会议信息 - 2023年第一次临时股东大会于9月5日召开[8] - 现场会议下午14时30分召开，由董事长王军主持[17] - 网络投票时间为9月5日[17] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份63,311,936股，占比14.8133%[19] - 网络投票股东及代理人144名，代表股份27,224,903股，占比6.3699%[20] - 参加会议股东及代理人共147名，代表股份90,536,839股，占比21.1831%[20] 议案表决 - 为子公司担保议案，同意80,569,279股，占比88.9906%[25] - 调整经营范围议案，同意86,758,579股，占比95.8268%[26]

利润分配与股本情况 - 公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[35] 违规担保情况 - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 整体财务关键指标变化 - 报告期内营业收入为415,942,466.63元，较上年同期增长18.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -71,314,495.29元，较上年同期减少602.48%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,522,134.37元，较上年同期减少235.64%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -217,109,330.18元，较上年同期减少92.67%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为278,410,404.73元，较上年度末减少16.08%[11] - 本报告期末总资产为853,537,007.58元，较上年度末减少9.74%[11] - 基本每股收益为 -0.17元/股，较上年同期减少750.00%[11] - 加权平均净资产收益率为 -23.38%，较上年同期减少20.56个百分点[11] - 2023年上半年营业收入4.16亿元，较上年同期3.52亿元增加18.27%，主要因日用百货收入增加[20] - 2023年上半年营业成本3.63亿元，较上年同期2.80亿元增加29.61%，主要因低毛利产品销售占比增加[20] - 2023年上半年销售费用3011.42万元，较上年同期3876.85万元减少22.32%，主要因销售人员工资及营销费用减少[20] - 2023年上半年管理费用4185.35万元，较上年同期2506.91万元增加66.95%，主要因股权激励摊销成本计入管理费用金额较大[20][21] - 2023年上半年财务费用754.02万元，较上年同期582.91万元增加29.35%，主要因利息费用增加[20][21] - 2023年上半年研发费用53.90万元，较上年同期42.25万元增加27.58%，主要因增加新品研发力度[20][21] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.17亿元，较上年同期 -1.13亿元减少92.67%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[20][22] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -58.39万元，较上年同期 -373.56万元增加84.37%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[20][23] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，较上年同期1.22亿元增加73.83%，主要因收到其他与筹资活动有关的现金增加[20][24] - 2023年上半年营业总收入4.16亿元，较2022年上半年的3.52亿元增长18.27%[69] - 2023年上半年营业总成本4.47亿元，较2022年上半年的3.54亿元增长26.33%[69] - 2023年上半年营业利润为-3163.21万元，较2022年上半年的-619.03万元亏损扩大[69] - 2023年上半年利润总额为-6859.61万元，较2022年上半年的-629.55万元亏损扩大[70] - 2023年上半年净利润为-7137.73万元，较2022年上半年的-1014.80万元亏损扩大[70] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.17元/股，2022年上半年均为-0.02元/股[70] - 2023年上半年营业收入30202812.08元，2022年同期为23617874.16元，同比增长27.9%[73] - 2023年上半年净利润为 -70034457.11元，2022年同期为 -18128072.33元，亏损扩大[73] - 2023年上半年基本每股收益 -0.16元/股，2022年同期为 -0.04元/股[74] - 2023年上半年经营活动现金流入小计283538433.45元，2022年同期为317220686.37元，同比下降10.6%[75] - 2023年上半年经营活动现金流出小计500647763.63元，2022年同期为429906159.30元，同比增长16.5%[75] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -217109330.18元，2022年同期为 -112685472.93元，亏损扩大[75] - 2023年上半年投资活动现金流出小计583931.90元，2022年同期为3735579.00元，同比下降84.4%[76] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计346430000.00元，2022年同期为315432999.00元，同比增长9.8%[76] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计133576850.02元，2022年同期为192983412.27元，同比下降30.8%[76] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4840112.10元，2022年同期为6028534.80元[76] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为27,805,226.36元，2022年上半年为1,764,602.04元[77] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为35,133,584.76元，2022年上半年为8,764,739.81元[77] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为39,740,405.03元，2022年上半年为66,436,916.90元[77] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -4,606,820.27元，2022年上半年为 -57,672,177.09元[77] - 2023年上半年吸收投资收到的现金为4,540,000.00元，2022年上半年为57,658,000.00元[77] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -66,820.27元，2022年上半年为 -14,177.09元[78] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为72,110.70元[12] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -36,567,309.17元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -396,703.92元[13] - 所得税影响额为 -99,525.48元[13] - 少数股东权益影响额（税后）为 -15.99元[13] - 非经常性损益合计为 -36,792,360.92元[13] 电商业务情况 - 公司电商业务与30余个国内知名品牌建立长期紧密合作关系[14] - 公司电商业务可供销售的单品数达500余种[14] - 公司产品已覆盖京东、天猫等大多数电商平台[16] 产品情况 - 荣耀雅士樽冰白、冰红等多款葡萄酒在国际大赛获奖[16] - 公司推出18.5°“1959见证”等多款新品，对产品外观升级并定制产品完善产品结构[19] 资产负债关键指标变化 - 货币资金本期期末数为10,641,214.02元，占总资产1.25%，较上年期末减少41.11%[25] - 应收账款本期期末数为153,234,484.35元，占总资产17.95%，较上年期末减少26.83%[25] - 预付账款本期期末数为128,673,006.92元，占总资产15.08%，较上年期末增加47.69%[25] - 短期借款本期期末数为20,000,000.00元，占总资产2.34%，较上年期末增加33.33%[25] - 应付账款本期期末数为28,745,494.01元，占总资产3.37%，较上年期末减少32.30%[25] - 预计负债本期期末数为70,754,344.53元，占总资产8.29%，较上年期末增加106.96%[25] - 2023年6月30日货币资金为1064.12万元，较2022年12月31日的1807.04万元减少约41.11%[64] - 2023年6月30日应收账款为1.53亿元，较2022年12月31日的2.09亿元减少约26.83%[64] - 2023年6月30日预付款项为1.29亿元，较2022年12月31日的8712.34万元增加约47.69%[64] - 2023年6月30日存货为1.98亿元，较2022年12月31日的2.63亿元减少约24.66%[64] - 2023年6月30日资产总计为8.54亿元，较2022年12月31日的9.46亿元减少约9.63%[65] - 2023年6月30日流动负债合计为4.28亿元，较2022年12月31日的4.99亿元减少约14.05%[65] - 2023年6月30日非流动负债合计为1.47亿元，较2022年12月31日的1.15亿元增加约27.38%[65] - 2023年6月30日实收资本为4.27亿元，较2022年12月31日的4.25亿元增加约0.47%[66] - 2023年6月30日资产总计9.04亿元，较2022年12月31日的9.05亿元略有下降[67] - 2023年6月30日负债合计3.28亿元，较2022年12月31日的2.77亿元有所增长[68] - 2023年6月30日所有者权益合计5.76亿元，较2022年12月31日的6.28亿元有所下降[68] - 2023年6月30日预付款项2501.87万元，较2022年12月31日的315.32万元大幅增长[67] - 2023年期初实收资本为425,400,000.00元，期末为427,400,000.00元[79][82] - 2023年期初资本公积为365,923,975.25元，期末为386,436,306.42元[79][82] - 2023年期初未分配利润为 -409,065,591.17元，期末为 -480,380,086.46元[79][82] - 2023年期初所有者权益合计为331,907,626.32元，期末为278,502,684.27元[79][82] - 2023年上半年实收资本期末余额为427,400,000元，较期初增加2,000,000元[86][87] - 2023年上半年资本公积期末余额为619,411,807.62元，较期初增加20,512,331.17元[86][87] - 2023年上半年专项储备期末余额为62,198,000元，较期初增加4,540,000元[86][87] - 2023年上半年未分配利润期末余额为 - 415,302,074.62元，较期初减少70,034,457.11元[86][87] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为576,072,545.18元，较期初减少52,062,125.94元[86][87] - 2022年上半年实收资本期末余额为425,400,000元，较期初增加25,400,000元[88][89] - 2022年上半年资本公积期末余额为580,853,126.41元，较期初增加32,944,545.93元[88][89] - 2022年上半年专项储备期末余额为57,658,000元，较期初增加57,658,000元[88][89] - 2022年上半年未分配利润期末余额为 - 283,974,212.02元，较期初减少18,128,072.33元[88][89] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为671,381,726.57元，较期初减少17,441,526.40元[88][89] 子公司经营情况 - 通化润通酒水销售有限公司营业收入为 - 8,824.37万元，净利润为 - 198.05万元[32] - 北京九润源电子商务有限公司营业收入为12,135.95万元，净利润为39,906.43万元[32] 受限资产情况 - 受限货币资金冻结存款为7,292,970.95元[28] - 受限固定资产抵押及司法冻结金额分别为35,371,390.35元和74,214,085.21元[

业绩说明会信息 - 2023年半年度业绩说明会于2023年09月22日09:00 - 10:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式是网络互动[4][6] - 投资者可在2023年09月15 - 21日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长王军等[6] - 投资者可于说明会时登录上证路演中心参与[6] - 联系人是于佳鑫，电话0435 - 3949249，邮箱yujiaxintp@126.com[7] 报告与公告 - 公司2023年8月31日发布2023年半年度报告[2] - 公告发布时间为2023年8月31日[10]

业绩相关 - 截止2023年6月30日，公司累计计提预计负债7075万元[4] 风险提示 - 公司股票短期波动大，提醒投资者注意交易风险[3] - 公司违规担保事项未完成执行，存在被强制执行风险[4] 业务调整 - 公司按要求规范调整经营范围，主营业务未变[6] 责任承担 - 公司在大连嘉得商贸不能清偿部分的20%范围内承担赔偿责任[4]

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2023—046 通化葡萄酒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023年8月9日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2023年8月14日 以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主 持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 第八届董事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提请公司股东大会审议。 一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称"九润源"） 提供对外担保，担保额度为5,000万元（含担保合同仍处于有效期内的担保额度）， 主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立 保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。 本次担保经公司股东大会审议通过后，授权董事会在5,000万元担保额度 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二三年八月十四日 公司第八届董事会第十九次会议通过 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………02 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………03 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………04 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………05 | | 第一节 股东 ………………………………………………………………………………05 | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………………………07 | | 第三节 股东大会的召集 …………………………………………………………………09 | | 第四节 股东大会的提案与通知 ……… ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023—050 通化葡萄酒股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司九润源提供担 保额度为 5,000 万元人民币的担保，期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起五年内有效。截至 2023 年 8 月 13 日，公司及子公司为九润源提供 的担保余额为人民币 0 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司（以下简称"九润源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为下属全资子公司九润源提供对外担 保，担保额度为 5,000 万元（含担保合同仍处于有效期内的担保额度），主要用 途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-049 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ( ...

二、《公司章程》具体修订情况如下： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023—048 通化葡萄酒股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程> 的议案》，拟对《公司章程》进行修订。 一、调整经营范围 | 原经营范围 | 调整后经营范围 | | --- | --- | | 葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售； | 酒制品生产；酒类经营；食品进出口； | | 土特产品收购、加工；物资运输；进出 | 食品销售；游览景区管理；广告设计、 | | 口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预 | 代理；普通货物仓储服务（不含危险化 | | 包装食品销售；仓储服务；收派服务； | 学品等需许可审批的项目）；住房租赁； | | 其他现代服务；增值电信业务。（依法 | 第二类增值电信业务。（依法须经批准 | | ...

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 一、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十六次 会议通知期限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于2023年8月14日召 开第八届监事会第十六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意 本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2023—047 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2023年8月14日以现场与通讯表决相结合方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决 监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。 特此公告。 1 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2023年8月15日 2 表决结果：3票同意，0票 ...