公司治理调整 - 2025年12月1日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[1][2] 章程修订内容 - 《公司章程》修订涉及取消监事及监事会规定等[2] - “股东大会”调整为“股东会”[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记等手续[2]

业绩数据 - 2024年度创新集团资产总额870,441.33万元、负债322,551.89万元等[11] - 2025年1 - 9月创新集团资产总额942,080.82万元、负债416,695.94万元等[11] - 截至2025年10月31日，过去12个月与创新集团关联交易576.49万元[3][8][32] 资产出售 - 公司拟0元将北京贞旺100%股权售给创新集团[2][5] - 2025年12月1日董事会和独立董事审议通过出售议案[6][30] - 交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2][7] 公司信息 - 创新集团注册资本30,000万人民币[9] - 北京贞旺成立于2024年5月28日，注册资本10,000万人民币[13][14] - 交易前公司注册资本375,607.2163万元，交易后创新集团30,000万元[16] 交易情况 - 北京贞旺未实际开展业务，账面净资产为0元[2][5][13] - 交易以净资产为对价，受让方无需支付[20][21] - 交易交割需满足协议签署等条件[23] 交易目的 - 剥离无实质业务实体，精简体系，降成本，无不利影响[29]

套期保值计划 - 2026年开展期货和衍生品套期保值，保证金和风险金最高不超10亿，合约价值不超90亿[3] - 授权期限为2026年1月1日至12月31日[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 交易信息 - 交易品种包括铝、LME伦铝等期货、期权及金融衍生品[6] - 铝、铜等在上海期货交易所交易，LME伦铝在伦敦金属交易所交易[7] 风险与措施 - 开展套期保值可对冲风险，稳定盈利水平[10] - 期货及衍生品交易存在价格波动、流动性等风险[12] - 采取与生产经营匹配、特定交易对象等风控措施[14] - 公司制度和风控措施齐备[16]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 有特定持股、任职等情形不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚等无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 张勇通过资格审查[5] - 声明时间为2025年11月8日[6]

关联交易情况 - 2026年度日常经营性关联交易预计事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[2][3][4] - 2025年向关联方采购商品预计127.04万元，截至10月31日实际发生84.20万元[5] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计5378.52万元，截至10月31日实际发生2480.73万元[7] - 2025年向关联人销售产品、商品预计16125.90万元，截至10月31日实际发生366.92万元[9] - 2025年接受关联人提供的劳务预计8957.18万元，截至10月31日实际发生3757.30万元[11] - 2025年承租关联人资产预计349.98万元，截至10月31日实际发生257.72万元[13] - 2026年向关联人采购商品预计5081.83万元，截至2025年10月31日实际发生2756.37万元[16] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计34869.12万元，截至2025年10月31日实际发生23008.26万元[17] - 2026年向关联人销售产品、商品预计45255.22万元，截至2025年10月31日实际发生3751.47万元[19] - 2026年接受关联人提供的劳务预计65762.79万元，截至2025年10月31日实际发生37573.02万元[21] - 2026年承租关联人资产预计932.15万元，截至2025年10月31日实际发生610.62万元[23] - 2026年出租关联人资产预计20.56万元，截至2025年10月31日实际发生15.28万元[23] - 2026年向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒等预计21313.63万元，截至2025年10月31日实际发生750.29万元[19] 子公司业绩情况 - 截至2024年12月31日，山东鲁豫阀门有限公司总资产4913.72万元，净资产3577.39万元，2024年营业收入9296.56万元，净利润616.24万元[24] - 2025年9月30日，山东鲁豫阀门有限公司总资产5357.42万元，净资产4273.39万元，2025年1 - 9月营业收入6378.52万元，净利润696.72万元[24] - 截至2024年12月31日，海南某公司总资产3148.53万元，净资产1552.30万元，2024年营收4734.18万元，净利润98.93万元[26] - 2025年9月30日，海南某公司总资产1795.11万元，净资产1619.78万元，2025年1 - 9月营收1386.04万元，净利润67.48万元[26] - 截至2024年12月31日，山东创新置业有限公司总资产178649.40万元，净资产8985.47万元，2024年营收11498.68万元，净利润537.68万元[28] - 2025年9月30日，山东创新置业有限公司总资产171801.84万元，净资产6063.90万元，2025年1 - 9月营收7292.94万元，净利润 - 2921.57万元[28] - 截至2024年12月31日，山东华建铝业科技有限公司总资产94522.77万元，净资产76114.34万元，2024年营收161552.73万元，净利润 - 14312.13万元[30] - 2025年9月30日，山东华建铝业科技有限公司总资产82466.48万元，净资产68814.33万元，2025年1 - 9月营收63784.41万元，净利润 - 7300.01万元[30] - 山东炎晴新能源科技有限公司2024年末总资产2039.88万元，净资产997.34万元，营收37.68万元，净利润 - 2.66万元；2025年9月末总资产2175.07万元，净资产1262.74万元，1 - 9月营收394.23万元，净利润265.40万元[34] - 邹平创源物流有限公司2024年末总资产14405.32万元，净资产2364.73万元，营收49255.63万元，净利润358.82万元；2025年9月末总资产12962.59万元，净资产6792.77万元，1 - 9月营收38586.47万元，净利润 - 78.08万元[36] - 邹平县民生金属材料有限公司2024年末总资产4436.40万元，净资产2793.25万元，营收8288.45万元，净利润624.23万元；2025年9月末总资产4751.56万元，净资产2891.68万元，1 - 9月营收6545.62万元，净利润437.50万元[38] - 山东六丰机械工业有限公司2024年末总资产63917.26万元，净资产21329.32万元，营收88086.12万元，净利润 - 5735.55万元；2025年9月末总资产60419.11万元，净资产18998.27万元，1 - 9月营收59187.90万元，净利润 - 2331.04万元[41] - 山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司2024年末总资产575.43万元，净资产 - 6181.67万元，2024年营收326.57万元，净利润 - 3639.77万元；2025年9月末总资产10151.47万元，净资产 - 9272.66万元，2025年1 - 9月营收0万元，净利润 - 3124.12万元[43] - Hazelbury Management Limited截至2025年3月31日经审计总资产0美元，净资产 - 0.3万美元，2024年11月13日至2025年3月31日营收0美元，净损失0.43万美元；截至2025年9月30日未经审计总资产约4254.90万美元，净资产 - 0.40万美元，2025年1 - 9月营收0万美元，净损失0.37万美元[44] - 邹平创新物业有限公司2024年末总资产953.67万元，净资产 - 861.85万元，2024年营收710.64万元，净利润 - 111.33万元；2025年9月末总资产462.35万元，净资产 - 929.03万元，2025年1 - 9月营收675.42万元，净利润 - 67.18万元[46] - 山东创新集团有限公司2024年末总资产870441.33万元，净资产547889.44万元，2024年营收246.04万元，净利润28040.37万元；2025年9月末总资产942080.82万元，净资产525384.89万元，2025年1 - 9月营收573.36万元，净利润 - 6187.99万元[48] 其他要点 - 公司关联交易遵循价格公允、合理原则，以市场价为定价基准，兼顾商业合理性协商定价[50][51] - 公司预计的日常经营性关联交易是业务发展及生产经营正常需要，不损害公司和股东利益，不影响独立性[52] - 2025年12月1日公司独立董事全票审议通过2026年度日常经营性关联交易预计议案[53] - 2025年12月1日公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联董事回避表决[54] - 2025年12月1日公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案[54] - 独立财务顾问认为公司2026年度日常经营性关联交易决策程序合规，无损害公司或股东利益情形，无异议[55]

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东创新集团有限公司，现提名张勇先生为创新新材 料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任创新新材料 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与创新新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职 学习平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上 海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...

董事会换届 - 2025年12月1日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2] 股权情况 - 崔立新及其一致行动人持股1,871,042,113股，比例49.81%[7] - 王伟直接持股61,228,121股[9] 候选人情况 - 独立董事候选人张勇未取证，承诺参加培训[2] - 熊慧和张勇符合任职条件，无关联持股[14][15]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 有5年以上会计审计全职经验[6] 提名人信息 - 提名人是山东创新集团，日期2025年10月28日[7]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 受证监会处罚或司法刑事处罚者近36个月无资格[4] - 受交易所谴责或3次以上通报批评者近36个月无资格[4] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注会资格和会计高级职称，有5年以上专业经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年10月29日[8]

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额 度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 亿元 25 | | --- | --- | | 投资种类 | 本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安 | | | 全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构 | | | 性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、 | | | 收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管 | | | 理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收 | | | 益类产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司 2026 年度使用 部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，本议案无需提交股东大会进 行审议。 特别风险提示 证券代码：600361 证券简称：创新新 ...