创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司及子公司 年度向银行等金融机构申请 2025 | √ | | | 综合授信额度及提供 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-063 创新新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易工具：期货、期权、金融衍生品等。 交易场所：公司开展铝期货、铜期货和场内期权的交易场所在上海期货 交易所；开展衍生品交易将只与经监管机构批准、具有衍生品业务经营资质、经 营稳健且资信良好的金融机构开展，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人 进行交易。 交易金额：公司及合并报表范围内子公司 2025 年使用自有资金不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货和 衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过 9.7 亿元，金融衍生 品保证金不超过 0.3 亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 已履行的审议 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 170.48 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立及贴现 ...

使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为"北 京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东 创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件的有关规定，对创新新材 2025 年度 使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计所涉及的事项进行了认真、审慎的 核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资 金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效 率，增加公司整体收益。 （二）投资金额 ...

及提供担保额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为"北 京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东 创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件的有关规定，对创新新材及其子公 司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度所涉及的事项 进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保情况概述 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 170.48 亿元 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等 文件的有关规定，对创新新材2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项 进行了核查，具体情况如下： 公司主营铝合金加工业务，因生产特导电缆需要购买铜。公司采购与销售定 价主要以上海有色金属网、长江有色金属网等铝价、铜价的现货市场价为基准， 部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不 同，一定程度上承担铝价、铜价波动的风险；同时，随着公司海外业务的开展， 外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响；以及随着国内利率市场化改 革，浮动利率贷款定价基准转换为LPR ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开[2] - 现场会议12月30日14点在山东邹平召开[2] - 网络投票12月30日进行[2] 议案情况 - 审议3项议案，涉及授信、关联交易、套期保值业务[5] - 议案1为特别决议议案[6] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月23日[9] - 参会登记时间为12月24日[10]

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-064 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、 证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额：委托理财单日最高余额上限为25亿元。在上述额度内， 资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安全 性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债 逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理 计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买风险 等级被评定为中高风险等级（即第四级或PR4级或R4级）及以上风险等 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-060 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日 以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务目的及必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，因 生产特导电缆需要购买铜。公司采购与销售定价主要以上海有色金属网、长江有 色金属网等铝价、铜价的现货市场价为基准，部分业务受生产周期等因素影响， 采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不同，一定程度上承担铝价、铜价波 动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能 带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基准转换为LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。 为防范铝价、铜价波动和因汇率、利率造成的对财务成本的影响，稳定盈利 水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产 经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 不会影响公司主营业务发展。 二、交易工具和品种的开展方式 1、交易金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和 应对行情变化的风险金最高额度不超过人民 ...