一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 通化葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人程岩,已充分了解并同意由提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会提名 为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任通化葡萄酒股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： (八) 中国证监会《证券基 ...

股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2024—026 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 21 日发出召开董事会会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日以现 场加通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生 主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 三、审议通 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨强,已充分了解并同意由提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会提名 为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任通化葡萄酒股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2024年5月24日 公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《激励计划》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次 可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次 可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情 形。 综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 5 名激励对象办理限制性股票解 除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 1,000,000 股。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2022 年限制性股票激 ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2024—028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 ●解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 1,000,000 股，占目前公 司总股本 0.23%。 ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）将尽快办理解除限售手续。 本次解除限售的限制性股票在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投 资者注意。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第二十四次、第八届监事会第二 十一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，《公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）预留部分授予激励对象的限制性 股票第一个解除限售期解除限售期解除限售条件已满足，现将 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，傅德武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不存在中国证 监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 通化葡萄酒股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 鉴于通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司于2024年5月24日在公司一楼会议室召开了职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举傅德武先生（简历见附件）为公司第九届监事会 职工代表监事，傅德武先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名 监事共同组成公司第九届监事会，任期为三年。 股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—029 附件：职工代表监事简历 傅德武先生，男，1969 年出生，高 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人魏良淑,已充分了解并同意由提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会提 名为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通化葡萄酒股份有限公司董事会,现提名杨强先生、程岩女士、魏良 淑女士为通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人(参见各独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与通化葡萄酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-025 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,669,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.8744 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二 ...

上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国，吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话：（+86431）89154888 传真：（+86431）89154999 1 致：通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）召开，上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的 合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果等发表法律意见。法律意见书中 ...