证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-013 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 21 日 （星期五） 至 03 月 27 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日 （星期五） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2 ...

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整 回购价格的公告 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-009 成都旭光电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 13 日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以下简称"本激励计划"）第二 个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划等相 关规定，公司拟回购注销 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 116.508 万股, 注销 66 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 466.032 万份。 具体情况如下： 一、公司股权激励计划实施情况 （一）2023 年 4 月 10 日，公司召 ...

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为成都旭 光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对旭 光电子 2022 年非公开发行股票募集资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了 核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司以 非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民 币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.6 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 21-6 号 致：成都旭光电子股份有限公司 1 法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责，审慎履行了核查和验证义务。 3、本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业 人士特别的注意义务，对其他业务事项已 ...

成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《正券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范 性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定,本人自 2024年5月 20 日担任 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事以来,本着恪尽职守、勤勉 尽责的原则,认真履行职责,充分发挥专业优势,监督公司规范运作,为董事会的科学 决策提供支持,促进公司可持续发展,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日(以下简称"报告期内")履职情况报 告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖传锟,出生于 1974年 6月,中共党员,广州市工商联常委。曾任职于美的 集团、广东中旅、广业集团等公司,负责资本运作工作,参与广业集团旗下宏大爆破 (002683)与贵糖股份(000833)上市及收购工作,以及广业环保一百多亿元项目的投 资运营,在企业管理及资本运作相关领域有丰富经验;2013年加入瀚晖资本,先后投资 欧派家居 (603833)、科顺股份 (300737)、品高股份 ...

一、基本情况 成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《正券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范 性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定,本人于 2024年 1月 1 日至 2024 年 5 月 20 日 (以下简称"任职期内") 任公司独立董事期间,本着恪尽职守、 勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥专业优势,监督公司规范运作,为董事会的 科学决策提供支持,促进公司可持续发展,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就任职期内履职情况报告如下: (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张锡海,出生于 1954年 2 月,中共党员,中山大学哲学系、中山大学法律系 毕业。现任合伙人,高级律师,广州仲裁委、肇庆仲裁委仲裁员。1981年开始一直从事 律师业务,律师管理工作,曾担任广东省司法厅律师管理处副处长、广东律师协会常务 理事、副秘书长,广州律师协会战略发展委员会副主任,广东律师协会证券法律专业委 员会副主任,广东对外经济律师事务所(现为广东法制盛邦律师事务所)副主任、主任 职务。1993年首批被司法部、中国证监会授予从事证券业务资格。 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨立君，出生于 1965 年 7 月，中共党员，会计师、中级财务管理师、经济师、 会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人、督导主 任。广东省教育厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员。1988 年毕业于 中南财经大学，1988 年 7 月入职中南煤炭干部学校任教，从事会计、税法的研究和教学， 任财经教研室主任。1996 年 7 月入职广东省对外贸易学校，任财经专业部副部长，部长， 兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、广东外语外贸大学继教学院，中大培训学 院财税金融专业经济师培训讲师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 成都旭光电子股份有限公司 ...

成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾申利,出生于 1968年 4 月,民盟,博士,教授。1985年 9 月入西安交通大 学电器系本科就读。1990年 9 月入西安交通大学电器专业攻读硕士研究生。1993 年 9 月入西安交通大学电器专业攻读博士研究生。1997年7月至1999年7月在西安交通大 学任讲师,1999年7月至 2004年 6 月在西安交通大学任副教授,2004年 6 月至今在西 安交通大学任教授,2022年3月至今在四川大学任教授。 (二)独立性说明 未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人 立性的情况。 二、2024年度履职概况 报告期内,本人积极参加董事会、专业委员会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了 会议议案及相关材料，结合自身财务专业，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内 ...

独立董事履职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至5月20日[2] - 任职内出席1次股东大会、2次董事会及各委员会会议[5] - 召开1次专门会议审议会计差错事项并同意更正[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[8] 机构与人事 - 续聘四川华信为2024年度审计机构[10] - 推荐第十一届董事会董事及独立董事候选人[12] 议案审议 - 审议通过会计差错更正、回购注销等议案[11][14] 绩效薪酬 - 董事及高管2023年度完成绩效考核，薪酬合规[13]

公司基本信息 - 公司于2002年获批发行3000万股普通股，同年在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为829,976,239元人民币[9] - 公司经批准发行普通股总数为829,976,239股[15] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，用于员工持股计划等合计不得超已发行股份总额10%[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应3个工作日内报告公司[27] - 控股股东单独或一致行动可控制30%以上表决权行使且持股30%以上[28] 股东大会相关 - 审议代表发行在外有表决权股份总数3%以上股东提案[31] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[58] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[67] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[79] 担保相关 - 公司不为控股股东及持股50%以下关联方等提供担保[81] - 对外担保总额不得超最近一个会计年度合并会计报表净资产50%[81] - 对外担保应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，累计超最近净资产10%须经股东大会批准[81] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，季度结束1个月内披露季报[106] - 提取法定公积金百分之十，法定公益金百分之五到百分之十[106] - 最近三年以现金方式累计分配利润比例不低于最近三年累计实现年均可分配利润的30%[109]