2024 年第二次临时股东大会的 关于 江西联创光电科技股份有限公司 法律意见书 1、本次会议由公司第八届董事会第十七次会议决定召开并由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的时间、 地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。公司董事 会于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披 露媒体公告了本次会议增加临时提案的通知，通知载明了提案人、提案程序、临时提 案的具体内容、增加临时提案后股东大会的有关情况等事项。 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件 及《江西联创光电科技股份有限公司 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-094 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 643 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,287,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 24.6662 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-093 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,727,208 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.64%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | 是 | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 占其 | 质押 | 为 | 是否 | 占公司 | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年十二月三十日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一 | 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案四 | 关于《变更会计师事务所》的议案 | 21 | | 议案五 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 25 | | 议案六 | 关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 | 30 | 2 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-092 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、上市公司股份质押 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是 否 为 | | 是 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占公 | 质押 | | 股东 | | 本次质押股 | 为 | 是否 | | | | 占其所 | 司总 | 融资 | | 名称 | 控 | 数（股） | 限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 股本 | 资金 | | | 股 | | 售 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 股 | | 股 | | | | | | | | | | 东 | | | | ...

文章核心观点 - 联创光电基于谨慎性原则终止收购联创超导股权事项，且不会对公司生产经营造成不利影响 [1][3] 收购终止情况 - 12月19日晚间联创光电公告基于谨慎性原则决定终止收购联创超导股权相关事项 [1] - 12月19日交易各方协商一致签署《合同终止协议书》 [2] 影响情况 - 终止此次收购事项不会对公司生产经营造成不利影响 [3]

一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-087 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十四次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 2024 年 12 月 19 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第十四次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 监事会认为：基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，公司决定终 止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易。公司 与相关方前期签署的《股权转让协议 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，推动公司环境、社 会和公司治理（ESG）战略落地实施，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关规定，特设立公司董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 战 略和政策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，公司董事长为当然委员并担任委员会主任委员（召集人），其他委员 由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十八次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 12 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第十八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告》（公告编号：2024-088）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独 立意见，具体内容详 ...

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《董事会投资与战略委员会 更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉》的议案。具体情况如下： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-090 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会投资与战略委员会更名 暨修订《董事会投资与战略委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经公司董事会慎重研 究决定，同意将董事会下设的"董事会投资与战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，并将原《董事会投资与战略委员会工作细则》调整为《董事 会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职 权等内容，修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。 特此 ...