国浩律师（上海）事务所 关 于 国旅文化投资集团股份有限公司 重大资产重组前业绩异常情形 之 专项核查意见 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 重大资产重组前业绩异常情形之 专项核查意见 致：国旅文化投资集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国旅文化投资集团股份 有限公司（以下简称"国旅联合"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任其 本次发行股份及支付现金购买江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"）的专项法律顾问。 根据中国证券监督管理委员会（ ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国旅文化投资集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度制定及执行情况 之 专项核查意见 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度制定及执行情况之 专项核查意见 致：国旅文化投资集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国旅文化投资集团股份 有限公司（以下简称"上市公司"）的委托，担任其本次发行股份及支付现金购 买江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于本次重组中不存在直接或间接有偿聘请其他 第三方机构或个人的说明 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称"润田实 业"或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司在本次重组中 聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请华泰联合证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司作为本次重组 的独立财务顾问； 特此说明。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 3、聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计机构和备 考财务报告审阅机构； 4、聘请金证（上海）资产评估有限公司作为本次重组的评估机构； 5、聘请北京荣大科技股份有限公司为本次重组提供材料制作等服务。 除上述聘请行为之外，公司本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的行为，公司聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银 行类业务中聘请第 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 072 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 070 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）监事 会2025年第四次临时会议通知于2025年8月20日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2025年8月25日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次 会议由监事会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次重 ...

一、董事会召开情况 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 069 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部 分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集 配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第九次临时会议通知于2025年8月20日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2025年8月25日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次 会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称"润田实 业"或"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 073 国旅文化投资集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请 广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 2025 年 8 月 25 日，公司召开上市公司董事会 2025 年第九次临时会议，审 议通过了《关于<国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相 关的议案，具体内容 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 国旅文化投资集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： 联合 ST | | | 股票代码： 600358 | | | 收购人： | 江西迈通健康饮品开发有限公司 | | 住所： | 江西省南昌市南昌经济技术开发区英雄南路中小企业园 1# | | 厂房 | | | 通讯地址： | 江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号阿尔法写字楼 34 栋 2 | | 楼 | | | 一致行动人一： | 江西省旅游集团股份有限公司 | | 住所： | 江西省南昌市东湖区福州路 号江旅国际大厦 室 183 817 | | 通讯地址： | 江西省南昌市红谷滩区学府大道 号阿尔法写字楼 栋 1 34 | | 一致行动人二： | 南昌江旅资产管理有限公司 | | 住所： | 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 号绿地中央广场 998 C | | 区 C1 | 办公楼 2503 室 | | 通讯地址： | 江西省南昌市东湖区福州路 号江旅产业大厦 座 169 A 12 | | 楼 | | 签署日期：二〇二五年 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国旅文化投资集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 联合 股票代码：600358 信息披露义务人：江西润田投资管理有限公司 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在 ST 联合中拥有权益的股份。 通讯地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号淳和大 厦 23 楼西侧 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行的股份） 签署日期：二零二五年八月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报 ...

1 国旅文化投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国旅文化投资集团股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 联合 股票代码：600358 信息披露义务人：南昌金开资本管理有限公司 住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区榴云路商业街 A 栋 311 室 通讯地址：江西省南昌市新建区河下路 99 号金赣服务中心 3 号楼南昌经开产业控股集 团有限公司 4 层 权益变动性质：增加（以资产认购上市公司发行的股份） 签署日期：二零二五年八月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 的规定，本报告书已全面披露信息披露 ...