证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-044 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时将在线就 公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○二五年五月十四日 江西联创光电科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 中国·南昌 二〇二五年五月十九日 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 序号 事项 页码 议案 1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 8 议案 2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 17 议案 3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 22 议案 4 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 28 议案 5 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 29 议案 6 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 31 议案 7 关于《公司 2024 年度对外担保预计》的议案 32 议案 8 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 34 议案 9 关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案 39 议案 10 关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案 42 议案 11 关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案 44 议案 12 关于《减少公司注册资本及修改 <公司章程> 》的议案 46 议案 13 关 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二五年五月十九日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 年年度股东大会会议须知 2024 | 3 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 1 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案 2 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 议案 3 | 年度财务决算报告》的议案 关于《2024 | 22 | | 议案 4 | 年度独立董事述职报告》的议案 关于《2024 | 28 | | 议案 5 | 年度利润分配预案》的议案 关于《2024 | 29 | | 议案 6 | 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | 31 | | 议案 7 | 关于《公司 年度对外担保预计》的议案 2024 | 32 | | 议案 8 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 34 | | 议案 9 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-040 江西联创光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、更换部分董事情况 （一）部分董事辞职情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事王涛先生递交的书面辞职报告，王涛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会 董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，王涛先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王涛先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司经营和董 事会运作产生影响。 王涛先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员工， 不参与公司任何生产经营管理工作。王涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽 责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及 董事会对王涛先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ （二）补选 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-042 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2025 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届 董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于向江西银行南昌高新支行相关授信 额度事项，同意公司向江西银行南昌高新支行申请人民币 15,600 万元（敞口类 额度）银行综合授信额度，本次会议审议通过的授信额度事项期限为公司第八届 董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 有效。本次申请人民币 15,600 万元银行综合授信额度后，公司 2025 年可向银行 等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 519,100 万元。具体情况如下： | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 银行名称 | 议案审议前授 | | 议案审议后 | | ...

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600363 联创光电 2025/5/14 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-041 江西联创光电科技股份有限公司 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《选举公司第八届董事会非独 立董事》的议案、关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八 届监事会非职工代表监事》的议案增加至公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年 年度股东大会审议。公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了关于《选 举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《2024 年年度股东大会增加临 时提案》的议案；公司第八届监事会第十六次临时会议审议通过了关于《免去陶 祺先生监事职 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-039 江西联创光电科技股份有限公司 本公司监事会及全体参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 书面形式发出《关于召开第八届监事会第十六次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 方式召开第八届监事会第十六次临时会议。因公司于 2025 年 5 月 8 日收到监事 曾庆勋先生递交的书面辞职报告并已生效，应到监事 4 人，实到监事 3 人，其中 非职工代表监事陶祺先生因个人原因而未出席本次会议。监事会主席辜洪武先生 主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案 鉴于陶祺先生因个人原因无法履行监事职责，公司拟免去其担任的第八届监 事会非职工代表监事职务。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-040） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-040 王涛先生系公司某原始股东（目前，该股东已不再持有公司股份）下属单位员工， 不参与公司任何生产经营管理工作。王涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽 责，积极推动公司高质量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及 董事会对王涛先生任职董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ （二）补选董事情况 公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）签发 的《关于推荐第八届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，电子集团推荐邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。邓惠霞 女士当选公司第八届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 一、更换部分董事情况 （一）部分董事辞职情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事王涛先生递交的书面辞职报告，王涛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会 董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，其不在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届 董事会第二十一次临时会议，审议通过了关于向江西银行南昌高新支行相关授信 额度事项，同意公司向江西银行南昌高新支行申请人民币 15,600 万元（敞口类 额度）银行综合授信额度，本次会议审议通过的授信额度事项期限为公司第八届 董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 有效。本次申请人民币 15,600 万元银行综合授信额度后，公司 2025 年可向银行 等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 519,100 万元。具体情况如下： 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-042 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2025 年度银行综合授信额度的公告 | | | 2025 年本次 | 2025 年本次 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 银行名称 | 议案审议前授 | 议案审议后 | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-043 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.89%；本次解除质押后，累计质押 数量为 74,332,928 股，占其所持有公司股份总数的 78.46%，占公司总股本 的 16.39%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 1,000,000 | | 占其所持股份比例 | 1.06% | | 占公司总股本比例 | 0.22% | | 解质时间 | 2025/5/8 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.89% | | 剩余被质押股份数量（股） | 74,332,928 | | 剩余被质押股份数量占其所持 | 78.46% | | 股份比例 | | | 剩余被质押股份数量占公司总 股本比例 ...