股权结构 - 控股股东电子集团持股94,736,092股，占总股本20.81%[2] 质押情况 - 本次解除质押2,504,334股，占其所持2.64%，总股本0.55%[2] - 本次质押2,500,000股，占其所持2.64%，总股本0.55%，用于偿债[6] - 解除并再质押后，累计质押75,722,874股，占其所持79.93%，总股本16.63%[2] 到期情况 - 未来半年内到期质押24,831,646股，占其所持26.21%，总股本5.45%，融资余额37,580万元[7] - 未来一年（不含半年内）到期质押30,291,228股，占其所持31.97%，总股本6.65%，融资余额46,350万元[8] 影响说明 - 本次质押不影响公司经营、融资及治理，不导致控制权变更[8] - 本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务[9]

股份回购 - 2024年2月4日拟回购资金5000 - 10000万元[4] - 4月30日累计回购1711300股，占比0.3759%[5] - 回购支付资金50835935.07元[5] 股份注销 - 2025年2月17日注销1711300股，占比0.3759%[2] - 注销后总股本由455225750股变为453514450股[2] - 注销后回购专用账户不再持股[9]

股份回购 - 拟回购资金不低于10000万元，不超15000万元[3] - 回购价不超70元/股[3] - 回购数量下限1428572股，不低于总股本0.31%[3] - 回购数量上限2142858股，不超总股本0.47%[3] - 实施期限为2025年第一次临时股东大会通过方案起12个月内[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 申报地点为江西南昌高新区京东大道168号科技大楼9楼证券部[5] - 申报时间为2025年2月11日起45天内（9:00 - 11:30；13:30 - 17:00）[6] - 联系人是证券部，电话0791 - 88161979[6]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-009 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 627 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,272,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 23.3450 | 1.01 议案名称：回购股份的目的 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年1月24日公告召开本次会议通知[4] - 现场会议于2025年2月10日下午14：30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（股东代理人）5人，持股84,944,993股，占比18.6600%[6] - 参加网络投票股东622人，持股21,327,647股，占比4.6850%[7] 议案表决结果 - 《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》各事项表决同意占比超99%[9][11] - 本次会议审议议案均获通过[11] 会议合规情况 - 本所律师认为会议召集等程序符合规定，表决结果合法有效[13]

股份回购 - 2025年1月23日董事会通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购方案将由2月10日临时股东大会审议[1] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2月5日[2] 股东持股 - 江西省电子集团持股94736092股，占比20.81%[2] - 黄世霖持股11467800股，占比2.52%[2] - 钱旭锋持股4887538股，占比1.07%[2] 股份性质 - 公司股份全为无限售条件流通股，前十大股东一致[3]

股份回购 - 2025年1月23日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 股东持股 - 江西省电子集团持股94736092股，占比20.81%[2] - 黄世霖持股11467800股，占比2.52%[2] - 钱旭锋持股4856938股，占比1.07%[2] - 交通银行－富国均衡优选基金持股4498900股，占比0.99%[2] - 郭幼全持股4433200股，占比0.97%[2] - 瑞众人寿－自有资金持股4242955股，占比0.93%[2] - 香港中央结算持股4189469股，占比0.92%[2] - 中国农行－富国成长领航基金持股4009100股，占比0.88%[3] - 金洁儒持股3366648股，占比0.74%[3]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二五年二月十日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2 | 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 5 | | 3 | 议案一：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案 | 7 | 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的 人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东大会会务工作。 2 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《 ...

(一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-006 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-004 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十九次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 1 月 23 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十九次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 一、逐项审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议 案 （四）回购股份的实施期限 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大 投资者的利益、提升投资者回报水 ...