新产品和新技术研发 - 2024年规划技术创新资源储备与产品迭代升级策略，加大研发投入[1] - 535kV高压直流断路器用快速机械开关获国网研究院专家组高度评价[2] - 66KV国产替代高压真空断路器及1.5KV低压真空断路器已供货[2] - 为德国工程定制的真空快速旁路开关成国网唯一合格供应商[3] - 550kW和650kW大功率电子管通过专家评审组定型鉴定[3] 业绩总结 - 2024年5月实施2023年度利润分配，每10股派0.4元，共派33,245,652.76元，占比35.86%[4] 其他新策略 - 2024年安排不少于3场业绩说明会[6] - 2024年优化法人治理结构，提高运作水平和效率[7] - 2024年强化“关键少数”责任，加强风险共担及利益共享约束[9] 不确定性 - 行动方案实施受多因素影响，具有不确定性[10]

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-044 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真、直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份 有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 本议案经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 （二）2024 年度"提质增效重回报"行动方案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。详 见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监 ...

业绩总结 - 上半年军工业务板块营业收入较上年同期增长41.29%[5] - 三大业务板块生产任务饱满，经营规模持续增长[6] 新产品和新技术研发 - 部分大功率电子管产品应用于头部国产光刻机及半导体设备企业并批量供货[4] - 用于可控核聚变的大功率电子管产品已销售供货[3] 市场扩张和并购 - 氮化铝产品与超300家客户建立合作，超100家批量供货[12] 产能相关 - 截止上半年，氮化铝粉体年化产能提升至300吨[15][17] 其他新策略 - 加大氮化铝项目投资，推进两个募投项目实施[7] - 管理层与储翰科技沟通助力改善运营[8] - 氮化铝产业获专项产业资金支持[17] - 加大投资推进产能扩大和生产效率提升[17] 项目进展 - 孙公司宁夏北瓷负责大尺寸静电吸盘相关工作[18] - 静电吸盘开发按项目计划推进[18]

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-042 成都旭光电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 26 日(星期四) 至 10 月 09 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 独立董事：杨立君 ...

资金管理 - 2023年获批用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年8月12日买结构性存款，9月11日赎回[2][4] - 收回本金12400万元，获收益244602.74元[2] - 产品预期收益率1.05% - 2.40%[4] - 截至9月12日，未使用额度20000万元[5]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为780,663,757.14元，同比增长29.89%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为56,238,878.28元，同比增长11.10%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,416,698.45元，同比增长7.51%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5,658,494.85元，上年同期为-85,165,369.57元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,771,726,046.89元，较上年度末增长1.54%[15] - 总资产为2,985,246,859.95元，较上年度末减少0.42%[15] - 基本每股收益为0.0677元，同比下降15.16%[16] - 稀释每股收益为0.0677元，同比下降15.16%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0595元，同比下降17.82%[16] - 加权平均净资产收益率为3.17%，同比增加0.16个百分点[16] - 公司2024年上半年实现营业收入78,066.38万元，同比增长29.89%[26] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,623.89万元，同比增长11.10%[26] - 公司电力设备业务板块实现营业收入40,309.73万元，同比增长20.58%[26] - 公司真空灭弧室实现销售收入31,358.00万元，同比增长17.56%[26] - 公司大功率射频电子管实现销售收入3,025.36万元，同比增长45.83%[26] - 公司新型电力及新能源成套设备实现销售收入5,607.71万元，同比增长28.70%[26] - 公司军工业务板块实现营业收入20,689.16万元，较上年同期增长41.29%[27] - 公司电子材料业务板块实现营业收入3,861.01万元，较上年同比增长156.39%[28] - 公司营业收入为780,663,757.14元，较上年同期增长29.89%[29] - 公司营业成本为602,360,562.01元，较上年同期增长38.76%[29] - 公司研发费用为34,323,178.04元，较上年同期增长43.48%[29] - 公司2024年上半年营业总收入为780,663,757.14元，同比增长29.88%[82] - 公司2024年上半年营业总成本为698,581,483.32元，同比增长36.0%[82] - 公司2024年上半年净利润为52,973,577.80元，同比下降10.23%[83] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为56,238,878.28元，同比增长11.1%[83] - 公司2024年上半年研发费用为34,323,178.04元，同比增长43.5%[83] - 公司2024年上半年销售费用为13,400,043.08元，同比下降6.3%[82] - 公司2024年上半年营业收入为539,635,982.17元，同比增长24.3%[85] - 营业成本为433,174,226.79元，同比增长26.5%[85] - 净利润为44,119,556.32元，同比增长39.3%[86] - 基本每股收益为0.05元，与去年同期持平[87] - 稀释每股收益为0.05元，与去年同期持平[87] - 经营活动产生的现金流量净额为446,021,882.09元，同比增长58.6%[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为419,068,663.43元，同比增长58.8%[87] - 支付给职工及为职工支付的现金为123,998,364.67元，同比增长3.7%[87] - 支付的各项税费为38,062,724.23元，同比增长16.3%[87] - 收到其他与经营活动有关的现金为26,708,609.75元，同比增长133.7%[87] - 经营活动现金流出小计为440,363,387.24元，同比增长20.16%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为5,658,494.85元，去年同期为-85,165,369.57元[88] - 收回投资收到的现金为366,000,000.00元，同比增长46.40%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为49,694,161.42元，去年同期为-34,778,280.96元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,162,061.37元，去年同期为-79,338,991.09元[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金为215,322,663.27元，同比增长23.71%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为19,085,590.72元，去年同期为-29,954,806.88元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为60,205,236.45元，去年同期为-48,944,589.82元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,836,071.82元，去年同期为-102,999,768.14元[90] - 现金及现金等价物净增加额为61,090,479.77元，去年同期为-181,536,875.40元[90] - 公司本期期末余额为1,877,812,802.62元[93] - 公司本期期初余额为1,756,411,647.32元[95] - 公司本期增减变动金额为81,871,729.67元[95] - 公司综合收益总额为50,621,910.88元[95] - 公司所有者投入和减少资本为22,861,296.93元[95] - 公司资本公积转增资本为236,803,188.00元[95] - 公司本期期末余额为1,838,283,376.99元[96] - 公司母公司所有者权益合计为1,835,572,197.59元[97] - 公司本期增减变动金额为14,698,754.75元[97] - 公司综合收益总额为44,119,556.32元[97] - 公司总股数为831,141,319.00股[101] - 所有者投入的普通股减少1,651,440.00[98] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,824,851.19[98] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配减少33,245,652.76[98] - 本期期末余额为1,850,270,952.34[98] - 本期增减变动金额为52,782,905.90[99] - 综合收益总额为31,671,608.97[99] - 所有者投入和减少资本为21,111,296.93[99] - 本期期末余额为1,837,947,672.59[100] 行业发展 - 公司2023年电网工程建设完成投资5,277亿元，同比增长5.4%[20] - 2024年国家电网公司全年电网投资将超过6,000亿元，比去年新增711亿元[20] - 2024年1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3,441亿元，同比增长2.5%[20] - 2024年1-6月份，电网工程完成投资2,540亿元，同比增长23.7%[20] - 2025年目标：配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1,200万台左右充电桩接入能力[20] - 2024年我国国防预算增长速度达到7.2%[20] 非经常性损益 - 公司计入当期损益的政府补助为9,125,617.59元[18] - 公司非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为973,499.35元[18] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为12,203.00元[18] - 公司非经常性损益合计为6,822,179.82元[18] 产品与技术 - 公司已成为国内品种最全、生产量最大的陶瓷真空灭弧室制造基地，具有年产超120万只真空灭弧室的生产能力[21] - 公司产品规格包括交流额定电压380V-252KV、额定电流300-6300A、额定短路开断电流4-100KA的各类陶瓷真空开关管[21] - 公司大功率激光器射频电子管产品已成功运用于国产光刻机等半导体加工设备领域及可控核聚变领域[21] - 公司电力成套设备产品包括开关柜、交直流用快速机械开关、快速真空旁路开关、永磁真空断路器、低压大容量真空断路器、相控断路器和高压真空断路器等系列产品，主要服务于海上风电、光伏等新能源和交直流电网等领域[21] - 公司军工领域主要产品包括导弹引爆装置器件、舰船变频装置、航空航天飞行器精密零部件及智能嵌入式计算机系统等[21] - 公司已在舰船用变频装备业务发展上取得重大突破[22] - 公司氮化铝粉体年化产能达到300吨，粉体品质及产业规模达到国内领先水平[22] - 公司成功开发并投产国内首套氮化铝基板的连续化生产设备[22] - 公司已与超过300家客户建立合作关系，批量供货的客户数量超过100家[22] - 公司实施了多项措施，包括加大生产设备投入、实施技术革新、升级基础设施和优化管理等[22] - 公司采取集中采购模式，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商[22] - 公司生产模式灵活，根据市场需求状况动态调节生产和订单式生产相结合[22] - 公司国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库进行销售[22] - 公司国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户[22] - 公司在氧化铝陶瓷技术基础上，通过控股子公司实现了电子陶瓷业务的横向拓展[22] - 公司在国内柔性直流领域率先布局，技术领先，新型电力领域市场先机优势显著[24] - 公司在“弹、机、舰”领域的软硬件产品体系布局日臻完善，技术达国内领先水平[24] - 公司成功突破国外氮化铝产业的技术封锁，实现了高品质氮化铝粉体的连续化生产，量产规模超国内行业水平[24] - 公司作为国内最大氧化铝金属陶瓷件生产企业之一，氮化铝制品已与超过300家客户建立合作关系，其中批量供货的客户数量超过100家[24] - 公司拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线，行业内唯一一条自动化上釉线[24] - 公司建立了126kV、252kV环保型高压真空灭弧室生产线[24] - 公司拥有国内规模最大及高水平的自动化固封极柱生产线，达到国际先进水平的石墨栅沉积及激光加工技术[24] - 公司资产质量优良，拥有较为充足的货币资金以及流动性良好的银行票据，保持了较低的资产负债率[24] - 公司在真空灭弧室方面，是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业[24] - 公司自主研发了具有电弧自扩散功能的四极纵磁场电极结构，技术水平处于国内领先地位[24] - 公司大功率电子管60%以上出口到欧洲，应用于激光加工设备的核心元器件[25] - 公司开发的550kW和650kW大功率电子管成功应用于大功率短波广播及大科学装置加速器领域[25] - 公司兆瓦级超大功率电子管成功应用于可控核聚变领域，填补了国内技术空白[25] - 公司气体放电器件产品质量国内领先，具备洁净化的精密装配与封接能力[25] - 公司快速机械开关系列产品技术先进，部分指标达到国际领先水平[25] - 公司精密结构件出厂合格率100%，已成为多家客户的金牌供应商[25] - 公司智能嵌入式计算机产品基于国产芯片和操作系统，打破Wintel垄断[25] - 公司电子陶瓷业务在国内市场奠定领先地位，氮化铝粉体性能超国内行业水平[25] - 公司氮化铝基板品质达国际先进水平，成为国内氮化铝基板主要供应商[25] - 公司氮化铝结构件已广泛应用于半导体产业的核心产业链[25] - 公司在张北柔性直流示范工程中研发的535kV高压直流断路器用快速机械开关获得国网研究院专家组的高度评价[26] - 公司在藏东南/沙戈荒地区的800kV柔性直流工程中开发的旁路开关已完成相关性能试验[26] - 公司为德国BorWin6海上风电工程定制的真空快速旁路开关成为国网智能电网研究院的唯一合格供应商[26] - 公司设计的252KV高压真空断路器样机已进入测试阶段，有望达到国际领先水平[26] - 公司氮化铝粉体年化产能提升至300吨，产品合格率超过90%[28] - 公司成功投产国内首套氮化铝基板连续化生产设备[28] - 公司智能嵌入式计算机业务推进项目40余项，包括任务规划系统、无人机等[27] - 公司航空航天飞行器精密结构件业务成功开发3家新客户，承接近400项科研订单[27] - 公司特种装备业务新承接多项国产化装备的设计和制造任务，计划下半年完成交付[27] 风险与应对 - 公司主要产品板块所处的电力设备行业与国家宏观经济景气度密切相关，面临市场竞争加剧和产品毛利率偏低的风险[36] - 公司将通过数字化、自动化、智能化改造降低运营成本，提升管理效率[36] - 公司面临汇率波动风险，将通过加强国际贸易和汇率政策研究，合理制定贸易条款和结算方式来规避风险[36]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-039 成都旭光电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股） 48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实 际募集资金净额为534,504,090.90元。 上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情 ...

股份与资本变更 - 公司对66名激励对象1553440股限制性股票进行回购注销[1] - 公司股份总数由832694759股变更为831141319股[1] - 公司注册资本由832694759元变更为831141319元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为831141319元人民币[2] - 《公司章程》第十九条公司经批准发行普通股总数修订为831141319股[2] - 《公司章程》第二十条公司股本结构普通股修订为831141319股[2]

会议情况 - 监事会会议通知和材料于2024年8月17日发出[2] - 监事会会议于2024年8月27日召开，应到3人实到3人[2] - 2024年半年度报告表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《旭光电子2024年半年度报告》及摘要、募集资金专项报告同日披露[3] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用符合监管要求，实际与披露一致[3] - 公司不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用募集资金情况[3]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-037 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 1 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 况的专项报告》（公告编号： ...