证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-046 通化葡萄酒股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第 九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》， 选举吴玉华女士为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（临 2024 －034 号）。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。目前，公司已完 成相关工商变更登记手续，并取得了吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》， 公司法定代表人变更为吴玉华，营业执照其他登记事项不变。变更后的《营业执 照》基本信息如下： 名称：通化葡萄酒股份有限公司 统一社会信用代码：9122000070231 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，该诉讼案件法院已受理， 尚未开庭，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注该案件 进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-045 通化葡萄酒股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向吉林省 长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上 海证券交易所网站披露的《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号： 临 2024-006）。2024 年 7 月 31 日，公司收到吉林省长春市中级人民法院受理 通知书。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼基本情况 1、起诉时间：2024 年 4 月 1 日 2、受理时间：2024 年 7 月 30 日 原告：通化葡萄酒股份有限公司 被告：尹兵 二、诉讼的请求内容及案件 ...

违规事件时间线 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[2] - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款责任解除[2] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》获标准无保留意见[3] 仲裁相关 - 2022年发现原实控人违规盖章，仲裁涉3.063亿元[4] - 2023年仲裁庭判担保无效，公司担20%赔偿责任[4] - 截至目前仲裁未完成执行[4] 后续行动 - 2024年4月1日起诉原实控人并缴诉讼费[5] - 公司将每月发提示性公告披露进展[6]

限制性股票激励计划 - 2022年6月23日首次授予日，授予2540万股，22人，价格2.27元/股[21] - 2022年7月1日完成首次授予登记[15] - 2023年5月29日向5名激励对象授予200万股[18] - 2024年4月25日以2.27元/股回购注销首次授予的12万股[18] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%[21] - 第二个解除限售期已届满，21名激励对象满足条件，1名离职不满足[28] 股本变化 - 2022年授予后总股本由4亿股增加到4.254亿股[15] - 2023年授予后总股本由425400000股增加到427400000股[18] 业绩数据 - 2023年主营业务收入849530180.07元，增长率25.58%[28] - 2023年葡萄酒业务收入107112941.26元，增长率47.35%[28] 合规情况 - 公司未发生不得实行股权激励情形，激励对象未发生不得成为激励对象情形[26] - 律师认为解除限售条件已成就，公司尚需办理解除限售手续[34] 人员股份限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%[31] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[31] - 董事、高管将公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[31]

股本变动 - 2022年7月1日总股本由400000000股增至425400000股[6] - 2023年5月29日总股本由425400000股增至427400000股[6] - 2024年4月25日回购注销12万股[8] 限制性股票 - 2022年6月23日首次授予2540万股，授予价2.27元/股[8] - 第二个解除限售期解除限售比例30%[8] - 21名激励对象可解除限售756万股，占比1.77%[12] - 本次解除限售股票7560000股于2024年7月26日上市流通[14] 业绩数据 - 2023年主营业务收入增长率25.58%[11] - 2023年葡萄酒业务收入107112941.26元，增长率47.35%[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前16240000股，变动后8680000股[16] - 无限售条件股份变动前411160000股，变动后418720000股[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-2750万元到-2450万元，较上年同期减亏4381.45万元到4681.45万元，同比减亏61.44%到65.65%[4][17] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-2100万元到-1900万元，较上年同期减亏1352.21万元到1552.21万元，同比减亏39.17%到44.96%[4][13] - 2024年半年度每股收益为-0.17元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-7131.45万元，扣除非经常性损益的净利润为-3452.21万元[18] 报告期说明 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 业绩预告性质说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[5][7] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年报为准[15]

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临 2024—041 通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：21 人 ●解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 7,560,000 股，占目前公 司总股本 1.77%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二次、第九届监事会第二次会 议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）首次授予激励对象的限制性股票第二个解除限 售期解除限售期解除限售条件已满足，现将有关事项公告如下 ...

激励计划时间线 - 2022年5月20日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年5月21 - 31日对激励对象名单内部公示[13] - 2022年6月1日披露激励对象名单审核及公示情况说明公告[13] - 2022年6月7日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年6月23日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2022年7月1日完成首次授予限制性股票的登记工作[15] - 2023年5月29日向5名激励对象授予200万股[18] - 2024年4月25日同意以2.27元/股回购注销首次授予的限制性股票12万股[18] 激励计划数据 - 首次授予2540万股给22名激励对象，授予价格2.27元/股[15][22] - 2023年向5名激励对象授予200万股[18] - 公司总股本从4亿股增至4.274亿股[15][18] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%[22] 业绩数据 - 2023年主营业务收入849530180.07元，增长率25.58%[28] - 2023年葡萄酒业务收入107112941.26元，增长率47.35%[28] 激励条件与结果 - 第二个解除限售期业绩考核目标为2023年主营业务收入增长率不低于15%，葡萄酒业务收入增长率不低于30%[28] - 21名激励对象满足当期限制性股票解除限售条件，1名因离职不符合[28] - 截至2024年7月4日，解除限售条件已成就，尚需办理解除限售手续[34][42]

证券代码:600365 证券简称:ST 通葡 公告编号:临 2024-039 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024年7月3日发出召开董事会会议的通知，并于2024年7月4日以通讯方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法 规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第二次会 议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任陈晓琦先生为公司总经理，任期自本次董事 ...

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激 励计划》的有关规定，第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次可解 除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解 除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 21 名激励对象办理限制性股票 解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 756 万股。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2024年7月4日 通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性 ...