担保情况 - 公司及子公司为合并报表子公司提供担保7.05亿元[2][3] - 公司及其子公司对外担保余额94.61亿元[2][4][17] - 公司对子公司担保余额16.13亿元[2][4][17] - 子公司对公司担保余额3亿元[2][4][17] - 公司及子公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[17] 授信额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超140.60亿元，预计担保不超140.60亿元[5] 子公司财务 - 山东创源2023年末资产8.53亿、负债7.60亿、净资产0.93亿，2024年3月末资产6.38亿、负债5.39亿、净资产0.99亿[13] - 苏州创泰2023年末资产14.19亿、负债11.70亿、净资产2.49亿，2024年3月末资产13.32亿、负债11.07亿、净资产2.26亿[13] - 山东创新2023年末资产196.95亿、负债156.27亿、净资产40.68亿，2024年3月末资产206.55亿、负债165.52亿、净资产41.03亿[13] - 山东创辉2023年末资产6.25亿、负债3.49亿、净资产2.76亿，2024年3月末资产7.47亿、负债4.58亿、净资产2.89亿[13] - 山东创丰2023年末资产5.44亿、负债2.16亿、净资产3.28亿，2024年3月末资产6.79亿、负债3.38亿、净资产3.40亿[13] 子公司担保 - 山东创辉为山东创新在兴业银行担保1.8亿元[15] - 山东创丰为山东创新在兴业银行担保1.2亿元[15] 担保影响 - 本次担保提高融资决策效率，保证经营开展[16] - 本次担保风险可控，不损害公司及股东利益[16] - 本次担保不影响公司经营业绩[16] 子公司注册资本 - 山东创源注册资本1亿元[6] - 苏州创泰注册资本4.5亿元[6] - 山东创新注册资本4.00770926亿元[6] - 山东创辉注册资本1亿元[8] - 山东创丰注册资本1亿元[8]

创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-024 创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为了规避 部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝 价波动风险以及防止因汇率、利率等波动造成的对公司财务成本的影响，公司及 合并报表范围内各子公司拟将开展期货和衍生品套期保值业务的额度调整为不 超过 7.3 亿元（含持仓保证金、权利金及应付行情变化的风险金等）。在上述额 度范围内，资金循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 2、交易工具调整为期货、期权、金融衍生品等，交易品种调整为与生产经 营相关的铝期货、场内期权等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期 保值、外 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整2024年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2024年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，采购 与销售定价主要以当期上海有色网铝均价、长江有色铝价等市场价为基准。部分 业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不同，一定程度上 承担铝价波动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经 营成果可能带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基 准转换为 LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。 为防范铝价波动和因汇率、利率波动造成的对财务成本的影响，公司调整开 展期货和衍生品套期保值业务的金额并增加金融衍生品交易业务品种，稳定盈利 水平。 二、调整后的交易工具和品种的开展方式 （一）调整后的 2024 年度开展期货套期保值业务额度 1、调整后的交易金额 公司拟开展的 2024 年度期货和衍生品套期保值业务任意时点所需保证金、权利 金及应对行情变化的风险金最高额度调整为不超过 7.3 亿元，其中：期货及场内期权 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-026 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-022 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 5 月 30 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以 通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价 不同带来的铝价波动风险以及防止 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 文件的有关规定，对创新新材部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金 专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票 的数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民 币1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-023 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 6 月 4 日以通 讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》 为了规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价 不同带来的铝价波动风险以及防止 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-025 创新新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增加公司全资 子公司内蒙古创新新材料有限公司（以下简称"内蒙新材料"）为募投项目"年 产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"的实施主体，增加内蒙古自治区 通辽市霍林郭勒市工业园 C 区为募投项目"年产 120 万吨轻质高强铝合金材料 项目（二期）"的实施地点，同时增加配套募集资金专用账户。 本次变更事项仅为部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专 户，募投项目投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变 化。 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项已经公 司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，无需提交 公司股 ...

业务额度 - 2024年调整前期货和衍生品套期保值业务额度不超5.1亿元[4] - 2024年调整后期货和衍生品套期保值业务额度不超7.3亿元[5] 交易相关 - 调整后交易授权期限至2024年12月31日[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易工具包括期货、期权等，品种有铝期货等[8] 风险及措施 - 套期保值面临价格波动等风险[9] - 价格波动风险控制措施是业务与经营匹配等[10] - 资金风险控制措施是控制资金规模等[10] 业务意义及进展 - 开展套期保值业务可稳定盈利等[12] - 调整事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[13][14]

业绩总结 - 公司在2023年实现了7284.4亿元的营收，同比增长5.08%[4] - 公司在2023年的净利润为95.8亿元，较去年下降12.10%；生产能力达到471.96万吨，较去年增长11.78%[5] - 公司在2024年实现了1777.9亿元的营收，同比增长7.78%；上市公司股东的净利润为28.2亿元，同比增长6.02%[5] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年投资了19.3亿美元用于越南3D消费电子材料的开发，以及19.7亿美元用于墨西哥汽车轻量化铝合金材料的开发[3] 市场扩张和并购 - 公司在2023年的股东大会后，实施了发行大规模资产重组基金，共有17位投资者参与购买，发行金额达33.3亿股，总金额达15亿元[4] 未来展望 - 公司致力于全球发展，以中国一带一路倡议为指导，扩大海外市场作为公司未来发展的重要方向，以确保国际转型，并尽快接管国际市场，以应对全球客户需求，提高产品市场份额，促进国际竞争力，打造全球铝合金材料供应商[5] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在2023年的股东分红方案中，每股分红0.07元，占公司2023年普通股东净利润的30.02%[5] - 公司将继续发展高端产品，生产高端产品，开发高端客户，并持续增加研发投入，以确保产品质量和提高产品多样性[6]