回购方案 - 拟回购金额不低于1亿元且不超过1.5亿元[3] - 回购价格不超过70元/股[3] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内[3] - 回购用途为注销并减少注册资本[3] - 回购方式为集中竞价交易[3] - 资金来源为自有或自筹资金[3] 股份情况 - 按70元/股测算，拟回购数量下限1428572股，占总股本0.31%；上限2142858股，占总股本0.47%[7] - 回购前股份总数455225750股，按下限回购注销后为453797178股，按上限为453082892股[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额823360.79万元，负债总额334486.35万元，货币资金169403.64万元，净资产426051.44万元，资产负债率40.62%[18] - 假设回购资金上限15000万元全用完，占2024年9月30日总资产1.82%，占净资产3.52%[18] 时间安排 - 2025年1月23日董事会审议通过回购方案[5] - 2025年2月10日提交股东大会审议[6] 风险提示 - 回购需股东大会通过，未通过则无法实施[24] - 需征询债权人同意，存在不同意风险[24] - 回购期限内股价超区间，存在方案无法实施风险[24]

股份回购 - 2024年4月30日完成回购，累计回购1,711,300股，占比0.3759%，支付50,835,935.07元[2] 用途变更 - 2024年8月5日、12月30日同意变更回购股份用途为注销并减资[3] 股本与资本变更 - 注销全部回购股份，总股本由455,225,750股变为453,514,450股[3] - 注册资本由455,225,750元变为453,514,450元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[5] 债权申报 - 申报地点为江西南昌高新开发区京东大道168号9楼证券部[5] - 申报时间为2024年12月31日起45天内（9:00 - 11:30；13:30 - 17:00）[6] - 申报联系人是证券部，电话0791 - 88161979[6]

2024 年第二次临时股东大会的 关于 江西联创光电科技股份有限公司 法律意见书 1、本次会议由公司第八届董事会第十七次会议决定召开并由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的时间、 地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。公司董事 会于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披 露媒体公告了本次会议增加临时提案的通知，通知载明了提案人、提案程序、临时提 案的具体内容、增加临时提案后股东大会的有关情况等事项。 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件 及《江西联创光电科技股份有限公司 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日于江西南昌公司总部召开股东大会[3] - 643名股东和代理人出席，持112,287,329股，占24.6662%[3] - 9名董事、5名监事出席，董秘出席，高管列席[4][7] 议案表决情况 - 《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》议案，A股同意票111,813,029，占99.5776%[8] - 修订《公司章程》议案，A股同意票110,513,278，占98.4200%[6] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票110,515,078，占98.4216%[6] - 《变更会计师事务所》议案通过，A股同意票数未提及[6] - 《公司为参股公司提供担保暨关联交易》议案，A股同意票17,009,837，占96.9153%[8] - 《变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案，A股同意票111,834,029，占99.5963%[8] 关联股东情况 - 关联股东江西电子集团持94,736,092股，在担保议案中回避表决[11]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-093 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,727,208 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.64%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | 是 | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 占其 | 质押 | 为 | 是否 | 占公司 | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年十二月三十日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一 | 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 20 | | 议案四 | 关于《变更会计师事务所》的议案 | 21 | | 议案五 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 25 | | 议案六 | 关于《变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案 | 30 | 2 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-092 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、上市公司股份质押 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | | 是 否 为 | | 是 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占公 | 质押 | | 股东 | | 本次质押股 | 为 | 是否 | | | | 占其所 | 司总 | 融资 | | 名称 | 控 | 数（股） | 限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 股本 | 资金 | | | 股 | | 售 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 股 | | 股 | | | | | | | | | | 东 | | | | ...

文章核心观点 - 联创光电基于谨慎性原则终止收购联创超导股权事项，且不会对公司生产经营造成不利影响 [1][3] 收购终止情况 - 12月19日晚间联创光电公告基于谨慎性原则决定终止收购联创超导股权相关事项 [1] - 12月19日交易各方协商一致签署《合同终止协议书》 [2] 影响情况 - 终止此次收购事项不会对公司生产经营造成不利影响 [3]

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次临时会议审议事项的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开了第八届董事会第十八次临时会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立 场，现就公司第八届董事会第十八次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年十二月十九日 一、关于终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨 关联交易的审核意见 我们认为：公司尚未召开股东大会审议本次股权收购暨关联交易事项，与相关 方前期签署的《股权转让协议》《增资扩股协议》《盈利补偿协议》等相关合同尚未 生效，公司尚未向相关方支付任何款项。终止本次交易事项不会对公司经营活动产 生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次关 联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十八次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 12 月 19 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第十八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告》（公告编号：2024-088）。 公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见及明确同意的独 立意见，具体内容详 ...