股权激励计划解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象人数：首次授予部分21人，预留授予部分5人 [1] - 本次可解除限售股票数量：首次授予部分7,560,000股（占公司总股本1.77%），预留授予部分1,000,000股（占总股本0.23%） [1] - 公司将于限售期届满后办理解除限售手续并发布流通提示公告 [1] 激励计划历史审批与实施 - 2022年5月经董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法，独立董事与监事会发表合规意见 [2] - 2022年6月首次授予22名激励对象2,540万股，总股本增至425,400,000股 [4] - 2023年4月预留授予5名激励对象200万股，总股本增至427,400,000股 [5] 历次股票解锁记录 - 首次授予部分：2023年7月解锁10,160,000股（22人），2024年7月解锁7,560,000股（21人） [6] - 预留授予部分：2024年6月解锁1,000,000股（5人） [6] - 2023年回购注销首次授予的120,000股，价格2.27元/股 [5] 本次解除限售条件达成依据 - 公司层面：2024年主营业务收入6.76亿元（同比增长28.31%），葡萄酒业务收入增长率达53.20%，均超过考核目标（25%和45%） [8] - 个人层面：26名激励对象（首次21人+预留5人）绩效考核均为合格以上 [8] - 法律意见书确认解除限售程序合规，需在限售期届满后办理手续 [10] 激励对象解锁明细 - 首次授予部分：其他核心员工17人解锁516万股（占获授量30%），合计21人解锁756万股 [9] - 预留授予部分：其他核心员工4人解锁20万股（占获授量50%），合计5人解锁100万股 [10] 董事会与专业机构意见 - 薪酬与考核委员会确认解除限售条件完全达成 [10] - 律师事务所认为程序合法合规，符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [10]

董事会会议召开情况 - 通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第八次会议以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴玉华主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售条件已达成 [1] - 首次授予部分21名激励对象可解锁7,560,000股（占股本总额1.77%），预留部分5名激励对象可解锁1,000,000股（占股本总额0.23%） [1] - 议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事王军、常斌回避表决，最终投票结果为同意5票、反对0票、回避2票、弃权0票 [2] 信息披露 - 议案详细内容参见2025年5月23日披露的临2025-027号公告，发布于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为24.6156% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长吴玉华女士主持，符合相关法律法规和公司章程 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例在88.63%-89.99%之间，反对票比例在9.98%-11.33%之间，弃权票比例均低于0.10% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况未披露具体数据 [2] - 议案表决结果合法有效，经律师见证符合法律程序 [2] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [2] - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]

限制性股票 - 本次符合条件的首次授予激励对象21人，预留授予5人[1] - 首次授予可解除限售756万股，占股本1.77%；预留授予100万股，占0.23%[1] - 2022年7月1日授予2540万股，总股本增至4.254亿股[4] - 2023年5月29日授予200万股，总股本增至4.274亿股[5] - 2024年回购注销首次授予限制性股票12万股[6] - 首次授予第三个解除限售期比例30%，预留授予第二个为50%[10] - 首次授予及预留授予价格均为2.27元/股[9] 业绩情况 - 2024年主营业务收入867,944,969.22元，较2021年增长28.31%[12] - 2024年葡萄酒业务收入增长率53.20%，目标不低于45%[12] 其他 - 董事、高管任职转让股份限制[13] - 董事会同意办理限制性股票解除限售[18] - 律师认为解除限售条件成就，待办手续[19]

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就 之 功承瀛泰(长春)律师事务所 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真:(+86431) 89154999 刀序漏泰(长春)律师事务所 | | | | 释 义 | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一) 2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 | | (二) 2022年限制性股票激励计划历次授予情况 . | | (三)2022年限制性股票激励计划历次限制性股票解锁情况 . | | 二、本次解除限售条件成就情况 7 | | 三、结论意见 | Vintell 功承瀛泰(长春)律师事务所 释 义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 上海功承瀛泰(长春)律师事务所(以下简称"本所")接受通 化葡萄酒股份有限公司(以下简称"通葡股份"或 ...

会议信息 - 通化葡萄酒2024年年度股东大会于2025年5月22日14:30现场召开[3][6] - 董事会2025年4月29日公告通知各股东[6] - 网络及互联网投票有相应时间安排[6] 参会情况 - 146名股东出席或委托出席，代表105,207,158股，占总股本24.6156%[10] 会议结果 - 审议并有效表决通过9项议案[14][16] - 召集、召开、人员、表决程序及结果均合规[6][7][12][17] - 需制作记录文件并依法披露信息[17]

公司治理 - 2025年5月22日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 2025年5月22日职工代表大会选举王军担任职工代表董事[1] 人员信息 - 王军出生于1966年3月15日，毕业于江苏省委党校[2] - 王军曾任苏宁易购区域总经理，现任公司董事[2] 股份情况 - 截至公告披露日，王军直接持有公司股份2700000股，比例为0.6317%[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人146人[2] - 出席股东所持表决权股份总数105,207,158股，占比24.6156%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数93,531,356，比例88.9020%[3] - 2024年年度报告及摘要同意票数94,678,356，比例89.9923%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数93,893,056，比例89.2458%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数93,528,856，比例88.8997%；5%以下股东同意票数40,835,620，比例77.7615%[8][10] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案同意票数93,618,056，比例88.9844%[9] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数93,255,058，比例88.6394%[9] - 修订《股东大会议事规则》议案同意票数93,731,158，比例89.0919%[10] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数93,879,158，比例89.2326%[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-026 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》 一、董事会会议召开情况 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予限 制性股票第三个解除限售期及预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除 限售条件已经成就，公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除 限售。本次符合解除限售条件成就的首次授予部分激励对象共计 21 人，预留授 予部分激励对象共计 5 人；可解锁限制性股票首次授予部分为 7,560,000 股，约 占公司目前股本总额的 1.77%，预留授予部分为 1,000,000 股，约占公司目前股本 总额的 0.23%。 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-024 通化葡萄酒股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司副总经理兼董事会秘书黄立凡先生、财务负责人（财务总监）贾旭先生 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的 问题，与投资者进行 ...