第八届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 19 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第十五次临时会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 江西联创光电科技股份有限公司 经审核，公司本次调整购买参股公司联创超导部分股权方案是管理层考虑实 际情况后确定的，调整后的交易事项遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于优化产业结 构，实现公司在高温超导领域的产业布局，有助于提升公司持续盈利能力，符合 公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划。因此，我们一致同意将该议 案提交公司第八届董事会第十五次临时会议审议，审议时关联董事需回避表决。 （以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 独立董 ...

北京坤元至诚资产评估有限公司 关于《江西联创光电科技股份有限公司关于上海证券 交易所对公司收购参股公司股权暨关联交易事项的 监管工作函回复的公告》相关问题之核查意见 根据上海证券交易所出具的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股 公司股权暨关联交易事项的监管工作函》(上证公函《2024》1084 号) (以下 简称"《监管工作函》"),江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创 光电"或"上市公司"）及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查,北 京坤元至诚资产评估有限公司作为本次交易的评估机构,就上市公司对上海证券 交易所所提问题的回复进行了认真核查,核查意见如下: 2024年8月5日,你公司提交披露公告称,拟以现金3.6 亿元和1.3 亿元 分别向控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称:"电子集团")和共青 城智诺嘉投资中心(有限合伙)（以下简称:"共青城智诺嘉"）收购其持有 的江西联创光电超导应用有限公司(以下简称:"联创超导"或"标的公司") 8%和 3%的股权,持股比例由 40%提升至 51%,成为联创超导控股股东。根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定,现请你公司及相关 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-057 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 14 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十五次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 9 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十五次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司部 分股权方案暨关联交易》的议案 公司拟调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创 超导"）部分股权方案，调整后方案：公司拟以现金 1 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次临时会议审议事项的独立意见 我们认为：本次调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易事项有助于提升公 司持续盈利能力，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划；本次关 联交易事项符合公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董 事进行了回避表决，我们一致同意本次调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易 事项。 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年九月十九日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 了第八届董事会第十五次临时会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立场， 现就公司第八届董事会第十五次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-056 江西联创光电科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司收购参股公司股权 暨关联交易事项的监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称："公司"或"联创光电"或"上 市公司"）收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有限公司收购参股公司股权 暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2024】1084 号）（以下简称"《监管工作函》"）。 公司高度重视，会同相关各方就《监管工作函》中所涉及事项进行认真核查整理，现就有 关问题逐项回复如下： 2024 年 8 月 5 日，你公司提交披露公告称，拟以现金 3.6 亿元和 1.3 亿元分别向控股 股东江西省电子集团有限公司（以下简称："电子集团"）和共青城智诺嘉投资中心（有限 合伙）（以下简称："共青城智诺嘉"）收购其持有的江西联创光电超导应用有限公司（以 下简称："联创超导"或"标的公司"）8%和 3%的股权，持股比例由 40%提升至 51 ...

会议安排 - 2024年9月14日发出召开第八届监事会第十一次临时会议通知[1] - 2024年9月19日上午11:00召开会议，应到实到监事均为5人[1] 议案审议 - 会议审议通过调整购买联创超导部分股权方案暨关联交易议案[1] - 关联监事辜洪武、陶祺回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-059 江西联创光电科技股份有限公司 关于调整购买参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权方案暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟调整购 买参股公司江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"或"标的公司"） 部分股权方案。原交易方案：公司拟以现金 35,680.00 万元收购江西省电子集团有 限公司（以下简称"电子集团"）持有的联创超导 8.00%股权，拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉投资中心（有限合伙）（以下简称"共青城智诺嘉"）持有的 联创超导 3.00%股权。调整后交易方案（以下简称"本次交易"）：公司拟以现金 13,380.00 万元收购共青城智诺嘉持有的联创超导 3.00%股权，并拟以现金 35,680.00 万元单独向联创超导增资。 本次交易完成后，联创超导注册资本将由 20,000 万元变更为 21,600 ...

报告公司投资评级 - 报告给予联创光电"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 联创超导拟纳入合并报表范围,公司发展空间广阔 [2] - 公司致力于推进高温超导磁体技术在感应加热磁控硅单品生长炉以及可控核聚变等领域应用,两大核心产业为高温超导磁体和激光反制系统及配套激光器件 [3] - 公司激光系列及传统LED芯片实现营收0.46亿元,主要系产品涉及特殊领域,交付和收入确认之间存在时间差,业绩释放具有延后性 [3] - 公司智能控制系列产品实现营收8.83亿元,背光源及应用产品实现营收5.05亿元,光电通信与智能装备线缆及金属材料产品实现营收0.75亿元 [3] - 公司下调24/25年归母净利润预测为4.56/5.62亿元,新增26年归母净利润预测为6.63亿元,对应目前PE估值为25X/20X/17X [3] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营收15.47亿元,同比下降6.77%,实现归母净利润2.29亿元,同比增长6.38% [3] - 2024Q2公司实现营收8.29亿元,同比下降4.74%,环比上升15.40%,实现归母净利润1.24亿元,同比增长2.56%,环比增长17.66% [3] - 公司2024/2025/2026年预测归母净利润分别为4.56/5.62/6.63亿元,对应PE为25X/20X/17X [4]

江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于公 司《2024 年半年度报告及其摘要》的议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披 露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告及其摘要》。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说 明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司 决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开 2024 年半年度业绩说明会，本次投资 者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、发展规划等事项与广 大投资者进行充分交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:30-16:30 2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（h ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 利润分配 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[2] - 2024 - 2026年，公司以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[64] 财务数据概述 - 报告期内营业收入15.47亿元，较上年同期减少6.77%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，较上年同期增长6.38%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.87亿元，较上年同期增长11.45%[15] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额2575.64万元，较上年同期减少8.42%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产41.58亿元，较上年同期增长3.68%[15] - 报告期末总资产78.86亿元，较上年同期增长4.23%[15] - 本报告期基本每股收益0.50元/股，上年同期0.47元/股，同比增长6.38%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.46元/股，上年同期0.41元/股，同比增长12.20%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率5.60%，上年同期5.70%，减少0.10个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.08%，上年同期4.95%，增加0.13个百分点[16] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 -138.179082万元，计入当期损益的政府补助为2496.107855万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为 -59.894807万元[16] - 2024年上半年主营业务收入15.09亿元，同比降低7.78%；归属上市公司股东净利润2.29亿元，同比增长6.38%；产品综合毛利率18.70%，同比增长0.62个百分点[30] - 2024年上半年营业收入15.47亿元，较上年同期减少6.77%，主要系减少低毛利率产品销售所致[41] - 应收账款9.67亿元，较上年期末增加31.00%，主要系客户结构调整，回款周期延长所致[42] - 销售费用3898.76万元，较上年同期减少21.27%，主要系售后服务费较上年同期减少所致[41] - 财务费用2299.79万元，较上年同期增加508.57%，主要系本期利息支出增加所致[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3416.14万元，较上年同期增加29.99%，主要系本期支付对外投资资金较上年同期减少所致[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9121.48万元，较上年同期减少10019.61%，主要系本期回购公司股票支出增加、支付融资保证金增加所致[41] - 报告期内对外股权投资额1886.27万元，与上年同比减少47.47%，本期有实缴出资和股权收购行为[44] - 境外资产1860.49万元，占总资产的比例为0.24%[43] - 2024年上半年末，其他权益工具投资为803,988元，其他非流动金融资产为24,674,068.81元，合计25,478,056.81元[46] - 2024年6月30日，公司货币资金为1,735,375,838.22元，较2023年末的1,834,140,248.49元有所减少[78] - 2024年6月30日，公司应收账款为967,140,843.19元，较2023年末的738,289,239.16元有所增加[78] - 2024年6月30日，公司存货为717,485,251.31元，较2023年末的671,752,993.70元有所增加[78] - 2024年6月30日，公司长期股权投资为2,730,830,371.25元，较2023年末的2,530,854,441.76元有所增加[78] - 2024年6月30日，公司固定资产为851,899,601.57元，较2023年末的916,490,353.01元有所减少[78] - 2024年6月30日，公司在建工程为87,002,454.39元，较2023年末的54,828,282.68元有所增加[78] - 2024年上半年末公司资产总计78.86亿元，较2023年末的75.66亿元增长4.22%[79] - 2024年上半年末流动负债合计29.31亿元，较2023年末的26.15亿元增长12.09%[79] - 2024年上半年末非流动负债合计1.81亿元，较2023年末的3.43亿元下降47.27%[80] - 2024年上半年末负债合计31.12亿元，较2023年末的29.58亿元增长5.23%[80] - 2024年上半年末所有者权益合计47.74亿元，较2023年末的46.08亿元增长3.61%[80] - 2024年6月30日母公司货币资金3.09亿元，较2023年12月31日的5.34亿元下降42.19%[81] - 2024年6月30日母公司应收票据116.37万元，较2023年12月31日的125万元下降6.90%[81] - 2024年6月30日母公司应收账款411.64万元，较2023年12月31日的431.75万元下降4.66%[81] - 2024年6月30日母公司其他应收款10.99亿元，较2023年12月31日的9.60亿元增长14.48%[81] - 2024年6月30日母公司存货80.57万元，与2023年12月31日持平[81] - 2024年上半年末资产总计52.56亿元，较上期末的51.32亿元有所增长[82] - 2024年上半年末流动资产合计14.13亿元，较上期末的14.99亿元有所下降[82] - 2024年上半年末非流动资产合计38.42亿元，较上期末的36.32亿元有所增长[82] - 2024年上半年末负债合计11.43亿元，较上期末的11.32亿元略有增长[83] - 2024年上半年末所有者权益合计41.13亿元，较上期末的39.99亿元有所增长[83] - 2024年上半年营业总收入15.47亿元，较2023年上半年的16.59亿元有所下降[84] - 2024年上半年营业总成本15.10亿元，较2023年上半年的15.95亿元有所下降[84] - 2024年上半年营业成本12.58亿元，较2023年上半年的13.59亿元有所下降[84] - 2024年上半年税金及附加1077.67万元，较2023年上半年的1146.86万元有所下降[84] - 2024年上半年末长期应付款1440万元，较上期末的1.14亿元大幅减少[83] - 2024年上半年营业收入375.97万元，2023年上半年为546.05万元[87] - 2024年上半年营业利润1.94亿元，2023年上半年为1.80亿元[87] - 2024年上半年利润总额1.94亿元，2023年上半年为1.80亿元[87] - 2024年上半年净利润1.94亿元，2023年上半年为1.80亿元[89] - 2024年上半年综合收益总额1.92亿元，2023年上半年为1.85亿元[89] - 2024年上半年基本每股收益0.50元/股，2023年上半年为0.47元/股[86] - 2024年上半年稀释每股收益0.50元/股，2023年上半年为0.47元/股[86] - 2024年上半年母公司基本每股收益0.43元/股，2023年上半年为0.39元/股[89] - 2024年上半年母公司稀释每股收益0.43元/股，2023年上半年为0.39元/股[89] - 2024年上半年销售费用3898.76万元，2023年上半年为4951.78万元[85] - 2024年半年度经营活动现金流入小计14.17亿元，2023年同期为14.28亿元[90] - 2024年半年度经营活动现金流出小计13.91亿元，2023年同期为14.00亿元[91] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额2575.64万元，2023年同期为2812.53万元[91] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1589.02万元，2023年同期为2575.44万元[91] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5005.16万元，2023年同期为7455.01万元[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额-3416.14万元，2023年同期为-4879.56万元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计4.33亿元，2023年同期为4.92亿元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计5.24亿元，2023年同期为4.92亿元[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额-9121.48万元，2023年同期为91.95万元[91] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额-9881.65万元，2023年同期为-1983.52万元[91] - 2024年上半年末所有者权益合计为47.738883682亿元，较期初增加1.6571587598亿元[93][94] - 2024年上半年综合收益总额为2.5803255188亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2.2681258136亿元[93] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为2785.437648万元[93][94] - 2024年上半年专项储备本期提取23.633565万元[93][94] - 2023年半年度末所有者权益合计为42.0330568151亿元[95] - 2024年期初所有者权益合计较2023年末减少22.44158万元[95] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，实收资本减少2万元，资本公积减少20.52万元，其他综合收益减少22.52万元[95] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为2194.898866万元[95] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为41.5843402925亿元[94] - 2024年上半年少数股东权益为6.1545433895亿元，较期初增加1807.997052万元[93][94] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为455,225,750.00元[96][98][99] - 2024年半年度资本公积期末余额为1,032,267,708.13元[96] - 2024年半年度其他综合收益期末余额为3,985,934.03元[99] - 2024年半年度盈余公积期末余额为237,582,942.90元[96] - 2024年半年度未分配利润期末余额为2,462,753,152.14元[99] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为4,450,169,366.84元[96] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为50,835,935.07元[98] - 2024年上半年其他综合收益本期增减变动金额为4,889,889.12元[99] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为166,144,182.49元[98] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为163,105,978.90元[99] 主营业务 - 公司主营业务包括激光系列及传统LED芯片产品、智能控制系列产品、背光源及应用产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售[19] 经营管理架构 - 公司采用母子公司矩阵式战略管控的经营管理架构[20] 行业规模与市场数据 - 2023年中国低空经济规模突破5000亿元，2026年有望突破10000亿元[21] - 2023年全球高能激光武器收入约58.959亿美元，预计2030年达到99.368亿美元，期间年复合增长率CAGR为7.7%[21] - 2024年全球智能控制器行业市场规模预计达1.96万亿美元，中国或增至3.81万亿元，2021 - 2024年复合增长率CAGR为12.74%[23] - 2025年新型单晶炉订单空间预计达770亿元左右[24] - 2024年1 - 6月中国光电显示产业投资资金额约为1413亿元，同比下降22.9%[25] - 2023年全球LCD TV面板出货量为2.31亿片，同比大幅下降10.8%；全球智能手机出货量同比下降3.2%至11.7亿部[25] - 2021年中国电缆行业前十大企业营业收入集中度为11.54%