公司章程 江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 第 1 页 共 36 页 公司章程 目 录 第 2 页 共 36 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-053 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 75,358,481 股，占其所持有公司股份总数的 79.55%， 占公司总股本的 16.55%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 1,100,000 | | 占其所持股份比例 | | 1.16% | | 占公司总股本比例 | | 0.24% | | 解除质押时间 | | 2023/11/2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 11 月 16 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开 第八届董事会第六次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-050 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩 股暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资 扩股暨关联交易的公告 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-052 由于公司现任董事李中煜先生为员工持股平台厦门华智投资合伙企业（有限 合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，因此，本次交易构成关联交易。根据 本次增发募集资金总额及华智投资本次认购新增股份上限预估，与华智投资 1 的关联交易总金额预计不超过 5,083.33 万元，占公司最近一期经审计净资产比 例预计不超过 1.3840%。 截止本公告披露日，过去 12 个月公司与关联董事李中煜先生控制的企业进 行的关联交易金额为 1,466.66 万元（不含本次交易），占交易发生时公司最近 一期经审计净资产的 0.3993%。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 厦门华联电子股份有 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》、《江西联创光电科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已预先收到公司第八届董事会第 六次会议拟审议的《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨 关联交易的议案》，本着客观、公平、公正的原则，我们对上述关联交易事项进 行了事前审核，现发表如下事前认可意见： 一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易 的事前认可意见 我们认为：本次董事会会议的召集程序规范合法，公司引入投资者与员工持 股平台对子公司进行增资扩股，有利于优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优 秀人才，促进公司的持续健康发展。本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一 致的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在 违反相关法律法规的情形 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-051 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接呈送 等方式送达各位监事。 2023 年 11 月 16 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届监事会第六次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 江西联创光电科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十七日 一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-052）。 ...

一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的 独立意见 我们认为：公司引入投资者与员工持股平台对子公司进行增资扩股，有利于 优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优秀人才，促进公司的持续健康发展。本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违 反相关法律法规的情形。因此，我们一致同意《关于控股子公司引入投资者及员 工持股平台对其增资扩股暨关联交易的议案》。 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 1 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第六次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基 于独立、审慎、客观判断的立场，现就公司第八届董事会第六次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-049 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司董事会秘书增持公司股份的公告 2、增持目的：基于对公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长期 投资价值及战略规划的认同。 3、增持方式：集中竞价交易方式。 4、资金来源：自有资金。 5、本次增持情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增持的主要内容：公司董事会秘书邓惠霞女士 2023 年 11 月 15 日通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额为 50.01 万元， 增持公司股份 14,200 股，占公司目前总股本的 0.0031%。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 收到公司董事会秘书邓惠霞女士的通知，公司董事会秘书邓惠霞女士通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份（以下简称"本次增持"）。 现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 本次增持主体系基于对公司内在价 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-048 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 75,358,481 股，占其所持有公司股份总数的 79.55%， 占公司总股本的 16.55%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 15,600,000 | | 占其所持股份比例 | | 16.47% | | 占公司总股本比例 | | 3.43 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为809,862,773.93元，较去年同期增长4.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为104,468,970.06元，同比增长17.59%[4] - 基本每股收益为0.23元，同比增长15.00%[5] - 总资产为7,617,993,264.43元，较上年度末增长8.64%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达3,327,060.58元[6] 资产负债 - 公司流动资产合计为3,647,990,071.55元，非流动资产合计为3,970,003,192.88元，资产总计为7,617,993,264.43元[21] - 公司流动负债合计为2,569,805,447.16元，非流动负债合计为0元[22] - 2023年第三季度公司负债合计为7,617,993,264.43元，较2022年同期增加605,596,820.95元[23] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,627股，其中前十名股东持股情况中，江西省电子集团有限公司持股94,736,092股，占比20.81%[14] - 公司报告期末前十名无限售条件股东持股情况中，江西省电子集团有限公司持有94,736,092股，蒋仕波持有7,751,625股，王建春持有7,591,463股[15] - 江西省电子集团有限公司通过信用证券账户持有公司94,736,092股，通过普通证券账户持有公司83,208,993股[16] - 王建春通过信用证券账户持有公司7,591,463股，通过普通证券账户持有公司0股[17] - 陈路通过信用证券账户持有公司5,980,000股，通过普通证券账户持有公司1,000,000股[18] - 褚凤绮通过信用证券账户持有公司4,010,000股，通过普通证券账户持有公司0股[19] 财务表现（前三季度） - 2023年前三季度营业总收入为2,469,020,485.27元，较去年同期减少507,956,558.38元[24] - 2023年前三季度营业利润为406,853,653.62元，较去年同期增加58,951,850.53元[24] - 2023年前三季度净利润为390,694,162.96元，较去年同期增加51,374,307.61元[25] - 综合收益总额为397,270,367.21元，较去年同期增加53,531,900.51元[25] - 每股基本收益为0.70元，较去年同期增加0.11元[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,059,926,018.10元，较去年同期减少1,566,045,468.25元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为453,058,915.62元，较去年同期减少43,195,819.74元[27] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-1,662.63万美元，较上一季度15,948.71万美元下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,289.00万美元，较上一季度-269,873.06万美元下降[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,599.62万美元，较上一季度107,842.68万美元下降[28]