（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨立君，出生于 1965 年 7 月，中共党员，会计师、中级财务管理师、经济师、 会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人、督导主 任。广东省教育厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员。1988 年毕业于 中南财经大学，1988 年 7 月入职中南煤炭干部学校任教，从事会计、税法的研究和教学， 任财经教研室主任。1996 年 7 月入职广东省对外贸易学校，任财经专业部副部长，部长， 兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、广东外语外贸大学继教学院，中大培训学 院财税金融专业经济师培训讲师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 成都旭光电子股份有限公司 ...

一、基本情况 成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《正券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范 性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定,本人于 2024年 1月 1 日至 2024 年 5 月 20 日 (以下简称"任职期内") 任公司独立董事期间,本着恪尽职守、 勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥专业优势,监督公司规范运作,为董事会的 科学决策提供支持,促进公司可持续发展,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就任职期内履职情况报告如下: (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张锡海,出生于 1954年 2 月,中共党员,中山大学哲学系、中山大学法律系 毕业。现任合伙人,高级律师,广州仲裁委、肇庆仲裁委仲裁员。1981年开始一直从事 律师业务,律师管理工作,曾担任广东省司法厅律师管理处副处长、广东律师协会常务 理事、副秘书长,广州律师协会战略发展委员会副主任,广东律师协会证券法律专业委 员会副主任,广东对外经济律师事务所(现为广东法制盛邦律师事务所)副主任、主任 职务。1993年首批被司法部、中国证监会授予从事证券业务资格。 ...

成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《正券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范 性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定,本人自 2024年5月 20 日担任 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事以来,本着恪尽职守、勤勉 尽责的原则,认真履行职责,充分发挥专业优势,监督公司规范运作,为董事会的科学 决策提供支持,促进公司可持续发展,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日(以下简称"报告期内")履职情况报 告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖传锟,出生于 1974年 6月,中共党员,广州市工商联常委。曾任职于美的 集团、广东中旅、广业集团等公司,负责资本运作工作,参与广业集团旗下宏大爆破 (002683)与贵糖股份(000833)上市及收购工作,以及广业环保一百多亿元项目的投 资运营,在企业管理及资本运作相关领域有丰富经验;2013年加入瀚晖资本,先后投资 欧派家居 (603833)、科顺股份 (300737)、品高股份 ...

成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾申利,出生于 1968年 4 月,民盟,博士,教授。1985年 9 月入西安交通大 学电器系本科就读。1990年 9 月入西安交通大学电器专业攻读硕士研究生。1993 年 9 月入西安交通大学电器专业攻读博士研究生。1997年7月至1999年7月在西安交通大 学任讲师,1999年7月至 2004年 6 月在西安交通大学任副教授,2004年 6 月至今在西 安交通大学任教授,2022年3月至今在四川大学任教授。 (二)独立性说明 未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人 立性的情况。 二、2024年度履职概况 报告期内,本人积极参加董事会、专业委员会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了 会议议案及相关材料，结合自身财务专业，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内 ...

公司基本信息 - 公司于2002年获批发行3000万股普通股，同年在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为829,976,239元人民币[9] - 公司经批准发行普通股总数为829,976,239股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，用于员工持股计划等合计不得超已发行股份总额10%[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应3个工作日内报告公司[27] - 控股股东单独或一致行动可控制30%以上表决权行使且持股30%以上[28] 股东大会相关 - 审议代表发行在外有表决权股份总数3%以上股东提案[31] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[58] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[67] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[79] 担保相关 - 公司不为控股股东及持股50%以下关联方等提供担保[81] - 对外担保总额不得超最近一个会计年度合并会计报表净资产50%[81] - 对外担保应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，累计超最近净资产10%须经股东大会批准[81] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，季度结束1个月内披露季报[106] - 提取法定公积金百分之十，法定公益金百分之五到百分之十[106] - 最近三年以现金方式累计分配利润比例不低于最近三年累计实现年均可分配利润的30%[109]

内部控制 - 审计公司认为旭光电子2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[3][7] - 公司董事会认为同日公司财务报告内部控制在重大方面有效，无重大缺陷[14] - 同日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按营收总额比例划分[21] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按营收总额比例划分[22] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[23][24] - 整改后同日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[25][26] 其他信息 - 公司2024年金额为壹仟叁佰万元[30] - 公司董事长为刘卫东，授权日期2025年3月13日[28]

独立董事评估 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 对杨立君、赖传锟、贾申利独立性进行评估[1] - 认为三位独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合独立性法规要求[2] - 专项意见日期为2025年3月13日[3]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[5] 决策流程 - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会审议后提交股东大会[7] - 不进行现金分红，董事会需专项说明并提交股东大会[8] - 调整利润分配政策需董事会提议案，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] 实施时间 - 本规划自股东大会通过之日起实施[8]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-011 成都旭光电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称："公司"或"旭光电子"）于 2025 年 3 月 13 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本 及修订<公司章程>的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行修订。 一、变更注册资本情况 鉴于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期 公司层面业绩考核目标未达成，根据公司第十一届董事会第七次会议决议，公司 对 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,165,080 股限制性股票进行回购并注 销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 831,141,319 股变更为 829,976,239 股， 注册资本将由 831,141,319 元变更为 829,976,239 元。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 | 相应条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

募集资金情况 - 2022年9月5日非公开发行48,287,971股A股，发行价11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总额55,000.00万元，扣除发行费用等后余额12,732.06万元[4][5] - 2022年1 - 9月公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目12,806.19万元，预先支付发行费用148.34万元，合计12,954.52万元[10] - 2022年9月28日公司用募集资金置换自筹资金12,954.52万元[11] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2022 - 2023年公司同意用闲置募集资金及自有资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理取得投资收益183.96万元[14] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金相关使用情况[15][17] - 截至2024年12月31日，公司无募投项目节余资金使用情况[18] 募投项目情况 - 募集资金总额53450.41万元，本年度投入6075.45万元，累计投入41530.99万元[28] - 变更用途的募集资金总额为6736.97万元，占比12.60%[28] - “电子封装陶瓷材料扩产项目”承诺投资调至20407.83万元，累计投入17196.79万元，进度84.27%[28] - “电子陶瓷材料产业化项目（一期）”承诺投资调至25242.58万元，累计投入16534.20万元，进度65.50%[28] - “补充流动资金”承诺投资7800.00万元，已累计投入7800.00万元[28] - “电子封装陶瓷材料扩产项目”和“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”预定可使用日期延至2025年12月[20][28][29] - 电子封装陶瓷材料扩产项目拟投入20407.83万元，本年度投入3516.07万元，累计投入17196.79万元[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）拟投入25242.58万元，本年度投入2559.38万元，累计投入16534.20万元[33] - 两项目合计拟投入45650.41万元，本年度投入6075.45万元，累计投入33730.99万元[33] - 电子封装陶瓷材料扩产项目因技术发展和工艺突破需增加资金投入[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）氮化硅生产线拟用自有资金投入[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）减少的募集资金投入调至电子封装陶瓷材料扩产项目[33] 审核情况 - 四川华信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[22][23] - 保荐机构认为除宁夏北瓷事项外，公司募集资金存放与使用符合规定[24]