜在ESG重要议题[57][59] - 2024年公司回收1519份问卷，识别出21项双重高度重要性议题和8项双重中度重要性议题[60] - 公司董事会有8名成员，其中女性董事1名，独立董事3名[74] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独董占比66.67%，战略与可持续发展委员会独董占比33.33%[75] - 2024年公司组织董监高参与多项专题培训[76] - 公司将ESG绩效指标与董事及高级管理层薪酬挂钩[77] - 2024年王治卿税前总薪酬180.00万元，李峰118.79万元，柳敦雷148.79万元，刘雪芬158.06万元，刘千涵109.26万元，张文宇71.63万元[78] 环保数据 - 2023 - 2024年温室气体排放量范围1从31167270.46吨二氧化碳当量增至47201832.47吨，范围2从1677849.77吨二氧化碳当量增至6718552.07吨，排放强度从139.89吨二氧化碳当量/百万元增至228.21吨二氧化碳当量/百万元[155] - 康辉新材料项目运行后每年节约蒸汽及电力消耗成本1100万元，年综合能源消费量预计同比减少3500吨标准煤[158] - 恒力石化（惠州）尾气干燥系统每年减少3435.72吨CO₂排放，尾气洗涤系统每年减少约1600吨CO₂排放[158][160] - 恒力（南通）产业园项目每年节约生物质颗粒2970吨，折标煤1871吨[159] - 恒力化工炉管应用预计年创效743.7余万元、年降低碳排放量869吨[161] - 2024年废水排放量为26303994.81吨，废水排放强度为111.33吨/百万人民币[182] - 2024年化学需氧量（COD）排放量为663.33吨，氨氮排放量为3.29吨，总磷排放量为3.54吨[182] - 2024年二氧化硫（SO₂）排放量为1877.62吨，氮氧化物（NOₓ）排放量为4466.01吨，颗粒物排放量为440.46吨，挥发性有机物（VOCs）排放量为695.34吨[184] - 一般废弃物产生量为3343982.76吨，危险废弃物产生量为148360.38吨[190] - R2R装置每年可回收苯甲酸近1.4万吨、CMB（催化剂）约3000吨[192] 其他 - 公司成立于2002年11月，注册资本70.4亿元[31] - 党员总人数超5600人[83] - 内部审计范围涵盖恒力石化100%公司运营地[98] - 税务相关的重大诉讼和仲裁事项为0件[106] - 2024年公司聘请外部财税中介机构开展近三年的税务健康检查[102] - 报告期内公司披露临时公告68份、定期报告4份[125] - 2024年上证E互动平台互动87次[127] - 报告期内公司参加56次券商策略会路演活动[129] - 6家子公司通过ISO14001环境管理体系认证，覆盖100%运营地[169][174] - 6家工厂获国家级“绿色工厂”称号，德力化纤获“江苏省绿色工厂”称号[172] - 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、有毒有害大气污染物排放量每年下降不低于1%[178] - 恒力（大连长兴岛）产业园污水处理厂中水回用率超过80%，处理后污水COD在15mg/L以下[182] - 污水处理厂RTO废气处理装置净化效率超99%，可处理废气1.8万m³/h，运行2年多减排VOCs近500吨[186] - 废液焚烧炉焚烧后产生温度440℃、压力3.6MPa的高压过热蒸汽供高压蒸汽管网使用[193] - 恒力化纤聚酯部目前共有6套余热制冷装置投入使用[194]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为74.31%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为73.72%[9] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[5][6] - 财务和非财务内控缺陷评价定量标准一致[16][17] - 报告期内发现的内控一般缺陷已整改完成[18][20]

综合授信 - 公司2025年度拟申请综合授信总额不超2388.27亿元人民币及64.14亿美元（或等值外币）[1] - 三家公司综合授信额度约1059.77亿元人民币及9.45亿美元（或等值外币）[1] 授信使用 - 综合授信用于贷款、银行承兑汇票开立及贴现等业务[2] - 授信额度可在期限内循环使用[2] 授权安排 - 授权董事长在额度内审核签署融资合同文件[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下一年度相应股东大会召开[2]

人员数据 - 截止2024年12月31日，中汇合伙人（股东）116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] 业绩数据 - 中汇2024年度经审计业务收入为101434万元，其中审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 上年度中汇上市公司年报审计项目180家[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年公司因执业行为受行政处罚1次等[4] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及42人[4] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决问题[5] - 2024年年度审计重大会计审计事项达成一致意见[6] - 最近一次年度检查项目质量无重大问题[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[6] 风险保障 - 中汇职业保险累计偿限额和职业风险基金之和3亿元[12]

人员数据 - 截至2024年末，中汇合伙人116人，注册会计师694人，上年度末签过证券服务业务审计报告的注会289人[1] 审计相关 - 2024年4月公司审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[1] - 中汇认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况和经营成果等[3] - 中汇认为公司保持了有效的财务报告内部控制[3] - 2024年4月审计委员会核查评价中汇，同意聘任并提交董事会[4] - 2024年12月审计委员会听取中汇2024年度审计计划汇报[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点召开[3] - 地点为苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号[3] - 网络投票2025年5月8日9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次审议12项议案，涉及2024年度报告、利润分配等[8] - 应回避表决关联股东8家公司及个人[10] - 特别决议议案为第10项[12] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月28日[16] - 会议登记时间2025年4月29 - 30日9:00 - 16:00[19]

会议信息 - 恒力石化第九届监事会第十七次会议于2025年4月15日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[8]

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-015 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、 《2024 年年度报告》及摘要 公司董事会审计委员会审议通过了《 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润7,043,568,223.60元[4] - 母公司报表期末未分配利润4,881,547,288.31元[4] 利润分配 - 拟每股派现0.45元，派现3,167,594,903.70元[4] - 2024年现金分红占净利润约44.97%[4] 分红数据 - 2024 - 2022年现金分红分别为3,167,594,903.70元等[6] - 近三年累计分红9,039,339,311.27元[6] - 近三年平均净利润5,422,158,417.68元[6] - 近三年现金分红比例166.71%[6] 其他 - 2024年度利润分配方案待股东大会批准[10]