业绩说明会信息 - 2024年11月20日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 2024年11月13日至11月19日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5][6] - 参加人员有董事长等[6] - 联系人熊尚荣，电话02883967599，邮箱xgzq@xuguang.com[7] 报告发布信息 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月12日[10]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-048 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次变更部分募集资金用途及募投项目延期符合公司实际情况和长远 发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决 策、审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。 因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途及募投项目延期事项。 本次变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案尚需提交公司股东 ...

新策略 - 公司拟设立全资子公司成都旭光电力装备有限责任公司[2][3] - 子公司注册资本1000万元，公司以自有资金出资持股100%[2][3] - 2024年11月11日董事会通过投资议案，无需股东大会审议[4] 未来展望 - 投资围绕主业，巩固电力设备业务优势，扩大产品应用范围[5] - 子公司运营有风险，公司将加强管控[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月27日14点30分召开[3] - 现场会议在成都市新都区旭光电子办公楼三会议室举行[3] - 网络投票时间为11月27日[6] 议案与登记信息 - 审议变更部分募集资金用途及募投项目延期议案[8] - 股权登记日为11月20日[14] - 会议登记时间为11月26日[15]

募集资金情况 - 公司非公开发行48,287,971股A股，发行价11.39元/股，募资总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金累计使用39,147.27万元[5] 项目资金调整 - 拟将电子陶瓷材料产业化项目（一期）募资减少6,736.97万元调至电子封装陶瓷材料扩产项目[6] - 调整后电子封装陶瓷材料扩产项目拟投入20,407.83万元，电子陶瓷材料产业化项目（一期）为25,242.58万元[7] 项目投资变化 - 电子封装陶瓷材料扩产项目投资总额拟从22,187.42万元增至36,925.80万元[7] - 该项目建筑工程费从2,500.00万元增至6,934.57万元，设备购置费从15,741.50万元增至23,027.57万元[11] - 该项目铺底流动资金拟从2,000.00万元增至3,200.00万元[11] 项目延期情况 - 两项目达到预定可使用状态时间均从2024年12月延至2025年12月[14] - 电子封装陶瓷材料扩产项目延期因市场和技术及战略建设需求[15] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）延期因市场要求和工艺验证问题[16] 审批进展 - 2024年11月11日董事会、监事会审议通过变更募资用途及项目延期议案，尚需股东大会批准[19][20] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议，尚需股东大会审议[22][23]

募集资金情况 - 公司非公开发行48,287,971股A股，发行价11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[3] 项目投资情况 - 截至2024年9月30日，电子封装陶瓷材料扩产项目总投资22,187.42万元，拟用募集资金13,670.86万元，累计使用13,680.72万元[5] - 截至2024年9月30日，电子陶瓷材料产业化项目（一期）总投资41,464.83万元，拟用募集资金31,979.55万元，累计使用17,666.55万元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目总投资7,800.00万元，拟用和累计使用均为7,800.00万元[5] 项目变更情况 - 公司拟将电子陶瓷材料产业化项目（一期）募集资金减少6,736.97万元，调至电子封装陶瓷材料扩产项目[6] - 电子封装陶瓷材料扩产项目变更后投资总额36,925.80万元，拟投入募集资金20,407.83万元[6] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）变更后拟投入募集资金25,242.58万元[6] - 电子封装陶瓷材料扩产项目建设投资变更前20,187.42万元，变更后33,725.80万元[10] - 电子封装陶瓷材料扩产项目铺底流动资金变更前2,000.00万元，变更后3,200.00万元[10] 项目延期情况 - 电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目（一期）预定可使用状态日期延至2025年12月[2] 审批情况 - 2024年11月11日公司第十一届董事会第四次会议审议通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案，尚需提交公司股东大会批准[14] - 2024年11月11日公司第十一届监事会第四次会议审议通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案，同意提交股东大会审议[15] - 保荐机构核查认为变更及延期事项已通过董事会、监事会审议，符合相关规定，对变更及延期事项无异议，尚需提交股东大会审议[15] 公告情况 - 公告发布时间为2024年11月12日，公告主体为成都旭光电子股份有限公司董事会[17]

会议安排 - 董事会会议通知和材料于2024年11月4日发出[2] - 董事会会议于2024年11月11日召开[2] - 决定召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 9票赞成通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案[3] - 9票赞成通过投资设立全资子公司议案[4]

信息披露 - 截至2024年10月29日，实际控制人无应披露未披露重大信息[3][7] - 截至2024年10月29日，新的集团有限公司无应披露未披露重大信息[9][13] 股票交易 - 股票异常波动期，实际控制人无买卖公司股票情形[4][7] - 股票异常波动期，新的集团有限公司无买卖公司股票情形[10][13]

股票情况 - 公司股票2024年10月25 - 29日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][9] 信息披露 - 控股股东、二股东及董事会确认无应披露未披露重大事项[3][5][10] 经营状况 - 公司生产经营正常，主营业务未变[3] 市场影响 - 未发现影响股价的媒体报道或传闻[7] 人员交易 - 异常波动期间董监未买卖公司股票[8]

营业收入与增长 - 公司2024年第三季度营业收入为3.377亿元，同比增长12.72%[6] - 年初至报告期末营业收入为11.184亿元，同比增长24.17%[6] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,118,399,807.85元，同比增长24.2%[24] 净利润与增长 - 归属于上市公司股东的净利润为2459.93万元，同比增长4.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8083.81万元，同比增长8.90%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2128.66万元，同比增长7.34%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7070.33万元，同比增长7.46%[6] - 公司2024年前三季度净利润为70,388,897.40元，同比下降15.1%[26] - 归属于母公司股东的净利润为80,838,145.84元，同比增长8.9%[27] 资产与负债 - 公司总资产为31.548亿元，同比增长5.24%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.97亿元，同比增长2.98%[10] - 公司2024年前三季度资产总计为3,154,810,264.10元，同比增长5.2%[23] - 公司2024年前三季度负债合计为1,258,625,929.09元，同比增长10.1%[24] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为1,796,960,498.47元，同比增长3.0%[24] - 公司2024年前三季度短期借款为161,882,072.21元，同比增长39.4%[23] - 公司2024年前三季度应付账款为534,013,022.51元，同比增长18.0%[23] - 公司2024年前三季度递延所得税资产为36,142,820.76元，同比增长31.4%[23] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.0296元，同比增长11.70%[10] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为1.38%，同比减少1.65个百分点[10] - 基本每股收益为0.0973元/股，同比下降8.5%[27] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为50,141,867.70元，同比增长31.1%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,450,230.62元，同比增长117.6%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为566,022,826.59元，同比增长52.5%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为319,066,635.40元，同比增长29.5%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为178,941,045.37元，同比增长6.1%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为98,736,910.26元，同比增长42.7%[38] - 投资支付的现金为4,500,000.00元，同比下降98.75%[38] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为6,250,000.00元[38] - 投资活动现金流出小计为103,536,910.26元，同比下降76.8%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为20,732,940.74元，同比下降57.5%[38] - 筹资活动现金流入小计为183,410,214.38元，同比增长3.9%[38] - 筹资活动现金流出小计为173,283,008.40元，同比下降23.8%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,127,205.98元，去年同期为-51,045,934.24元[38] - 现金及现金等价物净增加额为52,881,033.53元，去年同期为-123,890,267.81元[38] - 期末现金及现金等价物余额为273,020,226.64元，同比下降11.8%[38] 其他财务指标 - 少数股东损益为-10,449,248.44元，同比下降220.2%[27] - 综合收益总额为70,388,897.40元，同比下降15.1%[27] - 货币资金为273,020,226.64元，同比增长24.0%[28] - 应收账款为1,085,574,366.89元，同比增长33.2%[28]