2024年会议情况 - 召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次、专门会议4次，均投赞成票[5] 2024年考察与评估 - 独立董事现场工作15天，考察长兴岛和营口产业园[9] - 认为关联交易遵循原则，未损害公司和中小股东利益[10] 2024年相关事项 - 按时编制、披露定期报告，信息真实准确完整[12] - 不涉及相关方变更、被收购等多项事项[11][14][15] 2024年决策审议 - 同意续聘中汇会计师事务所为审计机构[13] - 认为薪酬方案、员工持股计划变更合规[16] 2025年展望 - 以维护整体利益和保护中小投资者权益为核心履职[18] - 加强与各方沟通，为公司发展献计献策[18]

2024年履职情况 - 召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加审计委员会6次，全勤出席专门会议4次，均投赞成票[5] - 独立董事现场工作16天，考察产业园[10] 合规认定 - 认为关联交易遵循公平原则，决策程序合规[11] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[14] 2025年展望 - 以维护整体利益和保护中小投资者权益为核心履职[18] - 加强与各方沟通，为公司发展献计献策[18]

2024年情况 - 召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加相关委员会及专门会议7次，均投赞成票[5] - 独立董事现场工作16天，考察恒力(泸州)产业园[9] - 公司按时编制、披露报告，信息真实准确完整[13] - 不涉及相关方变更或豁免承诺及被收购事项[11][12] 2025年展望 - 独立董事以维护整体利益和保护中小投资者权益为核心履职[18] - 加强与董事会、监事会及管理层常态化沟通[18] - 为公司发展献计献策，促进决策科学性和客观性[19]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行解释17号规定，12月6日起执行解释18号规定[5] - 本次变更无需提交董事会或股东大会审议[6] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3]

应收账款 - 恒力装备制造（大连）有限公司应收账款244.99万元，期末占用资金余额245.03万元[18] - 恒力造船（大连）有限公司应收账款37.92万元，年度往来累计发生额3552.12万元，期末占用资金余额7173.72万元[19] - 江苏博雅达纺织有限公司应收账款0.03万元，年度往来累计发生额1097.06万元，期末占用资金余额251.09万元[19] 应收股利 - 上市公司相关主体应收股利涉及金额8155万元和9898.99万元[19] - 恒力投资（大连）有限公司应收股利2024年期初期末余额均为8155.00万元[25] - 康辉新材料科技有限公司应收股利2024年度往来累计发生额及期末余额为19898.99万元[25] 资金占用 - 公司2024年期初资金占用及往来余额总计14165.48万元，年度累计发生额86847.02万元，偿还累计发生额72843.99万元，期末余额28168.51万元[25]

业务计划 - 公司拟开展2025年度外汇衍生品交易业务[3] - 预计2025年业务余额不超40.17亿美元[3][5] - 交易币种含美元、欧元、日元等[3][7] - 交易品种有远期结售汇等产品或组合[3][7] 审批与授权 - 2025年4月15日董事会通过议案，待股东大会批准[3][8] - 授权期限为股东大会通过起12个月，额度可循环[5] 资金与交易方 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易对方需有外汇及利率衍生品交易资格[7] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[9][10] - 公司将采取加强研究等风控措施[11]

担保额度 - 2025年全年担保额度预计不超2317.22亿元人民币、31.83亿美元及0.34亿欧元[4] - 截至2025年3月31日，公司及下属公司担保余额为1987.68亿元人民币、21.83亿美元及0.34亿欧元[7] 各子公司情况 - 江苏恒力化纤股份有限公司截至2025年3月31日担保余额72.41亿元，预计额度上限85.11亿元[11] - 恒力石化（大连）炼化有限公司及其下属子公司截至2025年3月31日担保余额673.13亿元，预计额度上限759.43亿元[11] 调剂规则 - 资产负债率未超70%的下属子（孙）公司可从其他公司调剂担保额度，超70%的只能从同情况公司调剂[14] 公司财务 - 2024年江苏恒力化纤股份有限公司总资产202.15，净资产53.09，营业收入161.81，资产负债率73.73%[22] - 2024年恒力石化（大连）炼化有限公司总资产968.09，净资产271.92，营业收入1265.06，资产负债率71.91%[24] 会议与计划 - 2025年4月15日公司第九届董事会第二十六次会议通过《关于2025年度担保计划的议案》[28] - 公司2025年对外担保额度预计保障公司及下属子（孙）公司日常生产经营[26] 担保情况 - 截至公告披露日公司无逾期担保事项[29] - 全部担保为公司及子（孙）公司之间互相提供，超公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的30%[29] 资产负债率 - 2024年恒力油化（海南）有限公司资产负债率2.88%，为各被担保方最低[24] - 2024年恒力燃料油（深圳）有限公司资产负债率172.45%，为各被担保方最高[24]

业绩总结 - 2024年度向四川恒力智能纺织科技有限公司采购预计4200万元，实际1990.04万元，差异占比0.03%[6] - 2024年度向南通德基混凝土有限公司采购预计4000万元，实际1597.09万元，差异占比0.04%[6] - 2024年度向关联方销售商品等预计261851.35万元，实际179324.16万元[6] 2025年关联交易情况 - 2025年度向南通德基混凝土有限公司采购混凝土预计4660万元，年初至3月已发生517.96万元，占同类业务比例40.09%，与上年差异占比0.05%[8] - 2025年度向恒力重工集团及其控制公司采购设备等预计44300万元，年初至3月已发生960.87万元，占同类业务比例3.26%，与上年差异占比0.25%[8] - 2025年度向江苏博雅达纺织有限公司销售涤纶丝等预计14422万元，年初至3月已发生638.35万元，占同类业务比例0.30%，与上年差异占比0.07%[8] - 2025年度向恒力（贵州）纺织智能科技有限公司销售涤纶丝等预计30710万元，年初至3月已发生3820.34万元，占同类业务比例0.79%，与上年差异占比0.06%[9] - 2025年度向恒力重工集团及其控制公司销售成品油等预计89440万元，年初至3月已发生5867.63万元，占同类业务比例0.43%，与上年差异占比1.18%[9] - 2025年度日常关联交易预计金额合计312663万元，年初至3月累计已发生27839.45万元[9] 公司注册资本情况 - 南通德基混凝土有限公司注册资本8005万元[10] - 苏州恒力系统集成有限公司注册资本1000万元[10] - 苏州恒力智能科技有限公司注册资本5000万元[10] - 恒力重工集团有限公司注册资本30亿元[10] - 恒力实业投资（苏州）有限公司注册资本3亿元[10] - 江苏博雅达纺织有限公司注册资本85034.8237万元[10] - 江苏德顺纺织有限公司注册资本36801.297541万元[10] - 江苏德华纺织有限公司注册资本3亿元[10] 交易定价原则 - 2025年度公司及所属子公司拟向关联方采购物资等，交易价格采用市场化原则定价[14] - 公司向关联方销售涤纶丝占对外销售涤纶丝总收入比例较小且稳定，交易采用市场化原则定价[14] 董事会决议 - 2025年4月15日公司九届二十六次董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估刘俊、薛文良、邬永东独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月15日[2]

产品产量与销量 - 2024年炼化产品产量2549.55万吨、销量1996.97万吨[2] - 2024年PTA产量1683.59万吨、销量1367.47万吨[2] - 2024年新材料产品产量650.93万吨、销量564.17万吨[2] 营业收入 - 2024年炼化产品营业收入108.14亿元[2] - 2024年PTA营业收入68.12亿元[2] - 2024年新材料产品营业收入41.76亿元[2] 产品售价 - 2024年炼化产品平均售价5415.17元/吨，较2023年降2.30%[3] - 2024年PTA平均售价4981.62元/吨，较2023年降2.42%[3] - 2024年新材料产品平均售价7402.77元/吨，较2023年降11.24%[3] 原材料进价 - 2024年煤炭平均进价692.68元/吨，较2023年降14.69%[4] - 2024年丁二醇平均进价8058.55元/吨，较2023年降15.49%[4] - 2024年原油平均进价4208.28元/吨，较2023年涨0.16%[4] - 2024年PX平均进价6981.94元/吨，较2023年降6.04%[4]