公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约11.81亿元，同比增长5.57% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.01亿元，同比增长25.04% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1219元，同比增长25.28% [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束了长达十年的沉寂期 [1] - 科技板块成为市场上涨的主线 [1] - 市场可能开启新的“慢牛”格局 [1]

公司动态 - 旭光电子控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司拟在宁波设立全资子公司宁波睿控创合电子科技有限公司 [1] - 新设立子公司注册资本为人民币200万元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点 [1] - 科技主线重塑市场格局 [1] - 市场开启“慢牛”新格局 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为3.96亿元，同比上升17.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3724.00万元，同比上升51.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3717.59万元，同比上升74.64% [1]

股权交易 - 公司拟将储翰科技32.55%股权转让给中际旭创，交易价10000万元[2] - 交易价格较账面成本溢价7.51%[6] - 付款方式为分期付款，两期各5000万元[6] 公司业绩 - 2023 - 2024年资产总额从66969.68万元降至62728.75万元[19] - 2023 - 2024年负债总额从34679.26万元降至34152.80万元[19] - 2023 - 2024年净资产从32290.41万元降至28575.95万元[19] - 2023 - 2024年营业收入从42477.38万元增至47895.59万元[19] - 2023 - 2024年净利润从 -6372.90万元增至 -4547.04万元[19] 交易相关方情况 - 中际旭创2025年6月30日资产总额347.8671亿元，负债105.4291亿元[12] - 中际旭创2025年1 - 6月营业收入147.8907亿元，净利润39.9512亿元[12] - 储翰科技注册资本10300万元，主营光电器件产品[16] 股权结构变化 - 转让前公司持有储翰科技32.55%股权，对应注册资本3352.83万元[16] - 转让前中际旭创持有储翰科技67.19%股权，对应注册资本6920.87万元[16] - 转让后中际旭创持有储翰科技99.75%股权，对应注册资本10273.70万元[17] 其他 - 本次交易尚需提交公司股东大会审议[9] - 储翰科技股东全部权益评估增值率7.63%，评估值为30757.60万元[21][23] - 本次交易完成后不影响公司合并报表范围，无不利影响[27]

市场扩张 - 控股子公司西安睿控拟在宁波设全资子公司宁波睿控创合[3] - 新设子公司注册资本200万元，西安睿控100%持股[2][3] 决策情况 - 2025年10月29日董事会通过投资议案，无需股东大会审议[6] 投资目的与风险 - 投资为开展业务带动民品发展，风险可控[7][8][9] - 新设子公司运营有风险，公司将加强管控[10]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-050 成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议情况 - 监事会会议通知和材料于2025年10月19日发出[2] - 监事会会议于2025年10月29日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》表决3票赞成，0反对，0弃权[2] - 参股公司减资暨关联交易议案表决3票赞成，0反对，0弃权[3] 监事会意见 - 认为《2025年第三季度报告》编制等合规，未发现违规[2] - 认为参股公司减资未损害公司及中小股东利益[3]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-045 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件、传真、直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电 子股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2025 年第三季度报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年第三季度报告》。详见公司同日通过上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2025 年第三季度报告》。 本议案 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-048 成都旭光电子股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司北京衡煜科 技有限公司（以下简称"北京衡煜"）拟将其注册资本由2,000万元减至941.07 万元，公司在本次减资前出资额为825万元，本次减资后出资额变更为388.19万 元。本次减资完成后，北京衡煜各股东的持股比例不变，公司仍持有北京衡煜 41.25%股权。 ●公司总工程师陈军平在北京衡煜任董事，根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次减资事项构成关联交易。 （一）基本情况 北京衡煜系本公司参股公司，公司持有其 41.25%股权。为配合北京衡煜整 体发展规划及实际经营需要，进一步优化资源配置、提升资金使用效率，其全体 股东拟按各自持有比例进行等比例减资，合计减少认缴出资 1,058.93 万元、减 少实缴出资 450 万元。其中，公司拟减少认缴出资 436.81 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151200013202500147 | | --- | --- | | 合同编号: | 1 2502020147 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联川评报字【2025】第129号 | | 报告名称: | 成都旭光电子股份有限公司拟转让所持有的成都储翰科技股份有 限公司股权涉及的成都储翰科技股份有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 评估项目 307,576,049.14元 | | 评估报告日: | 2025年10月22日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团四川有限公司 | | 答名人员: | 龙吴天 (资产评估师) 正式会员 编号:51210101 | | | 正式会员 编号:51200043 汤鸿飞 (资产评估师) | | | 龙昊天、汤鸿飞已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期: ...