营业收入相关 - 本报告期营业收入342,815,327.85元，较上年同期减少11.38%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.43亿元，较2024年第一季度的3.87亿元下降11.38%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润30,141,222.89元，较上年同期增长19.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,640,362.98元，较上年同期增长35.66%[4] - 2025年第一季度净利润2791.79万元，较2024年第一季度的2478.44万元增长12.64%[17] - 综合收益总额2025年为27,917,895.16元，2024年为24,784,414.72元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2025年为30,141,222.89元，2024年为25,257,072.81元[18] - 归属于少数股东的综合收益总额2025年为 - 2,223,327.73元，2024年为 - 472,658.09元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0363元/股，较上年同期增长19.80%[4] - 基本每股收益2025年为0.0363元/股，2024年为0.0303元/股[18] - 稀释每股收益2025年为0.0363元/股，2024年为0.0303元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.65%，较上年同期增加0.21个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产3,307,423,372.20元，较上年度末增长2.17%[5] - 2025年3月31日资产总计33.07亿元，较2024年12月31日的32.37亿元增长2.17%[12][13][14][15] - 2025年3月31日流动资产合计21.39亿元，较2024年12月31日的21.31亿元增长0.35%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计11.69亿元，较2024年12月31日的11.06亿元增长5.67%[13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,847,408,572.38元，较上年度末增长1.68%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计19.44亿元，较2024年12月31日的19.15亿元增长1.48%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,500,859.91元[6] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数73,159[8] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本3.08亿元，较2024年第一季度的3.52亿元下降12.63%[16] 税金及附加相关 - 2025年第一季度税金及附加89.29万元，较2024年第一季度的34.96万元增长155.41%[17] 利息费用相关 - 2025年第一季度利息费用387.79万元，较2024年第一季度的196.38万元增长97.47%[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,851,452.61元[4] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为197,191,239.79元，2024年第一季度为217,567,795.99元[21] - 经营活动现金流出小计2025年第一季度为214,042,692.40元，2024年第一季度为235,913,707.43元[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 64,609,132.14元，2024年第一季度为 - 41,286,952.97元[21] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 1,473,392.37元，2024年第一季度为17,411,902.33元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为 - 82,682,796.53元，2024年第一季度为 - 42,160,886.05元[22] 负债相关 - 2025年3月31日负债合计13.64亿元，较2024年12月31日的13.22亿元增长3.1%[14][15]

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、传真、直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电 子股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-017 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2025 年第一季度报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 （二）关于延长第二期员工持股计划存续期的议案 6 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 19 号 致：成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司（以下称"公司"） 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）14:00 于四川省成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公 楼三楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《成都旭光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都旭光电子股份有限公司第十一届董 事会第七次会议决议公告》《成都旭光电子股份有限公司第十一届监事会第五次会 议决议公告》《成 ...

成都旭光电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,617,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-016 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月15日披露关于召开2024年年度股东大会的 通知，公司拟于4月15日14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《旭光电子关于召开2024年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-012）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系 统投票平台和互联网投票平台进行投票。 证券代码：600353 证券简称： ...

成都旭光电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 为维护投资者的合法权益，确保成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，根 据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，现将有关事项通知如下： 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，确保会议正常进行。 旭光电子 2024 年年度股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-015 成都旭光电子股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公 司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日披露关于召 开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 4 月 15 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会， 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所 的公告《旭光电子关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会 提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 ...

核聚变在关键研发中取得重大进展，资本市场相关概念股集体爆发，多只个股强势涨停。核聚变产业链 核心企业梳理： 1. 兰石重装（603169.SS） 最新价：8.14元（+10.00%涨停）｜流通市值：106.3亿 4. 海陆重工（002255.SZ） 最新价：8.24元（+10.01%涨停）｜流通市值：52.6亿 作为民用核能装备龙头，公司深度参与国际热核聚变实验堆（ITER）项目，完成多项全球首台套设备 制造任务。尽管近期披露股东拟减持计划，但其在热核聚变堆核心部件领域的先发优势仍受资金热捧， 技术护城河显著。 子公司换热公司研发的"中国聚变工程试验堆（CFETR）"氦冷固态包层热工测试平台核心设备——2台 新型微通道高效紧凑型焊接式热交换器（PCHE）已通过验收并交付。该技术为国际领先的紧凑型换热 方案，直接服务于我国下一代聚变堆建设，技术壁垒高，市场前景广阔。 2. 合银智能（603011.SS） 最新价：14.04元（+10.03%涨停）｜流通市值：69.4亿 公司深度参与核聚变核心部件研制，承接了核聚变真空室构件的研发任务，并与中国核工业二三建设有 限公司达成战略合作，计划于2024年完成交付。真空室 ...

一、业绩说明会召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-014 成都旭光电子股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日（星期五）下午15:00-16:00在上海证 券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司2024年 度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见2025年3月21日在《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2025-013）。现将召开情况公告如下： 2025年3月28日，公司董事长刘卫东先生，独立董事杨立君先生，董事、总经理张纯先生，财务总监、 董事会秘书熊尚荣先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问 ...

业绩说明会 - 公司于2025年3月28日召开2024年度业绩说明会[1] 股东回报规划 - 公司制定未来三年(2025 - 2027)股东回报规划，待提交2024年年度股东大会审议[2] 转型与布局 - 公司以“技术领先、超前布局、可持续战略”为驱动加速转型，重点突破五大领域[3][4] - 公司形成覆盖电力设备、军工装备和电子材料三大领域的系统技术布局[4] 产品成果 - 公司自主研发的核聚变领域大功率电子管已实现批量供货，中标新订单[5][7] - 公司核聚变相关产品已产生销售收入[6] - 公司电子管部分产品已在可控核聚变及光刻机领域实现销售供货[9] - 公司大功率电子管产品在光刻机领域已通过客户验证并实现批量供货[10] - 公司开发的多个型号大功率电子管通过国产光刻机客户验证并实现批量供货[11]