一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的审核意见 经审核，本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担 保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力 且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有 利于推动公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需 求，有利于推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两 大产业"的产业布局，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一 致同意该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议，审议时关联董事需回避 表决。 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日召开，对拟提交公司第 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈明坤） 作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在任职期 间保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责和义务， 出席了 2024 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真审议各项议案，对公 司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 本人 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈明坤先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，首批国家级线上线下混合教学一 流课程负责人。曾先后就读于中南财经政法大学、东北财经大学、武汉理工大学， 江西财经大学任教授、硕士生 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱日宏） 作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在任职期 间严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责和 义务，出席了 2024 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况作如下报告： | | 担任职务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 战略与可持续发展 | | | | | | 委员会 | | 朱日宏 | / | 主任委员 | 委员 | 委员 | （三）独立性情况的说明 1 江西联 ...

江西联创光电科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确江西联创光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）总裁职责，规范总裁行为，保障总裁高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规定和《公司章程》的规定，特制 定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司经营管理第一责任人，主持公司的生产 经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司设总裁一名，董事会秘书、财务总监各一名，副总裁等其他高 级管理人员若干名。总裁由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁、或者 其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，应不多于全 体董事的 1/2。 第四条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁及其他高 级管理人员。 第六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办 法由总裁 ...

公司章程 江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 2025 年 4 月 1 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-030 江西联创光电科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改<公司章 程>》的议案。具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于 《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的议案。 截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三次 临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股份用 途并注销暨减少注册 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-021 江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《2024 年度计提资产减值准备及资产核销》的议案。根据《企业会计准则》 和公司会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、存货和应收款项 等资产进行了检查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计 提了减值准备，对部分无法收回资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 | 资产减值项目 | 计提或转回减值金额 | 对当期利润总额的影响 | 对当期归母净 利润的影响 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -72.64 | 72.64 | -15,238.34 | | 应 ...

江西联创光电科技股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于《前期会计差错更正》的议 案，根据相关规定，监事会就本次前期会计差错更正事项说明如下： 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错 更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。 江西联创光电科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-022 江西联创光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更相应的会计政策。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益 的情况。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条 等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业 会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在 对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业 会计准则第 13 ...

江西联创光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西联 创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职独 立董事陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十七日 ...