第六条 审计人员应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，保守秘密， 不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。违者按有关规定处理。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，加强现代企业制度建设，根据《公司法》《审计法》和审计署《关于内部审 计工作的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 成都旭光电子股份有限公司 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性 和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合 法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 本管理制度适用于成都旭光电子股份有限公司及其子公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计监察部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制 制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计监察部同时对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第五条 审计人员应具备良好的职业道德和会计、审计等方面的专业知识及工 作经验，并保持一定的稳定性。 第七条 审计人员办理审计事项，与被审计单位、被审计单位人员或者审计事 项有利害关系的，应当回 ...

成都旭光电子股份有限公司 第三条 非经公司股东会依法做出决议,任何人无权改变公司募集资金说明书公告 的募集资金使用用途。 第四条 公司应负责、谨慎地使用募集资金，以投入产出效益为原则，处理好投入 时机、投入资金、投资进度及项目效益间的关系。 第五条 凡违反本办法,致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应视具 体情况，给予相关责任人以处分，必要时,相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司建立募集资金专户存储制度。公司应当审慎选择商业银行并开设募集 资金专项账户，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中 管理。除募集资金专项账户外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户。募集资金专 户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。公司实际募集资金净额超 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-056 重要内容提示： ● 本次结项的募投项目名称：2022 年度非公开发行 A 股股份全部募集 资金投资项目 ● 本次节余金额为 5,141.16 万元，下一步使用安排是公司拟将上述节 余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常经营及业务发展，同时注销募集资金专户。 | 发行名称 | 2022 | 年度非公开发行 | A 股股份 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 549,999,989.69 | 元 | | 募集资金净额 | | 534,504,090.90 | 元 | | 募集资金到账时间 | 2022 年 | 9 月 5 | 日 | 成都旭光电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 | | | 募集资金承诺 | 募集资金实际 | 节余募集 ...

成都旭光电子股份有限公司 旭光电子关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理 制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开第 十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>及相关附件的议案》《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》《关 于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，对《公司章程》及相关的治理 制度进行了修订、制定和废止，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）修订《公司章程》并取消监事会废止《监事会议事规则》的原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理委员 会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合本 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-058 成都旭光电子股份有限公司 关于控股子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万、陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合伙）出资 500 万。公司放弃本次优 先认购权，综合考虑了公司整体经营发展及规划，符合公司的整体发展战略。本 次增资完成后西安睿控的注册资本将由 1,692.578 万元增至 1,880.643 万元，公 司对西安睿控的持股比例将由 35.70%变更为 32.13%，西安睿控仍属于公司合并 报表范围内的控股子公司。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审 批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资 产重组。 二、增资方的基本情况 （一）盈远双银新兴产业股权投资基金（苏州）合伙企业（ ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-059 成都旭光电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-055 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会经核查认为，公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务 发展，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。因此我们同意将此次募集资金投资 项目结项的剩余募集资金永久补充流动资金。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金公告》（公告编 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-054 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 24 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，因 本次募投项目结项后，公司向特定对象发 ...

公司募投项目结项 - 公司第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第九次会议于2025年11月24日审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 本次结项的募投项目包括电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）和补充流动资金项目 均已达到预定可使用状态 [1] 节余资金使用安排 - 节余募集资金合计金额为5141.16万元 其中包含利息收益859.80万元 [1] - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金 用于日常经营活动 [1] - 节余资金转出后 公司将注销相关募集资金专户 [1]

旭光电子公告，控股子公司西安睿控拟增资扩股，公司放弃优先认购权。此次增资由盈远双银新兴产业 股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）出资2000万，陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合 伙）出资500万。增资后，公司对西安睿控的持股比例将由35.70%降至32.13%，西安睿控仍为控股子公 司。 ...