公司股价及交易情况 - 截至2025年4月3日收盘，恒力石化报收于15.46元，下跌0.26%，换手率0.12%，成交量8.37万手，成交额1.3亿元 [1] - 2025年4月3日主力资金净流出1374.59万元，占总成交额10.57%；游资资金净流出618.0万元，占总成交额4.75%；散户资金净流入1992.59万元，占总成交额15.33% [4] 董秘回复内容 - 原油和煤炭价格降低会降低公司采购成本，公司采取按月平均采购的均衡化模式平抑原油价格波动影响，产品盈利主要取决于自身供需和市场情况 [2] - 公司暂时没有接入DeepSeek，但持续关注人工智能在生产领域应用，着力推动智能化制造，未来将积极探索人工智能技术在生产经营等方面的应用 [2] - 恒力石化董事会秘书为李峰先生，未更换 [3]

文章核心观点 北京市天元律师事务所认为恒力石化2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [6] 本次股东大会的召集、召开程序 - 公司第九届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会，并于3月11日发出《召开股东大会通知》，载明会议时间、地点等内容 [3] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式召开，现场会议于3月26日14点在苏州市召开，由董事长范红卫主持；网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [3][4] - 本次股东大会召集、召开程序符合相关规定 [4] 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 出席人员资格 - 出席股东大会的股东及股东代理人共850人，持有公司有表决权股份5,612,078,042股，占公司股份总数的79.7272% [4] - 现场会议股东及股东代表共9人，持有公司有表决权股份5,270,056,554股，占公司股份总数的74.8683% [4] - 网络投票股东共841人，持有公司有表决权股份342,021,488股，占公司股份总数的4.8589% [4] - 中小投资者843人，代表公司有表决权股份数342,025,688股，占公司股份总数的4.8589% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高级管理人员列席会议 [5] 召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会，网络投票股东资格由证券交易所系统认证，出席人员及召集人资格合法有效 [5] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 本次股东大会表决事项已在通知中列明，采取现场与网络投票结合方式对议案审议表决，未搁置或不予表决 [5] - 现场表决由股东代表、监事及律师计票、监票，网络投票以统计结果为准 [5] 《关于选举李晓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 - 同意5,602,834,871股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8353%；反对8,997,171股 [6] - 中小投资者同意332,782,517股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2975%；反对8,997,171股，弃权246,000股 [6] - 该议案表决结果为通过，本次股东大会表决程序、结果合法有效 [6]

股东大会信息 - 公司第九届董事会于2025年3月10日决议召集本次股东大会，3月11日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年3月26日14点在苏州召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共850人，持有公司有表决权股份5,612,078,042股，占比79.7272%[8] - 出席现场会议的股东及代表共9人，持有公司有表决权股份5,270,056,554股，占比74.8683%[8] - 参加网络投票的股东共841人，持有公司有表决权股份342,021,488股，占比4.8589%[8] - 中小投资者843人，代表公司有表决权股份数342,025,688股，占比4.8589%[8] 议案表决情况 - 《关于选举李晓明为非独立董事的议案》，同意5,602,834,871股，占比99.8353%[13] - 《关于选举李晓明为非独立董事的议案》，中小投资者同意332,782,517股，占比97.2975%[13] - 《关于选举李晓明为非独立董事的议案》，反对8,997,171股，占出席会议所有股东表决权股份总数的0.1603%[13] - 《关于选举李晓明为非独立董事的议案》，中小投资者反对8,997,171股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的2.6306%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为850人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为5,612,078,042股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比79.7272%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[8] 投票情况 - A股同意票数为5,602,834,871，比例为99.8353%[7] - A股反对票数为8,997,171，比例为0.1603%[7] - A股弃权票数为246,000，比例为0.0044%[7] - 选举李晓明议案中，5%以下股东同意票数332,782,517，比例97.2975%[7] - 选举李晓明议案中，5%以下股东反对票数8,997,171，比例2.6306%[7] - 选举李晓明议案中，5%以下股东弃权票数246,000，比例0.0719%[7]

股东大会信息 - 股权登记日为2025年3月20日[5] - 现场会议2025年3月26日14:00召开[10] - 网络投票时间为2025年3月26日[10] - 会议地点在苏州市吴江区盛泽镇[10] 会议议案 - 选举李晓明为公司第九届非独立董事[10][13] 候选人信息 - 李晓明1981年生，本科，高级工程师[13] - 有恒力石化任职经历[13] - 持有公司5900股股份[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月26日14点召开[3] - 现场会议在苏州市吴江区盛泽镇召开[3] - 网络投票于3月26日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议选举李晓明为非独立董事的议案[7] 登记信息 - 股权登记日为3月20日[13] - 登记时间为3月21 - 22日9:00 - 16:00[15] - 登记地点在辽宁省大连市中山区[15] 联系信息 - 现场会议联系电话为0411 - 39865111[15]

会议相关 - 恒力石化第九届董事会第二十五次会议于2025年3月10日召开[2] - 公司拟定于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 会议同意提名李晓明为第九届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[2][3] 人员信息 - 李晓明1981年出生，2025年1月至今任公司总经理，持有5900股股份[9] 委员会调整 - 若李晓明当选，将调整战略与可持续发展委员会成员，范红卫任主任委员[4]

产品基本信息 - 西藏信托 - 千帆18号为财富管理信托，合同编号【ZXD202411040000000055】[2][26] - 信托资金总额不超10亿，首笔不低于1000万，单位面值1元[31][38][28] - 初始预定期限36个月，核算日为每年12月20日和终止日[39][28] - 利益分配日为核算日起5个工作日内任意日[28] 投资与风险 - 信托财产投资指定私募基金间接投股票、可转债等，闲置资金可投现金管理类产品或存银行[3] - 产品风险等级为【R5 - 高风险】，适合【C5 - 进取型】及以上委托人[15] - 面临政策与市场、信用、管理等多种风险[5] 操作规则 - 委托人可在期限内追加资金或赎回，追加需前一工作日9:00 - 17:00申请并当日15:00前划款，赎回需工作日前一日9:00 - 17:00申请[31][34][35] - 受托人在工作日后5个工作日支付赎回资金[35] - 信托成立时按初始资金1%、存续期按增加规模1%认购保障基金[46] 估值与费用 - 采用T + 1日清算制度，估值日为工作日及终止日[48] - 不同资产有不同估值方法，财产估值由受托人负责、保管人复核[48][53][54] - 信托报酬和保管费按费率计提，不足延期支付[66][68] 终止与清算 - 信托可因多种原因终止，终止时10个工作日内出清算报告并披露[80][82] - 委托人和受益人5个工作日未提异议，受托人解除责任，之后10个工作日分配财产[82]

公司决策与执行 - 2024年12月2日召开会议审议通过新增第六期员工持股计划资产管理机构议案[2] - 代第六期员工持股计划与西藏信托签订信托合同[2] - 专项金融产品持有的公司股份完成股票资产转移手续[3] - 新增资产管理机构事项已完成[3]

人事变动 - 董事会同意聘任李晓明为公司总经理，任期同第九届董事会一致[1][2] - 董事会同意聘任黄旭东为公司副总经理，任期同第九届董事会一致[3][4] 制度建设 - 董事会通过制定《市值管理制度》的议案[5] 人员持股 - 李晓明持有公司5900股股份[8] - 黄旭东未持有公司股份[9]