江西联创光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股 东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六 ...

市场扩张和并购 - 华联电子以不超3.199322亿元回购联发集团4459.1万股，占总股本34.49%[2] - 2025年12月30日竞买股份并签合同，当日付第一期价款9597.966万元[3] - 股份转让价3.199322亿元，2027年12月25日前付清[5] 财务数据 - 回购减资后，注册资本由1.2929亿元变为0.84699亿元，公司持股提至76.34%[2] - 第一期价款9597.966万元，二期2026年6月30日前付9597.966万元[5] 交易安排 - 将厂房抵押作价款支付担保，付二期价款后5个工作日办抵押登记[6] - 满足条件后15个工作日内，联发集团配合办工商变更登记[7] 费用与违约 - 佣金、交易鉴证费双方各担50%，税费各自依法承担[8] - 乙方逾期付款按应付未付款万分之二付违约金[9] 风险提示 - 交易需办工商变更，减资需通知债权人，业务及财务增长有风险[12]

法律意见书 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。 关于江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 本所律师按照律师 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-104 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届 选举第九届董事会非独立董事》的议案、关于《公司董事会换届选举第九届董 事会独立董事》的议案，会议选举产生了公司第九届董事会 5 名非独立董事、 3 名独立董事，并与 2025 年 12 月 31 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名 职工董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司于同 日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届 董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员与证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 1、董事长：伍锐先生 2、 ...

格隆汇12月31日丨联创光电(600363.SH)公布，公司于2025年12月31日召开职工代表大会，经与会职工 代表表决，选举邓惠霞女士担任公司第九届董事会职工董事，任期三年，任期至第九届董事会届满(即 2028年12月30日)为止。 ...

格隆汇12月31日丨联创光电(600363.SH)公布，2025年12月30日，华联电子在阿里资产竞价网络平台成 功竞买标的股份并与联发集团签署《产权交易合同》；同日，华联电子已按照《产权交易合同》向联发 集团支付第一期股份转让价款95,979,660元。 ...

格隆汇12月31日丨联创光电(600363.SH)公布，公司于2025年12月31日召开职工代表大会，经与会职工 代表表决，选举邓惠霞女士担任公司第九届董事会职工董事，任期三年，任期至第九届董事会届满(即 2028年12月30日)为止。 ...

联创光电公告称，2025年12月25日公司同意控股子公司华联电子以不超3.20亿元回购联发集团持有的 4459.1万股，占其总股本的34.49%，并减资。12月30日，华联电子成功竞买并签署合同，支付首笔价款 9597.97万元。若全部完成，华联电子注册资本将由1.29亿元降至8469.9万元，公司持股升至76.34%。本 次交易尚待工商登记，减资需通知债权人，且华联电子业绩有增长不及预期风险。 ...

市场整体表现 - 2023年12月31日，消费电子板块整体下跌1.46%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.09%，深证成指下跌0.58% [1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股信维通信涨幅达16.98%，领跌股奕东电子跌幅为-7.47% [1][2] 领涨个股表现 - 信维通信收盘价62.00元，涨幅16.98%，成交量204.51万手，成交额119.11亿元，主力资金净流入8.30亿元，主力净占比6.97% [1][3] - 联创光电收盘价63.06元，涨幅9.99%，成交量17.87万手，成交额10.80亿元，主力资金净流入2.77亿元，主力净占比高达25.68% [1][3] - 协创数据收盘价168.68元，涨幅7.51%，成交量22.31万手，成交额36.88亿元，主力资金净流入3.81亿元，主力净占比10.32% [1][3] - 科森科技收盘价20.94元，涨幅7.22%，成交量128.15万手，成交额26.54亿元，主力资金净流入1.10亿元 [1][3] - 深科技收盘价25.28元，涨幅3.27%，成交量157.52万手，成交额40.30亿元，主力资金净流入4.31亿元，主力净占比10.71% [1][3] 领跌个股表现 - 奕东电子收盘价73.56元，跌幅-7.47%，成交量28.57万手，成交额21.82亿元 [2] - 胜蓝股份收盘价51.56元，跌幅-3.91%，成交量6.08万手，成交额3.17亿元 [2] - 昀冢科技收盘价28.80元，跌幅-3.90%，成交量5.20万手，成交额1.52亿元 [2] - 工业富联收盘价62.05元，跌幅-3.39%，成交量156.41万手，成交额98.17亿元 [2] - 环旭电子收盘价30.00元，跌幅-3.26%，成交量42.72万手，成交额12.96亿元 [2] 板块资金流向 - 消费电子板块整体呈现主力资金大幅流出态势，当日主力资金净流出28.86亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资资金净流入2.53亿元，散户资金净流入26.33亿元 [2] - 部分个股获得主力资金青睐，除前述领涨股外，蓝思科技主力净流入9823.78万元，福日电子主力净流入6896.24万元，精研科技主力净流入4954.36万元 [3]

市场表现与近期行情 - 商业航天概念股在当日午后大幅拉升，联创光电直线封板用时仅1分钟，中国卫通、航天电子随后陆续涨停，神剑股份在尾盘被拉升至涨停板录得10天9板 [1] - 截至当日收盘，通达信商业航天指数整体涨幅接近2%，再创历史新高，涨停或涨幅超过10%的相关概念股接近30只 [1] - 板块新一轮加速上涨行情启动于11月24日，已持续1个多月，期间通达信商业航天指数屡创新高，部分个股股价翻倍 [2][6] - 市场追捧持续，当日上午已有中国卫星、烽火通信等10多只个股率先涨停，午后板块再度走强 [3] 个股催化事件 - 联创光电股价异动主要受午间消息刺激，其参股公司联创超导宣布首个商业航天订单“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”成功验收交付 [5] - 该订单标志着公司在商业航天电磁发射前沿领域的首个工程化订单取得成功，实现了从技术研发到市场交付的跨越，并打通了设计、制造、交付全流程 [5] - 联创超导表示，随着全球低轨卫星星座建设进入高速发展期，对低成本、高频次发射需求迫切，电磁发射技术被视为颠覆未来航天发射格局的关键路径之一，公司在此赛道已占据先发优势 [5] 政策与行业动态 - 12月26日，上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，对相关企业上市标准作出细化规定 [6] - 该指引旨在支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业上市，以加快推进商业航天创新发展、服务航天强国战略 [6] - 当前蓝箭航天、星际荣耀、中科宇航、星河动力、天兵科技、微纳星空等商业航天企业已开启IPO进程，其中蓝箭航天已完成IPO辅导验收，有望冲击科创板“商业航天第一股” [6] 机构观点解读 - 山西证券认为，新规聚焦高技术门槛、关键零部件突破及可重复使用技术成功入轨，优先支持承担国家任务的企业，允许未盈利但具备核心技术的企业上市融资，意味着国家有意引导资金向商业航天产业集中 [7] - 中信建投表示，指引发布体现了国家对建设航天强国战略的大力支持，从资本市场维度支持领先科技企业实现关键核心技术突破，为产业提供明确资本化路径 [7] - 长江证券指出，指引发布或是我国商业航天产业加速资本化的重要标志，头部企业有望迎来密集IPO，建议关注产业链各环节核心供应商，重点关注卫星应用相关标的 [7]