人员情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[2] 收入情况 - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[3] 审计业务 - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655.00万元，审计同行业31家[3][4] 风险保障 - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[4] 处罚情况 - 近三年公司受刑事、行政处罚0次，监督管理措施7次，自律监管、纪律处分0次[4] - 22名从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施10次，自律监管0次[4] 审计费用 - 2024年度财报审计费55万元，内控审计费25万元[9] - 2025年度财报审计费拟55万元，内控审计费拟25万元[9] 续聘情况 - 2025年3月12日，董事会审计委员会通过续聘议案[9] - 第十一届董事会第七次会议9票同意通过续聘议案[10]

审计委员会换届 - 公司第十届董事会审计委员会于2024年5月20日届满，同日产生新一届成员[2] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开5次会议[2] 费用支付 - 公司实际支付四川华信2023年度审计费用75万元，含财报审计50万、内控审计25万[7] 审计建议 - 公司建议续聘四川华信为2024年度财务和内控审计机构[7] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告编制合规，内控无重大、重要缺陷[4][6]

人员情况 - 截至2024年末，华信有合伙人51名、注册会计师134名，签过证券服务业务审计报告的102人[2] 合规情况 - 项目合伙人曾红2023年收四川证监局警示函1次，复核人罗圆圆2025年受监管谈话1次[5] 审计工作 - 2024年审计就会计、审计问题沟通解决难点，重大事项无分歧[7] - 华信制定审计方案，配合工作，按时提交成果[8][9] 保障措施 - 截至2024年末，华信累计提取职业风险基金2558万元，职业险赔偿限额8000万元[9]

业绩总结 - 审计公司对成都旭光电子2024年财报出具审计报告[3] 数据相关 - 2024年度往来累计发生金额28359.34万元，利息14484.58万元，偿还723.04万元，期末余额38724.42万元[11] - 成都易格机械期初余额5500万元，累计发生500万元，利息163.15万元，期末6000万元[10] - 成都旭瓷新材料期初2000万元，累计发生1000万元，利息58.79万元，偿还1000万元，期末2000万元[10] - 宁夏北瓷新材料期初15700.86万元，累计发生4366.07万元，利息501.10万元，期末20066.93万元[10] - 西安睿控创合期初2500万元，累计发生500万元，期末3000万元[10] 应收账款 - 宁夏北瓷新材料因货款等期初412.39万元，累计发生5816.47万元，偿还2783.76万元，期末3445.10万元[10] - 成都易格机械因加工费期初136.64万元，累计发生59.03万元，偿还25.00万元，期末170.67万元[10] - 成都名奥精密因加工费期初143.36万元，累计发生97.65万元，偿还16.85万元，期末224.16万元[10] 其他应收款 - 宁夏北瓷新材料因租用设备期初602.77万元，累计发生289.33万元，期末892.10万元[10]

股份变动 - 2025年3月13日审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权议案[3] - 本次回购注销限制性股票116.508万股[3] - 回购注销后公司股份总数由831,141,319股变为829,976,239股[4] - 回购注销后公司注册资本由831,141,319元变为829,976,239元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[6] - 申报登记地点为成都市新都区新工大道318号公司办公楼三楼[7] - 申报时间为2025年3月15日起45日内工作日特定时段[7] - 申报联系部门为证券投资部，电话028 - 83967182，传真028 - 83967187[7]

募集资金情况 - 公司以非公开发行股票方式发行48,287,971股，发行价11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，净额为534,504,090.90元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金总额55,000.00万元，发行费用1,549.59万元，净额53,450.41万元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换预先投入12,806.19万元，以前年度使用22,649.35万元，本年度项目使用6,075.45万元[15][16] - 年度投入募集资金总额为6075.45万元，至期末累计投入41530.99万元[31] 资金收益与结余 - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益减除手续费后为812.64万元，结余12,732.06万元[16] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额127,320,551.82元[18] 项目资金调整 - 2024年将“电子陶瓷材料产业化项目(一期)”募集资金投入减少6736.97万元，调至“电子封装陶瓷材料扩产项目”[25] - 变更用途的募集资金总额为3450.4万元，占募集资金承诺投资项目受资总额的12.60%[31] 项目进度 - “电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目(一期)”预定可使用状态日期延至2025年12月[25] - “电子封装陶瓷材料扩产项目”本年度实际投入516.07万元，累计投入7196.79万元，投资进度84.27%[34] - “电子陶瓷材料产业化项目（一期）”本年度实际投入2559.38万元，累计投入6534.20万元，投资进度65.50%[34] 资金管理 - 2022年同意使用不超3亿元闲置募集资金及不超1.15亿元自有资金进行现金管理[21] - 2023年同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 2024年中信银行成都分行多笔结构性存款期末投资金额有12200万元、12300万元、12400万元等，收益有79.72万元、32.29万元等[24]

独立董事评估 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 对杨立君、赖传锟、贾申利独立性进行评估[1] - 认为三位独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合独立性法规要求[2] - 专项意见日期为2025年3月13日[3]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[5] 决策流程 - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会审议后提交股东大会[7] - 不进行现金分红，董事会需专项说明并提交股东大会[8] - 调整利润分配政策需董事会提议案，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] 实施时间 - 本规划自股东大会通过之日起实施[8]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-011 成都旭光电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称："公司"或"旭光电子"）于 2025 年 3 月 13 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本 及修订<公司章程>的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行修订。 一、变更注册资本情况 鉴于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期 公司层面业绩考核目标未达成，根据公司第十一届董事会第七次会议决议，公司 对 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,165,080 股限制性股票进行回购并注 销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 831,141,319 股变更为 829,976,239 股， 注册资本将由 831,141,319 元变更为 829,976,239 元。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 | 相应条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

人员情况 - 截至2024年末，华信有合伙人51名、注册会计师134名等[2] 审计机构聘任 - 2024年相关会议审议通过续聘华信为2024会计年度审计机构[2][3] 审计工作 - 华信对公司2024年度财务等审计并出具报告[3] - 审计委员会在审前、现场审计等阶段履职[4] - 2025年会议审议通过公司2024年年度报告等议案[4]