证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-042 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司《独立 董事关于第八届董事会第五次会 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-047 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到 公司副总裁秦啸女士递交的书面辞职报告，秦啸女士因个人原因，申请辞去公司 副总裁职务，辞职后，仍继续在公司控股子公司任职，其辞任副总裁职务不会影 响公司正常运作。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○二三年十月三十一日 1 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，秦啸女士递交的辞职报告自送达 董事会时生效。 截至本公告披露日，秦啸女士未持有本公司股票。 秦啸女士在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 秦啸女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-044 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：本次为深圳联志担保总额预计 不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述控股子公司提 供的担保余额为1,750万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足控股子公司生产经营及投资资金需求，江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟为控股子公司深圳联志申请银行综合授信提供担保，本次担 保总额不超过人民币 2,000 万元，担保期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止有效。 上述担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理（含 供应链类）业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务等，担保方 式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保、留置等方式。公司本次对外担 保对象为公司合并报表范围内的控 ...

我们认为：公司本次为深圳联志提供担保事项是为了满足控股子公司生产经 营及投资资金需求，符合公司实际经营和整体发展战略，此次担保事项被担保方 为公司控股子公司，经营状况良好，具备足够的偿还能力，担保风险在公司的可 控范围内。公司对外担保的表决程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律 法规的要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不存在为 控股股东或者其他单位提供对外担保的情形，不会对公司的正常运作和业务发展 造成不利影响。因此，我们一致同意公司为控股子公司提供担保的事项。 二、关于公司增加 2023 年度银行综合授信额度的独立意见 我们认为：公司本次增加银行综合授信额度，是为了保证公司生产经营和业 务发展需要，符合公司实际经营和整体发展战略。公司本次增加 2023 年度银行 综合授信额度事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规，不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展 造成不利影响。因此，我们一致同意公司增加 2023 年度银行综合授信额度的事 项。 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-045 重要内容提示 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2023 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于2023年10月30日召开第八届董 事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议 案，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币16,400万元（敞口类 额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之 日起至2023年年度股东大会召开之日止有效，包括该额度亦可用于在申请或使用 银行授信时由总部授权需要的子公司。本次增加人民币16,400万元银行综合授信 额度后，公司及子公司2023年可向银行申请综合授信总额度不超过人民币 377,100万元。具体情况如下： 1 单位：万元 序号 银行名称 2023 年已审 批授信额度 本次新增授 信额度 本次新增授信 额度后，2023 年授信总额度 1 江西银行股份有限公司南昌高新 ...

1、会议召开时间：2023年11月8日（星期三）下午15:30-16:30 2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-046 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了关于公 司《2023 年第三季度报告》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩 说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2023年第三季度业绩说明会， ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-043 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届监事会第五次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位监事。 2023 年 10 月 30 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第五次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜 洪武先生主持会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保》的议案 具体 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-040 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 75,358,481 股，占其所持有公司股份总数的 79.55%， 占公司总股本的 16.55%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 2,300,000 | | 占其所持股份比例 | | 2.43% | | 占公司总股本比例 | | 0.51% | | 解除质押时间 | | 2023/10/11 | | 持股数量（股） | | 94,736,092 | | 持股 ...

公司基本情况 - 公司名称为江西联创光电科技股份有限公司[9] - 公司注册地为江西，总部地址位于南昌市高新技术产业开发区[92] - 公司主要产品为电子元器件的生产和销售[92] - 公司累计发行股本总数为45,522.575万股，注册资本为45,522.575万元[92] 财务表现 - 本报告期营业收入为1,659,157,711.34元，较上年同期下降24.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为214,854,692.89元，较上年同期增长20.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为28,125,348.60元，较上年同期下降85.51%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.47元，同比增长20.51%[12] - 公司加权平均净资产收益率为5.70%，较上年同期增加0.49个百分点[12] 主营业务 - 公司主营业务包括激光系列及传统LED芯片产品、智能控制系列产品、背光源及应用产品、光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售[14] - 公司主要产品应用于特殊领域、家用电器、新能源汽车、平板等领域，具有广泛的应用范围[14] 行业发展趋势 - 激光器在科研与特殊领域的规模达29亿美元，2017-2021年均复合增长率达33%[16] - 全球反无人机市场规模为14.39亿美元，预计将以28.1%的年均复合增长率增长，至2030年达81.44亿美元[16] - 全球智能控制器市场规模从2016年的1.29万亿美元增至2021年的1.72万亿美元，CAGR为5.9%[19] 风险与合规 - 公司可能面临的风险包括宏观环境风险、转型和管理风险、汇率波动风险以及原材料价格波动风险[35] - 公司控股子公司因擅自倾倒、堆放危险废物收到行政处罚，罚款金额为60万元[41] - 公司对子公司的担保余额为2.09亿人民币，占公司净资产的比例为5.39%[57] 社会责任 - 公司积极响应国家“碳中和”政策，推进节能减排工作，强化员工责任心与节能意识[45][47] - 公司鼓励使用节能环保工程车辆，推广“绿色出行”理念，为环境改善和可持续发展做贡献[46] - 公司控股子公司华联电子荣获“国家绿色工厂”称号，通过技术革新降低能耗和废气废物排放[44][46]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-036 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了关于公司 《2023 年半年度报告及其摘要》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告及其摘要》。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩 说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2023年半年度业绩说明会，本次投资 者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、发展规划等事项与广 大投资者进行充分交流。 三、参加人员 1 会议召开时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）下午 15:30-16:30 会 ...