公司高层变动 - 公司董事王涛目前处于留置阶段 暂不能履行董事相关职务 所涉事项与公司无关 [1] - 公司监事陶祺处于留置配合调查阶段 暂不能履行监事相关职务 所涉事项与公司无关且与王涛事项无关 [1] 公司业务与财务动态 - 公司产品布局涵盖大功率激光器件及装备、高温超导磁体及应用、智能控制部件、背光源及应用、电线电缆等产业板块 [3] - 公司获得中国光大银行南昌分行不超过1.3亿元股票回购贷款额度 专项用于股票回购 [3] - 公司计划以自有或自筹资金回购A股股票 回购金额1亿至1.5亿元 回购价格不超过70元/股 回购股份将全部注销并减少注册资本 回购期限为股东大会通过后12个月内 [3] 公司背景 - 公司成立于1999年 由江西省电子工业局整合旗下优质资产设立 2001年在上交所上市 证券代码600363 [3]

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改< 公司章程>》的议案，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了 关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的 议案。截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三 次临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本》的议案，同意将公司 2024 年回购股份方案的回 购股份用途由"为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用 于出售"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 经公司申请，公司已于 2025 年 2 月 17 日 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-021 江西联创光电科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《2024 年度计提资产减值准备及资产核销》的议案。根据《企业会计准则》 和公司会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、存货和应收款项 等资产进行了检查和减值测试，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计 提了减值准备，对部分无法收回资产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 | 资产减值项目 | 计提或转回减值金额 | 对当期利润总额的影响 | 对当期归母净 利润的影响 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -72.64 | 72.64 | -15,238.34 | | 应 ...

江西联创光电科技股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了关于《前期会计差错更正》的议 案，根据相关规定，监事会就本次前期会计差错更正事项说明如下： 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错 更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。 江西联创光电科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 1、前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司 2023 年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。因原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华所分立， 并被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）吸 收合并，经公司第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任北京德皓国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。截至 2025 年 4 月 27 日，公司前任会计师事务所北京德皓国际 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-030 江西联创光电科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改<公司章 程>》的议案。具体情况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于 《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案》的议案。 截止 2024 年 4 月 30 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,711,300 股。 公司分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十三次 临时会议和 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股份用 途并注销暨减少注册 ...

担保情况 - 2025年度公司预计对控股子公司担保总额度不超79500万元[2][5] - 截至公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为32906.10万元[2][6] - 公司对营销中心2025年新增担保额度30000万元，占上市公司最近一期净资产比例7.03%[6] - 公司对联创致光2025年新增担保额度30000万元，占上市公司最近一期净资产比例7.03%[6] - 公司对中久光电2025年新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例2.34%[6] - 本次担保预计需提交公司2024年年度股东大会审议批准[4][5] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为112700万元，占2024年12月31日经审计净资产的27.14%[25] - 公司对控股子公司提供的担保总额为79500万元，占2024年12月31日经审计净资产的19.14%[25] - 对控股股东控制下的联创超导提供的担保总额为33200万元，占2024年12月31日经审计净资产的8.00%[25] 子公司财务数据 - 中久光电2024年12月31日总资产37696.57万元，总负债15390.03万元，净资产22306.54万元[11] - 中久光电2025年1 - 3月营业收入5626.02万元，净利润1026.14万元[11] - 2024年12月31日营销中心总资产106344.71万元，总负债95135.74万元，净资产11208.97万元[14] - 2024年营销中心银行贷款总额864万元，营业收入4374.20万元，净利润53.58万元[14] - 2025年3月31日营销中心总资产109391.25万元，总负债97894.98万元，净资产11496.27万元[14] - 2025年1 - 3月营销中心银行贷款总额1864万元，营业收入1107.23万元，净利润287.30万元[14] - 2024年12月31日联创电缆总资产19031.77万元，总负债6258.37万元，净资产12773.40万元[16][18] - 2024年联创电缆银行贷款总额2000万元，营业收入14785.54万元，净利润 - 483.28万元[16][18] - 2025年3月31日联创电缆总资产17945.08万元，总负债5376.78万元，净资产12568.30万元[16][18] - 2025年1 - 3月联创电缆银行贷款总额1750万元，营业收入2805.88万元，净利润 - 205.10万元[16][18] - 2024年12月31日欣磊光电总资产7979.06万元，总负债454.15万元，净资产7524.91万元[18] - 2024年欣磊光电营业收入2964.17万元，净利润129.49万元[18] - 2025年3月31日欣磊光电总资产7906.61万元，总负债376.94万元，净资产7529.67万元[18] - 2025年1 - 3月欣磊光电营业收入654.11万元，净利润4.76万元[18] - 2024年12月31日联创致光总资产11423.46万元，总负债7054.14万元，净资产4369.32万元[20] - 2024年联创致光银行贷款总额1000万元，营业收入32619.02万元，净利润411.19万元[20] - 2025年3月31日联创致光总资产12557.72万元，总负债8095.94万元，净资产4461.78万元[20] - 2025年1 - 3月联创致光银行贷款总额1445万元，营业收入7448.53万元，净利润92.46万元[20] 公司整体财务数据 - 2024年12月31日总资产62975.45万元，2025年3月31日为75102.63万元[23] - 2024年12月31日总负债79899.16万元，2025年3月31日为92359.86万元[23] - 2024年12月31日净资产 -16923.71万元，2025年3月31日为 -17257.23万元[23] - 2024年12月31日银行贷款总额11064.00万元，2025年3月31日为11707.00万元[23] - 2024年12月31日流动负债总额71356.58万元，2025年3月31日为85045.33万元[23] - 2024年12月31日营业收入61361.06万元，2025年1 - 3月为19401.15万元[23] - 2024年12月31日净利润 -18333.67万元，2025年1 - 3月为 -333.52万元[23] 其他 - 营销中心资产负债率89.49%，联创致光资产负债率122.98%，均超70%[6] - 公司为控股子公司2025年提供担保，满足子公司资金需求，担保风险可控[22]

江西联创光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西联 创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职独 立董事陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十七日 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-027 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 外汇套期保值业务交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业 务。 交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 交易目的：为进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性。 资金额度：自江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内，公司合并报表范围内下属控股子公 司拟开展的外汇套期保值业务保证金和权利金总额不超过 5,000 万元人民币或等 值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值其 他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-034 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于 《2024 年年度报告及其摘要》的议案和关于《2024 年度利润分配预案》的议案，上 述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告及其摘要》和《关 于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相 关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券 报中国证券网路演中心召开 ...