股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事8人全部出席 监事4人出席3人（陶祺缺席） 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部13项非累积投票议案均获通过 包括董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年报披露等 [4][5][6] - 特别决议议案（减少注册资本及修改章程）获三分之二以上表决权通过 [6] - 涉及中小投资者单独计票的议案包括利润分配、对外担保、董事/监事薪酬等共9项 [6] - 关联交易相关议案中 江西省电子集团等关联方已回避表决 [6] 公司治理变动 - 陶祺监事职务被免去 同时选举第八届董事会非独立董事及监事会非职工代表监事 [6] - 2025年度会计师事务所续聘议案通过 [5] 法律程序合规性 - 江西求正沃德律师事务所对会议程序及表决结果出具合法有效的法律意见书 [7][8]

股东大会召集与召开程序 - 会议通知通过上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体公告，载明时间、地点、审议事项、出席对象等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月19日在南昌市公司总部召开，网络投票时间为同日9:15-9:25 [3] - 实际召开情况与通知内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格与股权结构 - 召集人为公司董事会，出席人员包括股东（代理人）、董事、监事及高管 [4] - 现场会议股东20人，持有表决权股份84,928,362股，占总股本18.7267% [4] - 网络投票股东持有27,668,826股，占总股本6.1009% [5] 表决事项与结果 - 审议提案包括2023年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等12项常规议案及3项累积投票议案 [6][7] - 关联股东对提案8（对外担保）、10（董事薪酬）、11（监事薪酬）回避表决 [7] - 所有提案均获通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] 公司治理变动 - 通过免去陶祺监事职务的议案，并选举邓惠霞为独立董事、徐敏及刘家铭为监事 [6][7] - 通过《减少公司注册资本》的章程修订议案 [7]

会议时间 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开会议通知，5月9日公告增加临时提案通知[4] - 现场会议于2025年5月19日下午14：30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东（股东代理人）20人，持有表决权股份84,928,362股，占比18.7267%[6] - 参加网络投票的股东513人，持有表决权股份27,668,826股，占比6.1009%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案同意股数占比超98%[9] - 《2023年度利润分配预案》等议案有不同比例反对和弃权票[12] - 选举邓惠霞女士为非独立董事获同意25,475,520股，占比87.2374%[14] - 选举徐敏先生为非职工代表监事获同意26,724,473股，占比91.5143%[14]

会议信息 - 股东大会于2025年5月19日在江西省南昌市召开[3] - 出席股东和代理人533人，持有表决权股份112,597,188股，占比24.8276%[3] - 公司在任董事8人全部出席，在任监事4人出席3人，董事会秘书出席，高管列席[4][7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等12项非累积投票议案均通过，如《2024年度董事会工作报告》同意票数112,325,273，比例99.7585%[5] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案获高比例赞成通过[16] - 《减少公司注册资本及修改<公司章程>》为特别决议议案且已获三分之二以上通过[16,17] 人员选举 - 选举徐敏、刘家铭为公司第八届监事会非职工代表监事，得票数分别为110,119,166、107,576,335，占比97.7992%、95.5408%[13] - 选举邓惠霞为公司第八届董事会非独立董事，得票数108,684,513，占比96.5250%[15] 分红表决 - 现金分红分段表决中，不同持股比例股东同意比例高[14]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-044 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时将在线就 公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○二五年五月十四日 江西联创光电科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： ...

公司经营情况 - 2024年营业收入310,439.76万元，同比下降4.17% [30] - 归属于母公司股东的净利润24,119万元，同比下降27.86% [30] - 加权平均净资产收益率5.92%，较上年同期下降2.78个百分点 [5] - 经营活动产生的现金流量净额17,546.21万元，同比下降22.16% [30] 业务板块发展 - 激光产业坚持技术创新和市场拓展双驱动，特种激光器件和反制装备产品市场前景广阔 [6] - 超导产业依托技术创新和稳定产品，力争合同金额迈上新台阶 [18] - 智能控制器业务持续推动产品迭代，优化设计改善毛利率 [19] - 华联电子优化组织结构，聚焦大客户战略，供应商数量大幅精简 [6] - 联创致光调整业务结构，策略性放弃低毛利率项目 [7] - 科技缆优化产品结构，开展代加工业务，工程电缆订单快速增长 [7] 财务数据 - 总资产810,171.69万元，同比增长7.15% [30] - 货币资金206,599.81万元，同比增长12.64% [30] - 应收账款92,878.73万元，同比增长25.80% [30] - 在建工程17,335.79万元，同比增长216.18% [30] - 短期借款69,518.91万元，同比下降21.18% [30] - 长期借款48,408.02万元，同比增长214.50% [30] 公司治理 - 2024年召开董事会会议11次，监事会会议7次 [14][21] - 董事出席董事会会议情况良好，无连续两次未亲自参会情况 [14] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告95份 [15] - 完成1,711,300股股份回购并注销，支付总额50,835,935.07元 [16] 投资与融资 - 2025年度预计对控股子公司提供担保总额不超过79,500万元 [37] - 拟为参股公司联创超导提供不超过3,200万元担保 [40] - 与超20家银行合作，授信总额超30亿元，当年新增近4亿元 [10] - 银行融资利率平均达3.9%，最低至3.45% [10] 研发与创新 - 研发费用15,874.60万元，同比下降1.25% [30] - 中久光电整合研发力量组建技术中心，提升资源协同效率 [6] - 欣磊光电优化芯片制作成本，开发特种军用市场 [8] - 联创超导通过技术升级与创新助力产品成本优化 [18]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二五年五月十九日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 年年度股东大会会议须知 2024 | 3 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 1 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案 2 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 议案 3 | 年度财务决算报告》的议案 关于《2024 | 22 | | 议案 4 | 年度独立董事述职报告》的议案 关于《2024 | 28 | | 议案 5 | 年度利润分配预案》的议案 关于《2024 | 29 | | 议案 6 | 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | 31 | | 议案 7 | 关于《公司 年度对外担保预计》的议案 2024 | 32 | | 议案 8 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 34 | | 议案 9 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-042 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2025 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届 董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于向江西银行南昌高新支行相关授信 额度事项，同意公司向江西银行南昌高新支行申请人民币 15,600 万元（敞口类 额度）银行综合授信额度，本次会议审议通过的授信额度事项期限为公司第八届 董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 有效。本次申请人民币 15,600 万元银行综合授信额度后，公司 2025 年可向银行 等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 519,100 万元。具体情况如下： | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 银行名称 | 议案审议前授 | | 议案审议后 | | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-040 江西联创光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、更换部分董事情况 （一）部分董事辞职情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事王涛先生递交的书面辞职报告，王涛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会 董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，王涛先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王涛先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董 事会运作产生影响。 王涛先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员工， 不参与公司任何生产经营管理工作。王涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽 责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及 董事会对王涛先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ （二）补选 ...

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600363 联创光电 2025/5/14 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-041 江西联创光电科技股份有限公司 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《选举公司第八届董事会非独 立董事》的议案、关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八 届监事会非职工代表监事》的议案增加至公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年 年度股东大会审议。公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了关于《选 举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《2024 年年度股东大会增加临 时提案》的议案；公司第八届监事会第十六次临时会议审议通过了关于《免去陶 祺先生监事职 ...