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证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-035 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事被留置的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事王涛相关情况的说明 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创光电"）于近日收 到吉安鑫石阳实业有限公司（以下简称：鑫石阳）通知，公司董事王涛先生目前处于 留置阶段，暂不能履行董事相关职务，其所涉事项与联创光电无关。截至本公告披露 日，鑫石阳及王涛均未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调 查。 二、关于监事陶祺相关情况的说明 公司于近日收到监事陶祺先生家属的通知，陶祺先生目前处于留置配合调查阶段， 暂不能履行监事相关职务。经初步了解，陶祺先生所涉事项与联创光电无关，且与董 事王涛先生所涉事项无关。截至本公告披露日，陶祺先生未持有公司股份，公司未收 到相关机关的通知，未被要求协助调查。 三、其他 目前，公司已对相关工作进行妥善安排。公司拥有完善的组织架构和规范的治理 体系，公司将按照《公司法》《上市公司治理 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-025 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创超导技术有 限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司（以 下简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 本次担保金额：本次联创超导拟申请的综合授信总额为不超过人民币 8,000 万元，公司拟按对联创超导的持股比例对联创超导拟申请综合授信总额的 40%提供总额不超过人民币 3,200 万元担保。同时，联创超导控股股东电子集 团对联创超导拟申请综合授信总额的 60%提供不超过 4,800 万元担保。 担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为 5,998 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031 江西联创光电科技股份有限公司 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事 会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于聘任副总裁的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将对 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）2024 年度履行监督 职责情况报告如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司 2023 年度聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）。因原执行本公司 2023 年度审计业务的团队整体从大华 所分立，并被北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德 皓国际"）吸收合并，经公司第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审 议通过，公司聘任北京德皓国际担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审 计机构。截至 2025 年 4 月 27 日，公司前任会计师事务所北京德皓国际尚未为公 司提供审计服务。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-029 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第八届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司董事 2024 年度薪酬的确 认及 2025 年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确 认及 2025 年度薪酬方案》的议案。同日，公司召开了第八届监事会第十五次会 议审议通过了关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议 案。公司董事、监事及高级管理人员已就关联审议议案履行了回避表决程序。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2024 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实 维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、 非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主 任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议均由全体委员亲自出 席，会议审议并通过了如下议案： | 序号 | 届次及召开时间 | | | | | | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-033 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委 托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参 会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-019 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体参会监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十五次会议的通知》，并以邮件、直 接呈送等方式送达各位监事。 1 2025 年 4 月 27 日上午 11:30，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯 方式召开第八届监事会第十五次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，其中非职 工代表监事陶祺先生因个人原因而未出席本次会议。监事会主席辜洪武先生主持 会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-018 1、审议通过了关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书面 形式发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方 式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 4 月 27 日上午 10:00，在公司 101 大楼五楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第二十次会议。应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中非 ...