股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][9] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确限制[14] - 超规定比例股份36个月内不得行使表决权且不计入表决总数[20] - 公司董事会等可征集投票权，禁止有偿征集，除法定外无最低持股比例限制[20] - 特定情况选举董事采用累积投票制[20] 决议相关规定 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 部分重大事项由特别决议通过，部分由普通决议通过[22][23] - 关联股东回避表决，其股份不计入总数[19] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露结果[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[27]

公司基本信息 - 公司设立于1999年6月30日，2001年3月29日在上海证券交易所上市[6][13] - 公司注册资本为人民币45088.845万元[7] 股本变化 - 2001年3月9日发行后总股本为16480.3万股[14] - 2012年非公开发行实施完毕后，股本总额为44347.675万股[15] - 2020年定向发行后股本总额为45547.675万股[15] - 2022 - 2025年多次回购注销后，总股本为45088.845万股[15] 股份限制与规定 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[45] - 多种交易情形需提交股东会审议[36][39][40][43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 多种交易情形应由董事会审议并披露[78] 独立董事相关 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，含一名会计专业人士[88] - 独立董事连续任职不得超6年[90] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[92] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[110] - 三年以现金方式累计分配利润不少于三年可分配平均利润的30%[114] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[110] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议即可[134] - 公司合并、分立、减资需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[139]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一[4] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 交易审议披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需董事会审议披露[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需董事会审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需董事会审议披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需董事会审议披露[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元需董事会审议披露[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元需董事会审议披露[8] 会议召开 - 每年至少召开两次董事会定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事表决 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[22] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数过半数投同意票[23] - 关联等情形董事应回避表决，无关联董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足3人提交股东会审议[23] 提案处理 - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决并提出再次审议条件[24] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，内容含日期、地点、议程等[26] 签字确认 - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有意见可书面说明[27] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[27] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[28]

独立董事任职资格 - 人数不少于《公司章程》所定董事人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法受处罚或刑事处罚不得为候选人[6] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得为候选人[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[8] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提议解除职务[10] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10] - 辞职致董事会或专门委员会人数或比例不符，履职至新任产生，60日内补选[12] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[16] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 向年度股东会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[16][17] - 年度述职报告含出席会议、履职等情况[16] - 专门会议定期会议每年至少开一次，提前2日通知[19] - 专门会议过半数出席方可举行，表决经全体独立董事过半数同意通过[19][22] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[19] 独立董事档案与费用 - 专门会议档案由证券部保存，期限不少于十年[23] - 公司为独立董事履职提供条件和支持，承担相关费用[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董高的股东[30]

江西联创光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股 东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六 ...

市场扩张和并购 - 华联电子以不超3.199322亿元回购联发集团4459.1万股，占总股本34.49%[2] - 2025年12月30日竞买股份并签合同，当日付第一期价款9597.966万元[3] - 股份转让价3.199322亿元，2027年12月25日前付清[5] 财务数据 - 回购减资后，注册资本由1.2929亿元变为0.84699亿元，公司持股提至76.34%[2] - 第一期价款9597.966万元，二期2026年6月30日前付9597.966万元[5] 交易安排 - 将厂房抵押作价款支付担保，付二期价款后5个工作日办抵押登记[6] - 满足条件后15个工作日内，联发集团配合办工商变更登记[7] 费用与违约 - 佣金、交易鉴证费双方各担50%，税费各自依法承担[8] - 乙方逾期付款按应付未付款万分之二付违约金[9] 风险提示 - 交易需办工商变更，减资需通知债权人，业务及财务增长有风险[12]

法律意见书 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。 关于江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 本所律师按照律师 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-104 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届 选举第九届董事会非独立董事》的议案、关于《公司董事会换届选举第九届董 事会独立董事》的议案，会议选举产生了公司第九届董事会 5 名非独立董事、 3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名 职工董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司于同 日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届 董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员与证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 1、董事长：伍锐先生 2、 ...

格隆汇12月31日丨联创光电(600363.SH)公布，公司于2025年12月31日召开职工代表大会，经与会职工 代表表决，选举邓惠霞女士担任公司第九届董事会职工董事，任期三年，任期至第九届董事会届满(即 2028年12月30日)为止。 ...

格隆汇12月31日丨联创光电(600363.SH)公布，2025年12月30日，华联电子在阿里资产竞价网络平台成 功竞买标的股份并与联发集团签署《产权交易合同》；同日，华联电子已按照《产权交易合同》向联发 集团支付第一期股份转让价款95,979,660元。 ...