关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-055 江西联创光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.89%；本次解除质押并再质押后，累计质 押股份数量为 74,801,645 股，占其所持有公司股份总数的 78.96%，占公司总股 本的 16.49%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,530,000 | | 占其所持股份比例 | 2.67% | | 占公司总股本比例 | 0.56% | | 解除质押时间 | 2025/7/9 | | 持股数量（股） | 94, ...

股价表现 - 联创光电2025年7月4日收盘价57 38元 较上周57 19元上涨0 33% [1] - 本周最高价60 41元(7月1日) 最低价56 88元(7月4日) [1] - 当前总市值260 23亿元 在消费电子板块市值排名14/88 两市A股排名590/5149 [1] 公司担保事项 - 为参股公司联创超导提供不超过3 200万元担保 实际最高担保限额1 200万元 担保方式为连带责任保证 [2] - 联创超导拟申请8 000万元1年期流动资金贷款 联创光电持股比例40% [2] - 联创超导注册资本2亿元 2025年一季度资产总额4 64亿元 负债2 65亿元 净亏损536万元 [2] - 公司及控股子公司对外担保总额9 27亿元 占最近一期经审计净资产的22 33% [2] 股份回购进展 - 回购计划资金规模1-1 5亿元 回购价格上限70元/股 实施期限12个月 [3] - 截至2025年6月30日累计回购11 34万股 占总股本0 03% 回购金额609万元 [3] - 回购最高价54元/股 最低价53 44元/股 [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月24日[3] - 实施期限为2025年2月10日至2026年2月9日[3] - 预计回购金额10000万元至15000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数113400股，占总股本比例0.03%[3] - 累计已回购金额6094749元[3] - 实际回购价格区间53.44元/股至54.00元/股[3] - 2025年6月未回购股份[6] - 截至2025年6月30日进展符合既定方案[6]

担保情况 - 为联创超导担保最高限额1200万元，实际担保余额5998万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额92700万元，占最近一期经审计净资产比例22.33%[3] - 为联创超导3000万元融资按40%比例担保，最高限额1200万元[6] 授信担保 - 联创超导拟申请不超8000万元期限1年综合授信，公司按持股比例对40%即不超3200万元提供担保[5] - 电子集团对60%即不超4800万元提供担保[5] 公司股权 - 电子集团持有联创超导41.026%股份，公司持有40.00%股份[9] 财务数据 - 2025年1 - 3月联创超导资产总额463750532.48元，负债总额264863082.05元，资产净额187406417.71元[9] - 2024年度资产总额436227933.61元，负债总额231978966.10元，资产净额192487205.91元[9] - 2025年1 - 3月联创超导营业收入1411251.41元，净利润 - 5361517.08元[10] - 2024年度营业收入153861094.61元，净利润8871319.23元[10] 反担保情况 - 联创超导反担保范围包括公司代偿的融资本金及利息等，公司有权按年利率6%收取利息及违约金[12] - 联创超导反担保保证期间为自公司向债权人代偿之日起至全部归还代偿资金之日止[12] 会议情况 - 公司于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议审议通过为参股公司提供担保议案[16] 担保额度细分 - 上市公司对控股子公司提供担保额度79500万元，占最近一期净资产比例19.15%，逾期担保累计金额0万元[18] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保额度13200万元，占最近一期净资产比例3.18%，逾期担保累计金额0万元[18]

股份情况 - 控股股东电子集团持股94,736,092股，占总股本20.89%[2] - 本次解质1,870,000股，占其所持1.97%，总股本0.41%[2] - 本次再质押1,870,000股，占其所持1.97%，总股本0.41%[5] - 累计质押75,331,645股，占其所持79.52%，总股本16.61%[2][7] 到期情况 - 未来半年到期质押9,410,000股，融资余额19,250.00万元[8] - 未来一年（不含半年内）到期质押34,799,945股，融资余额60,660.00万元[8] 其他 - 质押资金用于偿还债务[5][8] - 质押不影响公司经营等[9] - 质押不涉及业绩补偿义务[6][9]

回购股份调整公告 - 调整前回购价格上限为不超过人民币70元/股 [1] - 调整后回购价格上限为不超过人民币69.95元/股 [1] - 回购价格上限调整起始日期为2025年6月25日 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年1月23日召开董事会会议通过回购方案 [1] - 2025年2月10日股东大会审议通过回购方案 [1] - 回购资金规模为1亿至1.5亿元人民币 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] 调整原因 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.54元 [1] - 现金红利总额为24,483,656.70元 [1] - 不进行送红股和公积金转增股本 [1] 价格调整计算 - 调整公式为(调整前价格-现金红利)÷(1+流通股变动比例) [2] - 流通股变动比例为0 [2] - 具体计算为(70.00-0.054)÷(1+0)=69.95元/股 [3] 回购股份数量 - 以调整后价格计算回购数量约为1,429,593至2,144,389股 [4] - 占公司总股本比例为0.32%至0.47% [4]

差异化分红法律意见书核心内容 - 江西联创光电科技股份有限公司拟实施2024年度差异化分红方案，该方案已通过第八届董事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议[3] - 公司聘请江西求正沃德律师事务所作为专项法律顾问，就本次差异化分红事项出具法律意见书[1] 差异化分红原因 - 公司通过集中竞价交易方式回购了113,400股股份，这些回购股份将全部用于注销并减少注册资本[2] - 根据《上市公司股份回购规则》和《监管指引第7号》，回购股份不参与利润分配，导致需要实施差异化权益分派[2] 分红方案详情 - 以权益分派股权登记日总股本扣除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.54元（含税）[3] - 截至公告披露日，公司总股本453,514,450股，扣除已回购股份后参与分配的股本为453,401,050股，合计拟派发现金红利24,483,656.70元[3] - 公司不进行送红股和公积金转增股本[3] 除权除息影响 - 采用差异化分红后，除权除息参考价格计算公式为：（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[4] - 以2025年5月27日收盘价61.18元/股计算，除权除息参考价格为61.126元/股[4] - 差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值小于1%，影响较小[4] 法律合规性 - 律师事务所认为本次差异化分红符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及公司章程规定[5] - 本次差异化分红不存在损害公司和全体股东利益的情形[5]

控股股东股份情况 - 电子集团持有公司股份94,736,092股，占总股本20.89%[2] 股份质押情况 - 本次解除质押3,951,283股，占其所持4.17%，总股本0.87%[2] - 本次再质押3,950,000股，占其所持4.17%，总股本0.87%[5] - 解除并再质押后，累计质押75,331,645股，占其所持79.52%，总股本16.61%[2] 未来到期质押情况 - 未来半年内到期质押11,280,000股，占其所持11.91%，总股本2.49%，融资22,430万元[8] - 未来一年（不含半年）到期质押30,849,945股，占其所持32.56%，总股本6.80%，融资49,260万元[8] 其他情况 - 质押资金用于生产经营[5][8] - 控股股东资信好，质押风险可控，还款有股票红利等[9] - 质押对公司无影响，不涉及业绩补偿义务，无侵害公司利益情况[9]

股份与资本变动 - 公司注销已回购的171.13万股A股股份并减少注册资本[1] - 公司总股本由45522.575万股减至45351.445万股[2] - 公司注册资本由45522.575万元减至45351.445万元[2] 会议召开 - 公司于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] 工商手续 - 公司完成回购股份注销减少注册资本工商登记手续及《公司章程》备案[2] - 公司取得江西省市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.054元（含税），以每10股派0.54元（含税）为基准，合计派发现金红利24,483,656.70元（含税）[2][4] - 分红基数以总股本453,514,450股扣除回购专用账户113,400股后的453,401,050股计算[4] - 差异化分红方案不涉及送红股或公积金转增股本，流通股份变动比例为0[4][6] 回购股份调整 - 因权益分派实施，回购价格上限从70.00元/股调整为69.95元/股，调整起始日为2025年6月25日[12][14] - 调整依据为公式：（调整前价格-现金红利）÷（1+流通股变动比例），现金红利为0.054元/股[14][15] - 按调整后价格上限测算，回购数量区间为1,429,593股至2,144,389股，占总股本0.32%-0.47%[15] 工商登记变更 - 公司注销1,711,300股回购股份，总股本从45,522.575万股减至45,351.445万股，注册资本同步减少[18] - 经营范围涵盖电线电缆制造、半导体器件设备、光电子器件等许可及一般项目[18][19] - 完成工商登记后取得新营业执照，注册资本变更为4.5351445亿元[18] 实施时间节点 - 股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为2025年6月25日[6][13] - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发，江西省电子集团有限公司红利由公司直接发放[6][8]