江西联创光电科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内下属控 股子公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市 场波动较为频繁，其经营不确定因素增加。 二、外汇套期保值业务的必要性和可行性 为防范外汇市场风险，有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司合并报表范围内下属控股子公司开展的外汇套期保值业务与其业务密切相 关，能基于其外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范其所面临的外汇汇率、利率波动风险，增 强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。 根据公司《外汇套期保值业务管理制度》，公司对套期保值的业务流程、审 批权限、授权制度、内部控制制度、风险管理制度、报告制度、责任追究等作出 了明确规定，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 公司开展套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-022 江西联创光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更相应的会计政策。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益 的情况。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条 等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业 会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在 对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业 会计准则第 13 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-029 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第八届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司董事 2024 年度薪酬的确 认及 2025 年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确 认及 2025 年度薪酬方案》的议案。同日，公司召开了第八届监事会第十五次会 议审议通过了关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议 案。公司董事、监事及高级管理人员已就关联审议议案履行了回避表决程序。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2024 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将对 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）2024 年度履行监督 职责情况报告如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司 2023 年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）。因原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华 所分立，并被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德 皓国际"）吸收合并，经公司第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审 议通过，公司聘任北京德皓国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审 计机构。截至 2025 年 4 月 27 日，公司前任会计师事务所北京德皓国际尚未为公 司提供审计服务。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公 ...

公司代码：600363 公司简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西联创光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-035 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事被留置的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事王涛相关情况的说明 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创光电"）于近日收 到吉安鑫石阳实业有限公司（以下简称：鑫石阳）通知，公司董事王涛先生目前处于 留置阶段，暂不能履行董事相关职务，其所涉事项与联创光电无关。截至本公告披露 日，鑫石阳及王涛均未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调 查。 二、关于监事陶祺相关情况的说明 公司于近日收到监事陶祺先生家属的通知，陶祺先生目前处于留置配合调查阶段， 暂不能履行监事相关职务。经初步了解，陶祺先生所涉事项与联创光电无关，且与董 事王涛先生所涉事项无关。截至本公告披露日，陶祺先生未持有公司股份，公司未收 到相关机关的通知，未被要求协助调查。 三、其他 目前，公司已对相关工作进行妥善安排。公司拥有完善的组织架构和规范的治理 体系，公司将按照《公司法》《上市公司治理 ...

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江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实 维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、 非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主 任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议均由全体委员亲自出 席，会议审议并通过了如下议案： | 序号 | 届次及召开时间 | | | | | | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031 江西联创光电科技股份有限公司 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事 会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于聘任副总裁的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-028 江西联创光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分 别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了关 于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案。公司拟续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2025 年度财务及内控审计机构， 聘期为一年，授权公司管理层根据其 2025 年度财务及内控审计工作量及市场价 格水平确定2025年度审计费用。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 201 ...