届时公司董事何为民先生、财务总监贾旭先生将通过网络在线问答互动的形 式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高 管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一） 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15: ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-023 通化葡萄酒股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位： 被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 涉案的金额：3,368.875 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、 660.51 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案二审已判决，公司向成都工 投美吉投资有限公司（以下简称"成都工投"）、成都蓉台公司投资有限公司（以 下简称"成都蓉台"）支付南京通葡股权投资基金（有限合伙）（以下简称"南 京基金"）份额回购款 3250 万元、650 万元及违约金。公司将积极与上诉人进 行协商，推动相关事项执行，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利 影响。 一、诉讼的基本 ...

"2024 年 4 月 30 日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于股票被实 施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：临 2024-020），公告显示： 针对大连仲裁事项，仲裁庭认为公司此担保无效，但公司存在一定过错，需要在 大连嘉得商贸有限公司不能清偿本金、利息及律师费的 20%范围内向大连鼎华国 际贸易有限公司承担赔偿责任，公司已充分计提预计负债，并于 2024 年 4 月 1 日向吉林省长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，起诉原实际控制人，请 求判令其向公司赔偿损失，目前处于立案前的例行诉前调解阶段。 作为公司的独立董事，我们在过往履职期间，多次通过现场询问、通讯交流 等方式督促公司尽快解除上述违规担保事项，并要求公司积极对内部控制加强管 理和整改，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。截至本函发出之日，公 司上述违规担保事项尚未完全化解，尚存在不确定性。 为此，我们提请公司就积极解除上述违规担保事项做好以下工作： 一、提请公司及相关方拿出切实可行的解除方案以解除违规担保事项，消除 对上市公司的不良影响，切实维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。 关于收到独立董事督促函的公告 本公司 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年九润源承诺扣非后净利润分别为3100万、3700万、4500万元[2] - 2021和2022年度九润源完成业绩承诺[3] - 2023年度九润源经审计扣非后净利润4066.92万元，低于承诺额433.08万元[3] 业绩补偿 - 2024年4月25日公司通过业绩补偿方案，承诺人5月15日前付433.08万元[3] - 截至公告日公司收到补偿款433.08万元，承诺人义务履行完毕[4]

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 0 二四年五月二十二日 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 下午 14:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 5 月 22 日（星期三） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-019 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，现将公司酒制造行业 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公 告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 区域名称 | 2024 | 年 | 1-3 | 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | | | 一、公司 2024 年第一季度经营情况： 1、酒类产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 年 2024 | 1-3 | 月 | 年 2023 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | - ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过邮箱 yujiaxintp@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 ...

Vintell 功承瀛泰(长春)律师事务所 WINTELL & CO CHANGCHUN OFFICE 师事务所 上海功承 通化葡 限公司 回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰 · 领袖领地 2/4 层(130117) Website: www.wintell.cn 1 / 6 法律意见书 功 瀛（长） 字〔2024〕第10002号 通化葡萄酒股份有限公司: 上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称"功承瀛泰"或"本所"） 接受通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"贵司"或"通葡股份")的委托 ,作为贵司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的 专项法律顾问,本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《激励管理办法》")等法律法规和规范性文件,及 《通化葡萄酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划(草案)》"),就贵司本次回购注销部分激励对象已获授 但 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 通化葡萄酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》和《 公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的基本情况 中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准会计师事务所")1996 年3月20日注册成立于北京,现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层。 中准会计师事务所现有从业人员 688 人,其中合伙人 40 名,首席合伙人为田雍 先生。截止到 2023年末具有注册会计师 210 名,其中超过 167 名注册会计师从 事过证券服务业务。中准会计师事务所 2023年度业务收入 2. 1 亿元,其中审计 业务收入1.3 亿元,总计为15家上市公司提供年报审计服务,证券业务收入2334 万元。所服务的上市公司主要分布在制造业(11 家)、电力、热力、燃 ...

公司治理 - 董事会对独立董事程岩、杨强、魏良淑独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[2]