担保与授信 - 截至2025年10月31日，公司对外担保总额为130.263514亿元，占最近一期经审计净资产的120.77%[3] - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超过186.75亿元[4] - 2026年度公司及子公司预计提供担保总额度不超过186.75亿元[5] - 向资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超过30.3亿元，70%以下不超过156.45亿元[5] - 授信及担保额度有效期和授权期限为2026年1月1日至12月31日，可循环使用[6] 公司业绩 - 2024年12月31日创新新材料资产总额1735184.61万元，净利润8599.70万元；2025年9月30日资产总额1887917.82万元，净利润24839.05万元[13] - 2024年12月31日山东创新金属资产总额1234520.01万元，净利润40496.85万元；2025年9月30日资产总额1167902.76万元，净利润9839.88万元[14] - 2024年12月31日山东创新精密资产总额404222.78万元，净利润39593.16万元；2025年9月30日资产总额477642.37万元，净利润51964.02万元[15] 公司数据 - 创新新材料主要股东山东创新集团持股29.89%，崔立新持股14.31%[13] - 山东创辉新材料2025年9月30日资产总额196357.62万元，2024年为177361.12万元[16] - 山东元旺电工2025年9月30日营业收入1305462.39万元，2024年为1862618.90万元[17] - 创新新材料2026年资产总额93197.60万元，2024年为81080.90万元[18] - 山东创新北海2025年9月30日净利润8429.66万元，2024年为4583.32万元[19] 担保对象情况 - 青岛利旺精密资产负债率111.72%，预计担保额3.66亿元，占最近一期净资产0.9%[10] - 苏州创泰合金资产负债率78.52%，预计担保额10.36亿元，占最近一期净资产10.13%[10] - 创新新材料资产负债率17.07%，预计担保额29.19亿元，占最近一期净资产56.27%[10] - 山东创新金属资产负债率55.28%，预计担保额30.28亿元，占最近一期净资产26.52%[10] 其他 - 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[31] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失[32] - 独立财务顾问认为2026年度担保额度事项旨在满足公司日常经营及业务发展资金需要，无损害公司及中小股东利益情形[33]

关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规、规范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会提名委员会对拟提交第八届董事会第二十四次会议审议的《关于董事 会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，并发表如下审 查意见： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士为 公司第九届董事会非独立董事候选人。经过对上述非独立董事候选人资格的审查， 充分了解被提名人的教育背景、工作经历、个人素养、兼职等个人情况后，我们 认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现根据《公司法》等法律法 规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市 ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月17日召开[2] - 现场会议14点在山东滨州邹平经开区举行[2] - 网络投票12月17日，交易系统9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 审议非累积投票议案10项、累积投票议案2项[4] - 应选非独立董事5人，应选独立董事3人[4] - 特别决议议案为议案1，6项对中小投资者单独计票[4][5] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月10日[9] - 参会登记12月12日，地点在北京西城[11] - 股东100股对应选举票数因议案而异[21]

股东大会与议案 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于12月17日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 会议将审议取消监事会、修订治理制度、申请授信额度等多项议案[4] - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5] 授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超过186.75亿元[16] - 2026年度预计担保总额不超过186.75亿元，额度有效期为2026年1月1日至12月31日[16] - 预计总担保额度合计186.75亿元，占上市公司最近一期净资产比例167.35%[20] 子公司业绩与数据 - 创新新材料科技股份有限公司2025年9月30日营业收入8,833.64万元，净利润24,839.05万元[22] - 2025年9月30日山东创新金属科技有限公司营业收入395845.33万元，净利润40496.85万元[23] - 2025年9月30日苏州创泰合金材料有限公司营业收入509490.52万元，净利润51964.02万元[24] 关联交易 - 2025年向关联人采购商品预计总金额为1270374.17万元，截至2025年10月31日实际发生841964.98万元[39][40] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额161,258.99万元，实际发生3,669.22万元[45][46] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计金额34,869.12万元，2025年10月31日实际发生23,008.26万元[50] 合作公司情况 - 山东鲁豫阀门有限公司2025年1 - 9月总资产5357.42万元，净资产4273.39万元，营业收入6378.52万元，净利润696.72万元[58] - 山东伏生新能源科技有限公司2025年1 - 9月总资产1795.11万元，净资产1619.78万元，营业收入1386.04万元，净利润67.48万元[60] - 山东创新置业有限公司2025年1 - 9月总资产171801.84万元，净资产6063.90万元，营业收入7292.94万元，净利润 - 2921.57万元[62] 套期保值业务 - 2026年公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，保证金和风险金最高不超10亿元，任一交易日最高合约价值不超90亿元[89] - 交易品种涵盖铝、LME伦铝等期货、期权及金融衍生品等[90] - 授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日[91] 董事会组成 - 公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，任期三年[98][108] 股东持股 - 崔立新及其一致行动人合计持有公司1,871,042,113股股份，持股比例为49.81%[101] - 王伟直接持有公司61,228,121股股份[103]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2025年12月1日通讯表决召开，3人全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案同意3人，需股东大会审议[3][4][6][7] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》同意3人，无需股东大会审议[8]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年12月1日通讯表决召开，9位董事出席[2] 议案表决 - 选举崔立新等5人为第九届董事会非独立董事候选人议案待股东大会审议[3][5] - 选举罗炳勤等3人为第九届董事会独立董事候选人议案待股东大会审议[6] - 取消监事会并修订《公司章程》议案待股东大会审议[7] - 26项公司治理制度修订及制定议案部分需提交股东大会审议[10][11][12][13] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项制度表决通过[15] - 公司及子公司2026年度申请综合授信及担保额度议案待股东大会审议[16] - 公司2026年度日常经营性关联交易预计议案待股东大会审议[17][18] - 2026年度开展期货和衍生品套期保值业务议案待股东大会审议[19] - 公司2026年度使用闲置资金委托理财额度预计议案表决通过无需股东大会审议[20] - 出售资产暨关联交易议案表决通过无需股东大会审议[21] - 召开2025年第四次临时股东大会议案表决通过[22][23]

格隆汇12月1日丨创新新材(600361.SH)公布，为进一步优化公司管理架构与资源配置，聚焦主业发展， 公司将持有的全资子公司北京贞旺100%的股权转让给控股股东创新集团，交易对价为0元。北京贞旺自 成立后未实际开展业务，账面净资产为0元，本次交易旨在剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体 系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 ...

格隆汇12月1日丨创新新材(600361.SH)公布，截至2025年11月30日，公司已累计回购股份10,651,050 股，占公司最新总股本的比例为0.2836%，回购成交的最高价为4.32元/股、最低价为3.93元/股，成交总 金额为人民币4444.88万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ...

公司资产重组 - 创新新材将其持有的全资子公司北京贞旺100%的股权转让给控股股东创新集团 [1] - 本次股权转让的交易对价为0元 [1] - 北京贞旺自成立后未实际开展业务，其账面净资产为0元 [1] 交易目的与影响 - 交易旨在剥离无实质业务实体，以优化公司管理架构与资源配置 [1] - 此举有助于精简公司组织体系，降低不必要的管理成本 [1] - 交易有利于公司聚焦主业发展，且不会对公司产生不利影响 [1] - 交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形 [1]

公司资产重组 - 创新新材将持有的全资子公司北京贞旺100%股权转让给控股股东创新集团 [1] - 本次股权转让的交易对价为0元 [1] - 北京贞旺自成立后未实际开展业务，其账面净资产为0元 [1] 交易目的与影响 - 交易旨在剥离无实质业务实体，以优化公司管理架构与资源配置 [1] - 此举有利于精简公司组织体系，降低不必要的管理成本 [1] - 交易不会对公司产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 公司表示此举将有助于其聚焦主业发展 [1]