线, 美容学院, 2017年1月10日 创新新材料科技股份有限公司 创新款 2017 影音乐场 355bet 365bet 365bet 2023 年度业绩承诺实现情况 365between Q/E Block A Fu Hua Mansion Donachena District, Beijin 创新新材料科技股份有限公司 | 察引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 2007 110 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的说明 | | 3-5 | the first and the 信永中和会计师事务所 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 专项审核报告 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2024CQAA1F0031 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了创新新材料科技股份有限公司(以下简称创新新材公司)管理 层编制的《关于业绩承诺实现情况的说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管 理委员会令第166号）的有关规定，编制《关 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-007 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 2 人），本公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营情况 2023年公司实现营业收入728.44亿元，与去年同期相比增长5.08%；受下游 客户需求阶段性放缓的影响，公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润 9.58亿元，与去年相比下降12.10%。但随着建设产能不断投产，公司2023年产 量达471.96万吨，与去年同期相比上升11.78%。 报告期内公司经营情况具体如下： （一）落地海外，打造全球化铝合金材料供应商 随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分 企业"走出去"，参与国际化市场竞争，以提升企业的行业地位；同时，受益 于越南、墨西哥等地及国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等 领域的高速发展，工业铝型材的生产保持着较快的增长速度。 公司顺应市场发展，积极响应国家"一带一路"的政策，实现中国企业" 走出去"战略。报告期内公司投资1.93亿美元在越南开展 3C 消费电子型材等项 目，建设全球性 3C消费电子型材供应链工厂。越南项目是公司实现全球化的生 产服务保障能力的第一步，也是核心的一步。一方面，有效满足了下游核心客 户全球化供货的需求， ...

一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略规划及发展所处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需 求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 创新新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的决策和监督机制，积极回报股东，充分维护公司股东权益。公司董事会根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，特制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简 称"本规划"），主要内容如下： （三） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或者"创 新新材"）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格按照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的要求，对创新新材履行了持续督导义务，审慎核查了上市 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467 号） ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略和 投资发展需要，提升环境、社会及管治（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性和可持续性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战 略与 ESG 委员会"），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 战略制定 并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与 ESG 委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事 会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真 履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级 管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会 2023 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，各次会议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023-4-6 | 第八届监事会 第四次会议 | 审议通过： | | | | 1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | ...

公司基本信息变更 - 公司注册地址由北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层40室变更为北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室[15] - 公司办公地址为北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808[16] - 公司股票简称为创新新材，股票代码为600361[16] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.07元（含税）[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本为4,336,192,838股，拟派发现金红利287,520,511.95元（含税）[5] - 公司2023年营业收入达到728.44亿元人民币，同比增长5.08%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.58亿元人民币，较上年同期下降12.10%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.82亿元人民币，较上年同期增加240.75%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为101.30亿元人民币，较上年末增长27.87%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.2328元，较上年下降26.33%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.94%，较上年减少8.70个百分点[19] - 公司2023年第四季度营业收入为193.71亿元人民币，较第一季度增长17.30%[21] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元人民币，较第三季度增长13.94%[21] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为7650.06万元人民币[22] 公司业务拓展与发展 - 公司在越南投资1.93亿美元开展3C消费电子型材项目，同时在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料项目[27] - 公司2023年综合循环利用再生铝101.39万吨，公司回收再生铝69.89万吨[28] - 公司完成了重大资产重组募集配套融资的发行工作，募集资金15亿元[29] 公司产品应用领域 - 公司的铝合金产品主要应用于汽车轻量化领域，包括车身车架、电池包、保险杠等，已进入多个国内外知名汽车品牌供应商序列[42] - 公司的铝板带产品主要应用于建筑装饰、家居家电、包装材料等领域，具备年生产40万吨热轧产品能力，将广泛运用于航空、汽车热交换系统等领域[43] - 公司的铝杆及线缆产品主要应用于电力电缆、架空线和家用电器等产品，产品质量稳定可靠，销量在国内和国际市场占有率分别为14.6%和10.2%[43] - 公司的棒材产品主要应用于3C消费电子领域，包括手机、平板、耳机等产品，连续进入苹果公司的核心供应商名单，同时也应用于汽车轻量化、轨道交通、新能源等领域[44] - 公司的结构件产品主要应用于消费终端产品，如耳机转轴、平板外壳、电子烟外壳等，形成了从合金化研发到精深机加工的全流程体系[45] 公司市场占有率及行业地位 - 公司2023年金圆铸锭销量为324.91万吨，国内和全球市场占有率分别为11.25%和8.43%，均排名第一[47] - 公司2023年3C电子铝型材全国市场占有率为6.44%，铝线材国内市场占有率为14.72%，子公司荣膺第八批国家级制造业单项冠军[47] - 公司在3C消费电子及汽车轻量化领域先发优势明显，承揽了数十个苹果产业链相关项目，为苹果产业链核心供应商[47] 公司环保与社会责任 - 公司在报告期内投入环保资金达到5,892.98万元[144] - 公司废气、废水、固废处理均符合国家或地方相关标准要求[145][146][147] - 公司严格执行环境保护法律法规要求，对建设项目进行环境影响评价和竣工环境保护验收[148] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并定期组织应急预案演练[149] - 公司按照法律法规要求编制自行监测方案，并严格执行排污许可管理制度[150]

创新新材料科技股份有限公司董事会 创新新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事熊慧、罗炳勤、唐建国的自查及其在公司的履职情况，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和具备为上市公司 提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格 遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收 ...