独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[5] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[6] - 近36个月受处罚人员不能担任[7] 其他 - 提名人是江西省旅游集团股份有限公司[11] - 声明日期为2025年11月27日[11]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[6] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[7] 其他任职条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在国旅文化投资集团连续任职不超六年[7] - 以会计专业人士提名需有会计学博士学位[7] 提名核实 - 提名人核实并确认独立董事候选人任职资格符合要求[8]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[6] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[7] 胡大立情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年11月27日[11]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股东及亲属[5] - 近12个月无影响独立性情形[6] 合规情况 - 近36个月无行政处罚等[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 具备会计学博士学位[8] - 承诺不符资格将辞职[10]

董事会人员 - 公司董事会非独立董事人数为4人[12] - 提名何新跃等4人为第九届非独立董事候选人，任期三年[12][16] - 提名杨翼飞等3人为第九届独立董事候选人[19] 津贴与选举 - 第九届董事会独立董事津贴每人每年10万元（含税）且不变[9] - 股东会将用累积投票制选举独立董事[22]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会12月19日14点30分召开[3] - 会议地点在江西南昌东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层[3] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[7] - 会议预计半天[20] 议案信息 - 会议审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》等议案[9] - 董事会换届应选非独立董事4人、独立董事3人[9] - 议案2025年12月4日披露于上交所网站[12] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月12日[16] - A股股票代码为600358，简称ST联合[16] - 登记时间为2025年12月16日9:30 - 16:00[17] - 登记地点在江西南昌东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层[17] 候选人信息 - 提名何鲁阳为第九届董事会非独立董事候选人[25] - 提名杨翼飞、胡大立、谢奉军为第九届董事会独立董事候选人[25] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[26] - 某上市公司应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[26] - 持有100股股票投资者在“选举董事议案”有500票表决权[26] - 持有100股股票投资者在“选举独立董事议案”有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给董事候选人[27]

会议安排 - 董事会2025年第十二次临时会议11月28日通知，12月3日召开[2] - 公司决定2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会[9] 人员提名 - 提名何新跃等四人为第九届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名杨翼飞等三人为第九届董事会独立董事候选人[5] 事项审议 - 审议通过第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年10万元（含税）[8] - 审议通过提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案[8] 独立董事情况 - 国旅文化投资集团第八届董事会有多位独立董事[16][17] - 胡大立任多家公司独立董事，含国旅文化投资集团[16] - 谢奉军任国旅文化投资集团独立董事[17]

广告营销板块整体表现 - 11月26日广告营销板块整体下跌0.65%，表现弱于上证指数（下跌0.15%），但优于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化明显，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股及资金流向 - 遥望科技（002291）领涨板块，单日涨幅达10.04%，收盘价8.44元，成交额11.92亿元，主力资金净流入1.91亿元，净占比15.99%[1][3] - 新华都（002264）涨幅9.99%，收盘价10.79元，成交额7405.28万元，主力资金净流入1804.30万元，净占比24.37%[1][3] - 旗天科技（300061）上涨3.77%，收盘价11.57元，成交额3.24亿元，主力资金净流入1286.46万元[1][3] 领跌个股及资金流向 - 宣亚国际（300612）领跌板块，单日跌幅5.44%，收盘价20.00元，成交额14.06亿元[2] - 福石控股（300071）下跌4.55%，收盘价6.93元，成交额13.97亿元[2] - 元隆雅图（002878）下跌3.11%，收盘价20.84元，成交额8.29亿元[2] 板块资金流向 - 当日广告营销板块主力资金净流出16.52亿元，游资资金净流出3.14亿元，散户资金净流入19.67亿元[2] - 蓝色光标（300058）成交额达109.80亿元，为板块内成交最活跃个股，但当日仅微涨0.28%[1] - 省广集团（002400）成交额35.77亿元，股价下跌2.26%[2]

公司基本信息 - 公司名称为ST联合，股票代码为SH 600358，收盘价为5.73元 [1] - 公司市值为29亿元 [1] 公司运营动态 - 公司于2025年11月24日召开2025年第十一次董事会临时会议，审议了《关于公司内设机构和岗位职数设置工作方案的议案》等文件 [1] 公司收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：互联网广告占比78.61%，电商业务占比13.92%，旅游饮食服务业占比7.38%，其他业务占比0.09% [1]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 公司董事每届任期3年，任期届满可连选连任[8] 专门委员会 - 董事会设立战略与投资、预算与审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[3] - 战略与投资委员会研究并提建议重大事项[3] - 预算与审计委员会监督评估审计工作，审核财务信息[4] - 提名委员会拟定选人标准程序并遴选审核人选[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[17] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[20] - 特定情形下董事会应召开临时会议[18] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时会议[22] 会议规则 - 会议应由过半数董事出席方可召开，决议须全体董事过半数通过[19] - 重大关联交易提案需1/2以上独立董事同意才可提交[17] - 变更定期会议时间等提前5日发书面变更通知[21] - 改变会议提案顺序需经1/2以上与会董事同意[23] - 表决实行一人一票，担保事项有额外要求[28] - 董事回避表决有相关规定[29] - 提案未通过且条件未变，1个月内不应再审议[29] - 特定情况可要求暂缓表决[30] 其他规定 - 董事连续2次未出席会议，董事会应建议撤换[8] - 董事人数少于章程规定2/3时，应建议召开临时股东会补选[8] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[9] - 会议记录应包含相关内容[34] - 会议档案保存期限10年以上[35] - 规则与法律相悖时以法律等为准[37] - 特定情形下应修改本规则[38]