江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押后，累计质押 数量 73,725,879 股，占其所持有公司股份总数的 77.82%，占公司总股本的 16.20%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,000,000 | | 占其所持股份比例 | 2.11% | | 占公司总股本比例 | 0.44% | | 解质时间 | 2024/10/22 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.81% | | 剩余被质押股份数量（股） | 73,725,879 | | 剩余被质押股份数量占其所持 股份比例 | 77.82% | | 剩余被质押股份数量占公司总 | 16.20% | | 股本比例 | | 一、股份解除质押情况 证券代码：600363 证券简称：联创 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称：公司）拟通过增资及收购少部 分股权的交易方式实现对江西联创光电超导应用有限公司（以下简称：标的公司） 并表，交易披露后收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有限公司收 购股权暨关联交易事项的问询函》，在回函过程中发现，标的公司 2023 年财务数 据与主要客户宁夏旭樱母公司盈谷股份披露的 2023 年年度报告存在差异，主要是： 1、2023 年度盈谷股份对标的公司预付款项金额为 2,500 万元，而标的公司预收款 项科目未显示该笔款项；2、标的公司 2023 年度对宁夏旭樱实现 7,539.82 万元销 售收入，但盈谷股份 2023 年年报未将标的公司列入其前五大供应商名单。相关内 容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于对上海证券 交易所<关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函> 的回复公告》（编号：2024-063）。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 ...

请公司补充披露：（1）宁夏旭樱的基本情况，包括但不限于主营业务、主 要股东及实际控制人、经营规模及主要财务数据，并说明宁夏旭樱与你公司及 你公司控股股东等关联方、标的公司及其主要股东之间是否存在关联关系或其 他利益安排；（2）相关交易设置较长付款周期或交货周期的原因及合理性，是 否存在远期退换货等可能导致收入无法实现的特定安排，结合宁夏旭樱所处行 业竞争形势及产能饱和度、其自身财务状况、业绩变化趋势等说明是否存在合 同履行及应收账款回收风险，大额应收账款是否会对标的公司的现金流及生产 经营产生重大不利影响；（3）公司向宁夏旭樱销售的主要产品、交付及使用情 况、实现效益，说明公司相关订单金额与其生产经营规模及需求是否匹配，意 向订单金额的确定依据及其合理性；（4）结合收入占比和在手订单及意向订单 占比，说明标的公司当前是否对宁夏旭樱存在重大依赖，并充分提示风险。请 独立董事发表明确意见。 独立董事意见： 我们查阅了宁夏旭樱公开资料、公开披露的主要财务数据，查阅了标的公司 与宁夏旭樱的沟通记录、销售合同、资金往来凭证，现场走访了宁夏旭樱生产基 地，了解了标的公司产品在宁夏旭樱公司的实际使用情况，考察了合同的执行情 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-063 江西联创光电科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有 限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》的 回复公告 目前，标的公司的 11 家意向客户中，仅 3 家签订了框架协议或意向协议。 除个别客户外，其他意向客户拟采购标的公司产品主要用于验证、测试，进一步 采购存在不确定性，存在标的公司后续业绩增速不及预期的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 目前标的公司在客户方面对宁夏旭樱存在重大依赖。宁夏旭樱拟通过多种 渠道筹集资金用于大批量采购高温超导磁控单晶炉产品，但也存在其推广进程放 缓，标的公司该订单执行延后，从而使得标的公司收入确认低于预期的风险。 核聚变用高温超导磁体系统及低温系统尚处于"小试阶段"，团队正在开展 相关技术开发和验证工作，目前"小试阶段"的各项工作进度符合预期，存在标的公 司在核聚变用高温超导磁体及低温技术开发和验证进度低于预期的风险。 问题一.关于标的公司客户情况。公告披露，标的 ...

业绩数据 - 标的资产评估值55.75亿元，较净资产账面值增值2767.2%[1] - 2024年上半年营收2345.89万元，净利润 -335.36万元[1] - 2024年8月31日营收2379.02万元，净利润 -752.90万元[3] 产品交付 - 磁控单晶炉2024年计划百余套，已交付26套[3] - 超导磁体计划1套，实际交付1套[3] - 直流感应加热产品计划1套，已交付3套[4] - 紧凑型聚变用小试高温超导磁体年底前交付1套验证线圈[5] 产能与订单 - 2024年产能由100套提至600套左右[6] - 2024年在手订单30393.47万元，占比92%[10] - 2025年在手订单20469.03万元，占比18%[10] - 2026年意向订单86920.35万元，占比41%[10] 未来展望 - 评估师认为2024年预测业绩可实现[14] - 2024年业绩集中下半年，四季度交付补缺口[14] - 意向订单确定性强，订单对收入覆盖率充足[14] - 盈利预测参数合理，估值具审慎性、合理性[14]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-062 江西联创光电科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《关于江西联创光 电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问 询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日收 到上海证券交易所下发的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联 交易事项的问询函》（上证公函【2024】3475 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司在 5 个交易日内披露对《问询函》的回复。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券 交易所<关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询 函>的公告》（公告编号：2024-060）。 公司指定的披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参 考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-061 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于江西联创光电科 技股份有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》 的公告 江西联创光电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年九月二十七日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日收 到上海证券交易所下发的《关于江西联创光电科技股份有限公司收购股权暨关联 交易事项的问询函》（上证公函【2024】3475 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司在 5 个交易日内披露对《问询函》的回复。 截至本公告披露日，公司正根据相关要求，进一步补充相应信息。为确保回 复内容的准确性、完整性和合规性，公司向上海证券交易所申请延期 5 个交易日 回复。在此期间，公司将积极协调各方加快工作进度，以期尽快提交回复并及时 履行信息披露义务。 公司指定的披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-060 江西联创光电科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份 有限公司收购股权暨关联交易事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安排；（2）相关交易设置较长付款周期或交货周期的原因及合理性，是否存在远 期退换货等可能导致收入无法实现的特定安排，结合宁夏旭樱所处行业竞争形势 及产能饱和度、其自身财务状况、业绩变化趋势等说明是否存在合同履行及应收 账款回收风险，大额应收账款是否会对标的公司的现金流及生产经营产生重大不 利影响；（3）公司向宁夏旭樱销售的主要产品、交付及使用情况、实现效益，说 明公司相关订单金额与其生产经营规模及需求是否匹配，意向订单金额的确定依 据及其合理性；（4）结合收入占比和在手订单及意向订单占比，说明标的公司当 前是否对宁夏旭樱存在重大依赖，并充分提示风险。请独立董事发表明确意见。 2.关于标的公司订单情况。公告披露，截止 2024 年 7 月末，标的公司在手订 单总金额 5.08 亿元， ...

上 海 证 券 交 易 所 请公司补充披露：（1）标的公司在手订单客户的具体情况，包 括但不限于名称、主要股东或实际控制人、主营业务及主要财务数 据等，结合相关方资信情况、订单付款及交付安排说明其是否具有 相应履约能力，违约责任约定（如有）能否覆盖合同履约收益；（2） 按是否签署意向或框架协议分别列示标的公司意向订单客户的具体 信息，说明相关协议是否有关于购销的具体约定，是否具有强制约 束力，认定未签协议客户意向较强及对应金意向金额的依据及其充 分性；（3）结合标的公司与轻合金公司业务合作的具体过程，说明 在产品长期测试推广后仍未能形成收入或订单的原因，标的公司确 定意向订单金额时是否充分考虑同类不确定性因素，意向订单金额 的确定是否审慎，是否存在后续签约落地的重大不确定性风险；（4） 核聚变用高温超导磁体系统及低温系统处于"小试阶段"的具体含 义、产业化周期、目前是否具备形成收入的能力，预计该产品未来 三年将产生大额收入的测算过程、具体依据及其充分性。请独立董 事发表明确意见。 前期，就你公司披露的收购江西联创光电超导应用有限公司（以 下简称联创超导或标的公司）部分股权暨关联交易事项，我部发出 监管工作函， ...

业绩数据 - 联创超导2022 - 2024年一季度营收分别为0元、7539.8万元、869万元[1] - 联创超导2022 - 2024年一季度净利润分别为 - 326.2万元、687.6万元、 - 296.9万元[1] - 截至2024年3月31日，联创超导总资产3.9亿元，净资产1.9亿元[1] 评估与交易 - 联创超导收益法评估结果为55.8亿元，较净资产账面值增值2767.2%[6] - 本次交易按评估结果80%即44.6亿元计价，较净资产账面值增值2193.78%[7] 业绩承诺 - 交易对方承诺联创超导2024 - 2026年归母净利润不低于6亿元[7] 订单情况 - 超导磁体及超导磁控单晶炉业务2023年9月合同金额9500万元（不含税8407.08万元）已完成[8] - 高温超导磁控单晶炉2023年12月合同金额47790万元[8] - 正在交付产品订单金额为42292.04万元，其他产品在手订单约为8699.00万元（不含税7700.00万元）[9] - 意向订单总价约为152707.96万元（不含税价）[9] 股东情况 - 控股股东电子集团增资额为3.568亿元，增资后持股比例为37.9870%[9] - 控股股东电子集团账面享有的新增权益为1.355亿元[9] 补偿机制 - 若业绩承诺未完成，控股股东补偿金额以1.355亿元为限[9] - 业绩承诺补偿按照“先股权补偿、再现金补偿”原则进行[9]