证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-019 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日以现场及通讯 方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票 回避的表决结果，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事 刘卫东、张纯、谷加生、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 8 月 20 日。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 2019 年 6 月 14 日召开的第九届董事会第十次会议以及 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》及其相关议案，2019 年 8 月 19 日， ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-018 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第二期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯 方式召开第十一届董事会第八次会议，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票 回避的表决结果，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董事 刘卫东、张纯、余宏涛回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 5 月 22 日。现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划基本情况 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘 要的议案》及其相关议案，2021 年 5 月 21 日，公 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-020 成都旭光电子股份有限公司 关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：高压真空灭弧室产业化（一期）项目 投资总额：预计投资总额不超过 3.55 亿元 本次项目投资已经第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示： 本次项目资金的来源为自有资金及银行贷款，相关资金筹措情况存在不确定 性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高。 项目用地尚未最终确定，经营场所选址存在不确定性。项目建设涉及立项、 规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。 以上项目产品将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；可能由于未 来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对以上风险， 公司将根据项目进展及市场开拓情况，分期实施设备购置计划。公司还将加大对 新产品的研发力度，提高制造工艺与产品性能，提升产品质量，积极开拓新兴市 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-022 成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入342,815,327.85元，较上年同期减少11.38%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.43亿元，较2024年第一季度的3.87亿元下降11.38%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润30,141,222.89元，较上年同期增长19.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,640,362.98元，较上年同期增长35.66%[4] - 2025年第一季度净利润2791.79万元，较2024年第一季度的2478.44万元增长12.64%[17] - 综合收益总额2025年为27,917,895.16元，2024年为24,784,414.72元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2025年为30,141,222.89元，2024年为25,257,072.81元[18] - 归属于少数股东的综合收益总额2025年为 - 2,223,327.73元，2024年为 - 472,658.09元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0363元/股，较上年同期增长19.80%[4] - 基本每股收益2025年为0.0363元/股，2024年为0.0303元/股[18] - 稀释每股收益2025年为0.0363元/股，2024年为0.0303元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.65%，较上年同期增加0.21个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产3,307,423,372.20元，较上年度末增长2.17%[5] - 2025年3月31日资产总计33.07亿元，较2024年12月31日的32.37亿元增长2.17%[12][13][14][15] - 2025年3月31日流动资产合计21.39亿元，较2024年12月31日的21.31亿元增长0.35%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计11.69亿元，较2024年12月31日的11.06亿元增长5.67%[13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,847,408,572.38元，较上年度末增长1.68%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计19.44亿元，较2024年12月31日的19.15亿元增长1.48%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,500,859.91元[6] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数73,159[8] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本3.08亿元，较2024年第一季度的3.52亿元下降12.63%[16] 税金及附加相关 - 2025年第一季度税金及附加89.29万元，较2024年第一季度的34.96万元增长155.41%[17] 利息费用相关 - 2025年第一季度利息费用387.79万元，较2024年第一季度的196.38万元增长97.47%[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,851,452.61元[4] - 经营活动现金流入小计2025年第一季度为197,191,239.79元，2024年第一季度为217,567,795.99元[21] - 经营活动现金流出小计2025年第一季度为214,042,692.40元，2024年第一季度为235,913,707.43元[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 64,609,132.14元，2024年第一季度为 - 41,286,952.97元[21] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 1,473,392.37元，2024年第一季度为17,411,902.33元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为 - 82,682,796.53元，2024年第一季度为 - 42,160,886.05元[22] 负债相关 - 2025年3月31日负债合计13.64亿元，较2024年12月31日的13.22亿元增长3.1%[14][15]

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、传真、直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电 子股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-017 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2025 年第一季度报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 （二）关于延长第二期员工持股计划存续期的议案 6 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...

成都旭光电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,617,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.1476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-016 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 （2025）天（蓉）意字第 19 号 致：成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司（以下称"公司"） 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）14:00 于四川省成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公 楼三楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《成都旭光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都旭光电子股份有限公司第十一届董 事会第七次会议决议公告》《成都旭光电子股份有限公司第十一届监事会第五次会 议决议公告》《成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月15日披露关于召开2024年年度股东大会的 通知，公司拟于4月15日14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《旭光电子关于召开2024年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-012）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系 统投票平台和互联网投票平台进行投票。 证券代码：600353 证券简称： ...

成都旭光电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 为维护投资者的合法权益，确保成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，根 据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，现将有关事项通知如下： 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，确保会议正常进行。 旭光电子 2024 年年度股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事 ...