股份转让 - 董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[5] 信息申报 - 新任、信息变化、离任董高需2日内申报个人信息[7] - 股份变动2日内报告并公告[7] 交易限制 - 6个月内反向交易收益归公司[7] - 年报、半年报前15日，季报、预告、快报前5日不得买卖[9][10] 监督管理 - 董秘每季度检查披露情况，违规及时报告[11] - 董高确保关联方不利用内幕信息交易[13] 生效时间 - 办法自董事会审议通过之日起生效[14]

信息管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度加强报告披露管理[2] - 董高及涉密人员在报告编制和事项筹划期间负有保密义务[2] 信息报送 - 公司拒绝无依据外部统计报表报送要求[2] - 报送信息需登记外部人员为内幕知情人并提醒保密[2] 违规处理 - 外部信息泄露公司应向交易所报告并公告[3] - 外部违规致损公司将依法索赔[3] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修改[5]

审计制度 - 公司设审计监察部检查监督财务信息，向审计委员会报告[4] - 审计委员会监督评估内部审计，履行多项职责[6] 审计流程 - 审计监察部拟定年度计划报审核，开展内部审计[8][11] - 审计结束编制报告，征求意见后报批发布[12] 后续处理 - 被审计对象制定整改方案，违规违纪追责[12] - 披露年报时披露内控评价和审计报告[14]

资金支取与审批 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[6] - 实际投资额超预算20%（含）以下，董事会批准[10] - 实际投资额超预算20％以上，股东会批准[11] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达计划50%，重新论证[11][12] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[17] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[17] 资金使用规定 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，非保本型且不得质押[13] - 单次临时补充流动资金期限最长不超十二个月，专户实施用于主营活动[15] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不超总额30%[15] 协议与公告 - 公司募集资金到位后一月内签三方监管协议，签后2个交易日备案公告[6][8] - 协议提前终止，两周内签新协议，签后2个交易日备案公告[8] - 公司使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日公告[13] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，同一批次募投项目结项时明确计划[16] - 变更募投项目，董事会审议后2个交易日报告上交所并公告[24] 其他规定 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[16] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[20] - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查一次[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[27] - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施[31]

资金募集 - 2022年非公开发行A股募资总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元，9月5日到账[3] 募投项目 - 电子封装陶瓷材料扩产项目节余1,913.68万元[6] - 电子陶瓷材料产业化（一期）项目节余3,227.48万元[6] - 补充流动资金项目节余0.00万元[6] 资金安排 - 拟将节余5,141.16万元永久补充流动资金并注销专户[2] 审议情况 - 2025年11月24日董事会、监事会审议通过议案[10][11] - 保荐机构对事项无异议[13]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权[2] - 《章程》等文件中相关表述变更，“股东大会”改“股东会”，“监事会”等相关表述调整[3][5] 股权结构 - 1995年规范设立时，国家股2670万股占比59.33%，法人股930万股占比20.67%，个人股900万股占比20%，总股本4500万股[8] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 收购本公司股份有多种情形的数量限制及转让、注销时间规定[11] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让，董事等人员任职及离职后股份转让有规定[11] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[12] 股东权利与义务 - 股东按持股种类和数量享有权利、承担义务，可获股利、参加股东会等[12][13] - 特定情形下股东可请求诉讼，投资者保护机构持股可诉讼且不受持股比例和期限限制[14][15] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项[17][18] - 召开时间有规定，年度股东会6个月内举行，临时股东会特定情形下2个月内召开[18] - 召集、提案、通知、表决等程序有详细规定[20][22][23][28] 董事会相关 - 由九名董事组成，设董事长、副董事长，运用公司资产风险投资权限为净资产10%以内[42][43] - 交易等事项审议权限有规定[43][44] 独立董事相关 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士，任期等有规定[48][49] 审计等委员会相关 - 审计委员会等各专门委员会人员组成、职责及会议规定[52][53][54] 财务与报告 - 按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[56] - 提取法定公积金比例10%，法定公益金比例5%-10%[57] 其他 - 实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[58][59] - 公司合并、分立、增减资等相关规定[61][62]

增资情况 - 盈远双银、陕西供销分别出资2000万、500万对西安睿控增资[3] - 增资后西安睿控注册资本由1692.578万增至1880.643万[5] - 公司对西安睿控持股比例由35.70%变为32.13%[3] - 本次增资价格为每股13.29元[10] 业绩数据 - 2024年末西安睿控资产27191.66万，净资产10108.05万[8] - 2024年西安睿控营收15327.52万，净利润 - 847.24万[8] - 2025年9月末西安睿控资产30872.87万，净资产9703.16万[9] - 2025年1 - 9月西安睿控营收10830.64万，净利润 - 413.89万[9] 其他 - 2025年11月24日公司董事会审议通过增资议案[5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月10日14点30分于成都新都旭光电子办公楼三楼召开[3] 网络投票信息 - 网络投票12月10日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 审议修订《公司章程》等多项议案，已11月25日披露[8][9] 登记信息 - 股权登记日12月3日，登记时间12月9日，地址在证券投资部[15][19] 联系方式 - 联系电话028 - 83967182，传真028 - 83967187，联系人晋晓丽[19]

监事会会议 - 会议通知和材料于2025年11月14日发出[2] - 会议于2025年11月24日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 募集资金投资项目结项并补充流动资金议案3票赞成通过[2] - 取消监事会并废止《监事会议事规则》议案3票赞成通过[4] 后续安排 - 取消监事会议案尚需提请股东大会审议[4]

会议安排 - 董事会会议于2025年11月24日召开，9位董事全出席[2] - 同意召开2025年第四次临时股东大会[9] 资金与股权 - 募投项目结项后节余资金（含利息）低于净额10%，无需股东大会审议[2] - 放弃控股子公司增资扩股优先认购权[9] 制度修订 - 修订《公司章程》取消监事会，相关修订需股东大会审议[4] - 《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订议案将提交2025年第四次临时股东大会审议[5] - 多项公司治理相关制度修订及新制度制定，部分需提请股东大会审议[8]