内部控制 - 审计公司认为旭光电子2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[3][7] - 公司董事会认为同日公司财务报告内部控制在重大方面有效，无重大缺陷[14] - 同日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按营收总额比例划分[21] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按营收总额比例划分[22] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[23][24] - 整改后同日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[25][26] 其他信息 - 公司2024年金额为壹仟叁佰万元[30] - 公司董事长为刘卫东，授权日期2025年3月13日[28]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收潜在错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务一致[15] 风险管控 - 重点关注六种高风险领域[11] - 内控日常或有一般缺陷，双监督使风险可控[17][18]

根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定， 对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对 于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上， 考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，以此为基础计算预 期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险 特征发生显著变化，公司对应收该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据，将 承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估 计政策，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2024 年度，公司对应收账款计提坏账准备 1,190.01 万元 、对其他应收款计提坏账 准备 162.22 万元、对应收票据计提坏账准备 41.44 万元。本年度共计提信用减值损失 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2025-006 成都 ...

募集资金情况 - 2022年9月5日非公开发行48,287,971股A股，发行价11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总额55,000.00万元，扣除发行费用等后余额12,732.06万元[4][5] - 2022年1 - 9月公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目12,806.19万元，预先支付发行费用148.34万元，合计12,954.52万元[10] - 2022年9月28日公司用募集资金置换自筹资金12,954.52万元[11] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2022 - 2023年公司同意用闲置募集资金及自有资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理取得投资收益183.96万元[14] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金相关使用情况[15][17] - 截至2024年12月31日，公司无募投项目节余资金使用情况[18] 募投项目情况 - 募集资金总额53450.41万元，本年度投入6075.45万元，累计投入41530.99万元[28] - 变更用途的募集资金总额为6736.97万元，占比12.60%[28] - “电子封装陶瓷材料扩产项目”承诺投资调至20407.83万元，累计投入17196.79万元，进度84.27%[28] - “电子陶瓷材料产业化项目（一期）”承诺投资调至25242.58万元，累计投入16534.20万元，进度65.50%[28] - “补充流动资金”承诺投资7800.00万元，已累计投入7800.00万元[28] - “电子封装陶瓷材料扩产项目”和“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”预定可使用日期延至2025年12月[20][28][29] - 电子封装陶瓷材料扩产项目拟投入20407.83万元，本年度投入3516.07万元，累计投入17196.79万元[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）拟投入25242.58万元，本年度投入2559.38万元，累计投入16534.20万元[33] - 两项目合计拟投入45650.41万元，本年度投入6075.45万元，累计投入33730.99万元[33] - 电子封装陶瓷材料扩产项目因技术发展和工艺突破需增加资金投入[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）氮化硅生产线拟用自有资金投入[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）减少的募集资金投入调至电子封装陶瓷材料扩产项目[33] 审核情况 - 四川华信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[22][23] - 保荐机构认为除宁夏北瓷事项外，公司募集资金存放与使用符合规定[24]

股东大会信息 - 2025年4月15日14点在成都召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2025年4月15日[5] - 审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月8日[14] - 会议登记时间为2025年4月14日[16] 其他 - 会期半天，股东食宿及交通费自理[17] - 授权委托书需选意向并打“√”[22]

会议相关 - 2025年3月13日现场召开监事会会议，应到3人实到3人[2] - 3月3日发出监事会会议通知和材料[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案提请2024年年度股东大会审议[2][4][5] 股权变动 - 限制性股票回购价格由4.84元/股调整为4.80元/股[6] - 注销66名激励对象466.032万份股票期权[6] - 回购注销66名激励对象116.508万股限制性股票[6] 内控情况 - 2024年度公司内部控制不存在重大、重要缺陷[4]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-003 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （一）2024 年度董事会工作报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 13 日以现场表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （二）2024 年度经营总结 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度经营总结 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润548,219,643.06元[3] - 2024年度净利润102,476,226.11元，2023年为92,713,177.19元[5] 利润分配 - 拟每股派现0.06元，派发现金红利49,798,574.34元[3] - 2024年现金分红比例48.60%，近三年累计分红83,044,227.10元[4][5] 决策通过 - 2025年3月13日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[5][6]

财务分配 - 公司拟以829,976,239股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利49,798,574.34元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的48.60%[6] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.60元（含税），现金分红金额49798574.34元[150][152] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.60%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额83044227.10元，年均净利润98434874.08元，现金分红比例84.36%[155] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,586,464,127.80元，较2023年增长20.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为102,476,226.11元，较2023年增长10.53%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,073,898.67元，较2023年增长18.97%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为69,049,938.90元，2023年为 - 12,539,560.23元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,816,820,377.21元，较2023年末增长4.12%[24] - 2024年末总资产为3,237,252,427.43元，较2023年末增长7.99%[24] - 2023年营业收入为1,316,793,737.08元，2022年为1,141,241,506.92元[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为92,713,177.19元，2022年为100,115,218.93元[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,744,907,970.18元，2022年末为1,656,638,945.04元[24] - 2024年基本每股收益0.1228元/股，较2023年的0.1264元/股下降2.85%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1032元/股，较2023年的0.0986元/股增长4.67%[25] - 2024年加权平均净资产收益率5.78%，较2023年增加0.34个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.87亿元、3.94亿元、3.38亿元、4.68亿元[27] - 2024年非经常性损益合计1640.23万元，较2023年的2036.35万元有所下降[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额2.56亿元，期末余额1.25亿元，当期变动-1.31亿元[32] - 2024年公司实现营业收入15.86亿元，较上年同比增长20.48%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长10.53%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6904.99万元，较上年同期增加8158.95万元[35] - 公司营业收入158,646.41万元，同比增长20.48%[67] - 归属于上市公司股东的净利润10,247.62万元，同比增加10.53%[67] - 公司本期营业收入15.86亿元，较上年同期13.17亿元增长20.48%，主要因产品销量增长及新品开发力度加大[68][69] - 本期营业成本12.24亿元，较上年同期9.65亿元增长26.85%，因销售收入增加，销售成本相应增加[68] - 整体毛利率同比减少3.87%，主要系原材料涨价所致[69] - 经营活动现金流量净额为6904.99万元，同比增加8158.95万元[85] - 投资活动现金流量净额为 - 664.38万元，同比增加11575.07万元[85] - 筹资活动现金流量净额为1126.20万元，同比增加8957.13万元[85] - 货币资金本期期末数为294894521.23元，占总资产9.11%，较上期期末变动33.96%[87] - 应收账款本期期末数为929261759.89元，占总资产28.71%，较上期期末变动14.05%[87] - 固定资产本期期末数为568181690.99元，占总资产17.55%，较上期期末变动20.48%[88] - 无形资产本期期末数为76451814.83元，占总资产2.36%，较上期期末变动40.53%[88] - 短期借款本期期末数为158954288.26元，占总资产4.91%，较上期期末变动36.87%[88] - 应付票据本期期末数为27540993.01元，占总资产0.85%，较上期期末变动242.68%[88] - 以公允价值计量的金融资产期初数为255617022.35元，期末数为124825762.92元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 高品质氮化铝粉体年化产能达到募投项目设计目标，成为国内率先实现超高热导基板批量供货的企业[34] - 氮化铝材料业务实现年化产能500吨目标，推出高、中端产品组合[38] - 电力设备业务真空灭弧室产销规模达120万只左右，业务板块销售收入86,351.62万元，同比增长16.68%[39] - 军工业务板块销售收入36,724.12万元，同比增长11.77%[40] - 电子材料业务板块销售收入7,302.33万元，同比增长67.16%，与超400家客户建立批量供货合作[40] - 易格机械成功开发新客户6家[40] - 公司实现氮化铝粉体年化产能500吨，推出高、中端产品组合，粉体品质及产业规模达国内领先水平[55] - 公司成功开发出230W/m·k及以上的超高热导基板，成为国内率先实现批量供货的企业，产品性能达国际先进水平[55][59] - 公司氮化铝制品已与超过400家客户建立批量供货合作，成为百余家客户的主要供应商[55][59] - 真空灭弧室生产量121.09万只，同比增长18.03%，销售量118.02万只，同比增长17.78%，库存量14.08万只，同比增长0.09%[74] - 新型电力及新能源成套设备生产量6653台，同比增长25.60%，销售量6503台，同比增长31.11%，库存量528台，同比增长44.66%[74] - 智能嵌入式计算机生产量8704台，同比增长172.26%，销售量8249台，同比增长193.98%，库存量581台，同比增长361.11%[74] - 半导体封装及热管理用氮化物电子材料生产量935.37万件/片，同比增长49.72%，销售量877.69万件/片，同比增长55.98%，库存量155.96万件/片，同比增长55.87%[74] - 电力设备行业营业收入8.64亿元，同比增长16.68%，营业成本7.68亿元，同比增长21.63%，毛利率11.10%，同比减少3.62%[71] - 军工行业营业收入3.67亿元，同比增长11.77%，营业成本2.45亿元，同比增长39.69%，毛利率33.25%，同比减少13.34%[71] - 电子材料行业营业收入7302.33万元，同比增长67.16%，营业成本5786.12万元，同比增长115.55%，毛利率20.76%，同比减少17.79%[71] 行业宏观数据 - 全国2024年全社会用电量达9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%[44] - 全国2024年重点调查企业电力投资总额1.78万亿元，同比增长13.2%[44] - 国家电网2024年投资首次突破6000亿元，预计2025年将超6500亿元[44] - 预计到2026年全球泛半导体先进结构陶瓷市场规模将达514亿元，中国市场规模将达125亿元，国内半导体结构陶瓷零部件市场国产化率约20%[48] - 2024年国家电网投资首次突破6000亿元，同比增长超10%，预计2025年将超6500亿元[97] - 到2027年，能源领域设备投资规模较2023年增长25%以上[97] - 2024年全球电网基础设施投资接近4000亿美元，到2030年将升至约6000亿美元[97] 公司业务布局与定位 - 公司主要业务包括电力设备业务和军工业务[50] - 电力设备业务产品有真空灭弧室、大功率激光器射频电子管、新型电力及新能源成套设备[50] - 真空灭弧室广泛用于中高压电网配电及新型绿色能源领域[51] - 大功率激光器射频电子管用于激光加工、广播电视等领域[52] - 新型电力及新能源成套设备服务于海上风电、光伏等新能源和交直流电网领域[53] - 军工业务构建起涵盖“弹、机、舰”领域的软硬一体化产品布局[53] - 公司本部定位于“弹”、“舰”领域的电子管及变频装置业务发展[54] - 易格机械定位于“弹”、“机”领域的导引头结构件及航空航天发动机等精密零部件业务发展[54] - 公司构建起覆盖“弹、机、舰”领域的软硬一体化产品布局，客户群体涵盖国内各大军工集团下属企业及科研院所等[101] - 公司作为国内少数实现氮化铝全产业链规模化量产的企业，与国内外超百家客户建立稳定批量供货合作关系[105] 公司技术与研发 - 公司打造开放型创新平台，深化产学研融合[42] - 公司推动信息技术与业务深度整合，完善业财一体化平台功能[42] - 公司是国内外真空灭弧室的头部企业之一，大功率电子管技术国内领先、国际先进[58] - 公司是国内少数具备电力开关设备全产业链的研发、设计和生产能力企业之一，在国内柔性直流领域率先布局、技术领先[58] - 公司在“弹、机、舰”领域的软硬件产品体系布局日臻完善，多项技术达国内领先水平[58] - 公司成功突破国外氮化铝产业的技术封锁，实现高品质氮化铝粉体的连续化生产，量产规模超国内行业水平[59] - 公司作为国内最大氧化铝金属陶瓷件生产企业之一，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台[59] - 公司新开发的高韧性、高抗弯基板已进入IGBT领域应用验证阶段，有望成为国内首家供应商[55][59] - 公司拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线，行业内唯一一条自动化上釉线[60] - 公司是国内唯一拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业[61] - 公司是国内最早建立PDM、CAD、CAPP、CAE的企业之一[61] - 公司承担多个126kV、252kV环保型高压真空灭弧室研发[61] - 公司是国内最早介入快速机械开关研发和应用的企业[63] - 公司是中国首家具备全产业链商用氮化铝粉体—基板—结构件—HTCC与高端功能器件产品量产能力的企业[66] - 本期费用化研发投入73,755,221.56元，资本化研发投入18,020,638.77元，研发投入合计91,775,860.33元[82] - 研发投入总额占营业收入比例为5.78%，研发投入资本化的比重为19.64%[82] - 公司研发人员数量为348人，占公司总人数的比例为16.38%[83] 公司产品销售与采购 - 前五名客户销售额26,915.57万元，占年度销售总额16.97%，关联方销售额为0[80] - 前五名供应商采购额37,860.82万元，占年度采购总额33.55%，关联方采购额为0[80] 公司成本结构 - 电力设备行业直接材料本期金额670,326,796.68元，占总成本比例62.61%，较上年同期变动20.37%[77] - 军工行业直接材料本期金额144,185,683.96元，占总成本比例13.47%，较上年同期变动62.89%[77] - 电子材料行业直接材料本期金额42,689,059.91元，占总成本比例3.99%，较上年同期变动111.90%[77] - 真空灭弧室（电力开关设备核心器件）直接材料本期金额560,067,239.78元，占比88.03%，较上年同期变动16.51%[78] - 新型电力及新能源成套设备直接材料本期金额98,797,118.09元，占比94.37%，较上年同期变动50.58%[78] 子公司经营情况 - 成都法瑞克电气科技有限公司注册资本1000万元，公司占权益比例67%，总资产2773.9万元，净资产1621.42万元，营业收入2151.69万元，营业利润96.8万元，净利润104.1万元[95] - 成都易格机械有限责任公司注册资本2147.69万元，公司占权益比例90%，总资产51896.41万元，净资产26237.19万元，营业收入21647.77万元，营业利润5670.26万元，净利润4899.46万元[95] - 成都储翰科技股份有限公司注册资本10300万元，公司占权益比例32.55%，总资产65235.32万元，净资产27669.66万元，营业收入53557.94万元，营业利润 - 5905.94万元，净利润 - 4620.75万元[95] - 西安睿控创合电子科技有限公司注册资本1692.578万元，公司占权益比例35.7%，总资产27191.