审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000126号[1][4] - 审计报告出具日期为2025年4月28日[11] 内控相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入86,945.38万元，上年度85,896.29万元[12] - 2024年营业收入扣除项目1,442.93万元，占比1.66%；上年度2,000.62万元，占比2.33%[12] - 2024年营业收入扣除后金额85,502.45万元，上年度83,895.67万元[13] 其他 - 2024年正常经营外其他业务收入1,305.16万元，新增贸易业务收入137.77万元[12]

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨强） 作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，我 在 2024 年度认真履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨强：男，民族，汉，1960 年 10 月 30 日出生，北京理工大学毕业，大学本科学历， 高级工程师，曾任中国食品工业协会科技质量部主任，现任中国食品工业协会副秘书长、中 国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长、本公司独立董事、皇台酒业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 我符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任 何情况。在履职过程中，我不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单 位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2024年度公司共计召开了7次董事会会议，3次股东大会。作为董事会成员或各专门委员 会成员，我均按照《公司法》和《 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二五年四月二十八日 公司第九届董事会第七次会议通过 | 第一章 | 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 | 股东和股东会 ……………………………………………………………………05 | | 第一节 | 股东的一般规定……………………………………………………………………06 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………08 | | 第三节 | 股东会的一般规定……………………………………………………………… ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 审计与激励 - 2024年变更会计师事务所，聘任北京德皓国际为审计机构[13] - 2024年4月25日，以2.27元/股回购注销12万股限制性股票[14] - 2024年5、7月分别同意100万、756万股限制性股票解除限售[14]

通化葡萄酒股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证券交易所), 说明原因 ...

公司治理 - 2024年度召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年变更会计师事务所，聘任北京德皓国际会计师事务所[14] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等多份报告[13] 股票管理 - 2024年4月25日，以2.27元/股回购注销12万股限制性股票[15] - 2024年5月24日，同意100万股限制性股票解除限售[15] - 2024年7月4日，同意756万股限制性股票解除限售[15]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[13] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 作出决议需经成员过半数通过[14] 任职限制 - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[4] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[18][26] - 临时董事会会议提前2日书面通知，紧急情况可口头通知[19] 其他规定 - 董事连续两次未出席且未委托他人，董事会应建议股东会撤换[23] - 公司在董事会会议结束后两工作日内报送决议和纪要备案并公告[28] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 议事规则自股东会通过生效，解释权属董事会[33] - 规则与法律等相悖按法律执行[33] - 通化葡萄酒第九届董事会第七次会议于2025年4月28日通过本规则[34]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.17元改善至2024年的-0.12元，同比增长29.41% [1] - 每股净资产从2023年的0.72元下降至2024年的0.67元，同比减少6.94% [1] - 每股公积金从2023年的0.92元增长至2024年的0.95元，同比增长3.26% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.13元恶化至2024年的-1.24元，同比减少9.73% [1] - 营业收入从2023年的8.59亿元微增至2024年的8.69亿元，同比增长1.16% [1] - 净利润从2023年的-0.73亿元收窄至2024年的-0.5亿元，同比改善31.51% [1] - 净资产收益率从2023年的-23.63%改善至2024年的-16.99%，同比提升28.1个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11868.75万股，占流通股比例28.35%，较上期减少428.08万股 [2] - 吉林省吉祥嘉德投资有限公司为第一大股东，持有4309.32万股（占总股本10.29%），持股未变动 [3] - 尹兵为第二大股东，持有2269万股（占总股本5.42%），持股未变动 [3] - 靳伦全增持54.07万股至579万股（占总股本1.38%） [3] - 薛偕敏减持323.7万股至555.09万股（占总股本1.33%） [3] - 北京百宸佳业商贸有限责任公司新进持有507.86万股（占总股本1.21%） [3] - 朱秋连减持388.1万股至384.5万股（占总股本0.92%） [3] - 崔桂秀退出前十大股东（原持有308.42万股，占总股本0.74%） [3] 分红送配方案 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，未分配利润-531,540,520.61元，实收股本427,400,000.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2024年净利润为-49,882,106.60元[2] 未来策略 - 加强渠道、品牌与产品建设，开展活动[3] - 发挥电商优势，扩大产品覆盖范围并延伸领域[4] - 各部门制定预算，采购竞标，规范运作化解遗留问题[4] 现状评估 - 业务、资产独立，内控体系运行良好[5] - 产品及服务无重大变化，未弥补亏损不影响持续经营[5]