创新新材料科技股份有限公司 四、关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换事项的独立意见 独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为创新新材料科技股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、关于调整募投项目部分设备事项的独立意见 本次公司对"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）" 和"年产 120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"部分设备的调整，符合募投项目建 设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和智能化水平， 提高生产经营效率。本次调整仅涉及"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（ 二期）" 和"年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"部分设备的调 整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变 更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募 投项目的产能，该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在 变相改 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-040 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、《关于募投项目延期的议案》 1 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整募投项目部分设备的议案》 监事会认为：公司本次调整仅涉及对"年产 8 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 在募集配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的 资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。本次募 集配套资金投资项目是基于上市公司未来发展战略和市场未来发展趋势等多种 条件所做出的。项目的实施进度和效益实现会受市场需求变化、宏观经济政策、 行业竞争状况等多种因素影响。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资 产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等文件的有关规定，对创新新材使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金相关事项 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-039 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 9 月 19 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增加注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-044 创新新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 | 序号 | 募集资金用途 | | 项目投资额 （万元） | 扣除发行相关的中介费后拟 投入募集配套资金（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 80 料项目（二期） | 万吨高强高韧铝合金材 | 78,824.01 | | 69,112.72 | | 2 | 年产120 料项目（二期） | 万吨轻质高强铝合金材 | 91,523.64 | | 78,985.96 | | | 合计 | | 170,347.65 | | 148,098.68 | 创新新材料科技股份有限公司（以下简称" ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 页码 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣华大厦A座9月 +86/010)6554 7190 创新新材料科技股份有限公司 创新新材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管 规则适用指引第1 号 -- 规范运作》的有关规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相 关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整; 以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 创新新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 XYZH/2023CQAA1F0295 创新新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的创新新材料科技股份有限公司(以下简称"创新新材")管 理层 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-038 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-037 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"），均为创新新材料科技 股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属 公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为9.3786亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 67.53亿元，公司对子公司的担保余额为0.83亿元，子公司对公司的担保余额为0 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公 司向银行申请贷款提供担保，担保金额为9.3786亿元，具体情况如下： 公司为全资孙公司创源再生资源向中国 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为352.31亿元，同比增长0.74%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.08亿元，同比下降25.01%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，同比改善78.96%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为81.97亿元，较上年度末增长3.49%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.127元，同比下降37.44%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.241%，同比下降7.37个百分点[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.119元，同比下降41.09%[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.838%，同比下降7.71个百分点[12] - 经营活动产生的现金流量净额改善的主要原因是加强应收账款、应付账款等的精细化管理和优化[12] - 每股收益下降的主要原因是2022年下半年完成重大资产重组导致总股本增加，而利润有所下降[12] 宏观经济环境 - 2023年上半年国内生产总值593,034亿元，同比增长5.5%[16] - 2023年1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33,884.6亿元，同比下降16.8%[16] - 2023年1-6月新能源汽车销量374.7万辆，同比增长44.1%[17] - 2023年1-6月中国光伏新增装机容量78.42GW，同比增长158.2%[18] - 2023年1-6月全国电网工程完成投资2054亿元，同比增长7.8%[19] 主营业务 - 公司主要产品包括3C消费电子铝型材、汽车轻量化铝型材、板带箔、铝杆及线缆、铝合金棒材、结构件等[20][21] - 公司形成了从合金化研发、铸造成型、均匀化热处理、挤压变形、阳极氧化表面处理到精深机加工的全流程体系[20] - 公司专注于满足下游应用领域的多元化、定制化需求，开拓高附加值铝制品市场[20] - 公司主要生产3C消费电子铝型材、轨道交通和汽车轻量化铝型材、铝板带箔、铝杆及线缆和铝合金棒材等产品[22] - 公司铝合金棒材产品广泛应用于3C消费电子、汽车轻量化、轨道交通和新能源等领域[24] - 公司采取"以销定产"的生产模式,依据客户订单和终端产品需求组织定制化生产[27] - 公司主要采用"铝基准价+加工费"的定价模式,铝原材料成本由下游客户承担,公司主要通过加工环节获得盈利[27] - 公司形成了从合金研发、熔铸到挤压深加工的全流程体系,是中国铝合金加工行业的龙头企业[28] - 公司拥有国内最大铝合金材料基地之一,铝合金圆铸锭产量位居行业前列[28] - 公司与主要供应商建立了长期稳定的战略合作关系,保证原材料的及时供应[26] - 公司产品销往全国各地,下游客户主要为铝合金加工企业[27] - 公司连续多年被评为行业优秀供应商和中国优质铝棒生产厂商[28] - 公司被金融部门评定为AAA级信用企业[28] - 2022年公司3C电子铝型材全球市场占有率7.4%，排名第三，全国市场占有率10.5%，排名第一[29] - 公司在3C消费电子及汽车轻量化领域先发优势明显，承揽了数十个苹果产业链相关项目，为苹果产业链核心供应商[29] - 公司高度重视节能降耗、绿色生产工作，产品在单位产品能耗、单位产品污染物排放、单位产品原材料消耗、固废利用及单位产品碳排放方面均处于行业领先[29] 产能布局和全球化 - 公司通过扩大汽车轻量化型材、3C消费电子型材、板带箔系列产品产能的布局，在山东、江苏、内蒙、云南等地加大产能建设[30] - 公司在越南、墨西哥新建工厂，加速全球布局的步伐[30] 技术研发和创新 - 公司拥有高端铝材料及铝合金研发机构，参与修订了多项国家标准[31,32] - 公司积极开拓行业头部客户，与格朗吉斯、凌云等企业建立战略合作[32] - 公司在云南的水电铝项目和内蒙的风光电铝项目，充分利用绿色能源优势[32] - 公司是国内再生铝回收利用龙头企业，2023年上半年再生铝用量约30.4万吨[32] - 公司2023年上半年新增发明专利11项，实用新型专利37项，合计48项[35] 重大项目和合作 - 公司在越南开展3C消费电子型材等项目，建设全球性3C供应链工厂，实现全球化的生产服务保障能力[34] - 公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目，更好地服务于汽车轻量化供应链，深化与全球客户的战略合作关系[34] - 公司与全球著名的热交换器轧制铝材龙头企业格朗吉斯签订合资合同，共同在云南开展建设年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目[34] - 公司与中国兵器工业集团公司所属的凌云股份签署战略合作框架协议，就推进新能源汽车轻量化所应用的材料等技

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-036 创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展境外投资的议案》。公司董事 会同意公司通过 100%控股的香港子公司 Greenwich Management Limited 拟在越 南设立的全资子公司开展 3C 消费电子型材等项目。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展 境外投资的公告》（公告编号：2023-024）。 二、对外投资进展情况 近日，公司向北京市商务局申报核准上述境外投资项目，并获得了由北京市 商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证 第 N1100202300470 号）； 公司向北 ...