公司基本信息 - 公司于2000年10月9日首次向社会公众发行3500万股人民币普通股，10月30日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为1099041051元，已发行股份数为1099041051股，均为人民币普通股[12][18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[18] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和处理时间[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情形除外[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅、复制公司有关材料应遵守规定[27] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可在60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼，特定情况可直接诉讼[29] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院诉讼[30] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[31] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，履行多项规定义务[33] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[35] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会批准[38] - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会批准[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保行为需股东会审议通过[40] - 非关联交易事项多个指标占比超50%且有绝对金额要求需股东会审议通过[41] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等财务资助事项需股东会审议通过[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3等情形公司2个月内召开临时股东会[43] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[46] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[47] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[51] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会召开15日前通知[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[53] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[63] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%时，需股东会特别决议通过[63] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事时应当采用累积投票制[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[79] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交董事会审议[80] - 董事会审议对外担保和财务资助事项，需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[80] - 非关联交易（担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须经董事会审议通过[81] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[75] - 出现特定情形董事辞任，公司应在60日内完成补选[76] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 董事会行使召集股东会等15项职权[79] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任[73] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[73][74] - 交易标的营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需关注[82] - 董事长可在公司最近一期经审计净资产5%范围内决定投资等事项[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[83] - 临时董事会会议提前5日书面通知[83] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及相关亲属不得担任独立董事[88] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及相关亲属不得担任独立董事[88] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[91] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[91] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名或以上，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[94] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[95] - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，主任委员由公司董事长担任[96] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数，主任委员由独立董事委员担任[97] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数，主任委员由独立董事委员担任[97] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[104] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[107] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有不同要求[107] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前60天通知[114] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[117] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[119] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[120] - 公司合并需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[121] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[122] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[125] - 公司出现解散事由需10日内公示，修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[125] - 公司因特定情形解散，清算义务人需15日内组成清算组[125] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[126] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[134]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[4] - 董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，由董事会聘任[15] 交易与审议规则 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 非关联交易（担保除外）满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，须经董事会审议通过并及时披露[7] 董事会决策权限 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，可在公司最近一期经审计净资产5%范围内决定公司各项投资、资产抵押[13] - 董事会审议对外担保和财务资助事项，需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[6] 专门委员会 - 董事会专门委员会成员不少于3名董事，独立董事担任召集人（战略与可持续发展委员会除外），审计委员会独立董事应过半数[19] - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，主任委员由董事长担任[21] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[22] - 审计委员会成员为三名或以上，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数，设主任委员1名由独立董事担任[25] 会议相关 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，特定情况应召开临时会议[34] - 召开董事会定期会议，董事会秘书应提前10日将书面会议通知提交全体董事及高级管理人员；临时会议提前5日[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续12个月未亲自出席会议次数超期间总次数二分之一需说明并披露[40][41] - 董事会表决票保存期限至少为十年，会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[45][51] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[47]

公司治理 - 2025年召开8次董事会、3次股东会[4] - 2025年召开各委员会会议若干次[6] - 2025年提名并选举1名职工代表董事[14] 员工计划 - 2025年实施员工持股计划并展期2022年计划[15] 财务与合规 - 2025年按时披露定期报告，财务数据详实[12][13] - 独立董事认为2025年募资使用合规[15] - 公司续聘天衡会计师事务所[13] - 2025年无变更或豁免承诺情形[12] - 2025年担保审查合规，无违规逾期担保[16] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席股东会、业绩说明会[8] - 2025年独立董事勤勉尽责，促进规范运作[17]

会议召开情况 - 2025年召开8次董事会、3次股东会[4][5] - 2025年召开4次审计等多类委员会会议[6] 独立董事履职 - 2025年独立董事参加会议并与中小股东沟通[8] - 2025年独立董事现场工作不少于15天[9] 公司运营规范 - 2025年关联交易定价公允合理[12] - 报告期未发现承诺变更或豁免情形[12] - 按时披露报告，财务数据详实，内控有效[12][13] 人事聘任 - 2025年聘任董事会秘书等人员[14] 薪酬与计划 - 2025年审议通过董高人员薪酬方案[14] - 实施2025年员工持股计划并展期[15] 资金与担保 - 募集资金存放使用合规，闲置资金利用好[15] - 2025年对外担保无违规逾期[16]

独立董事评估 - 公司对2025年度离任及在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关规则对独立性的要求[2] 相关日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2026年4月11日[3]

融资与授信 - 公司及子公司2026年度拟申请融资额度总计不超850,000万元[2] - 招商银行宁波分行授信总额80,000万元[2] - 农业银行宁波分行授信总额90,000万元[2] - 宁波银行湖东支行授信总额100,000万元[3] - 进出口银行宁波分行授信总额80,000万元[3] - 交通银行宁波鄞州支行授信总额80,000万元[3] - 中国银行鄞州分行授信总额110,000万元[3] - 建设银行宁波分行授信总额75,000万元[3] - 光大银行宁波分行授信总额40,000万元[3] - 邮储银行鄞州区支行授信总额30,000万元[3]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为54.64亿元，同比增长8.39%[23] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比大幅增长247.95%[23] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.79亿元，同比增长185.27%[23] - 2025年利润总额为3.68亿元，同比大幅增长385.40%[23] - 2025年基本每股收益为0.3074元/股，同比增长252.12%[24] - 2025年加权平均净资产收益率为5.48%，较上年增加3.88个百分点[24] - 2025年公司实现主营业务收入48.33亿元，同比增长6.08%[35] - 2025年公司实现净利润3.31亿元，同比增长248.06%[35] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为3.40亿元，较2024年的1.10亿元增长208.85%[31] - 公司2025年度营业收入为546,435.19万元，同比增长8.39%[52][53] - 公司钕铁硼产品营业收入为48.33亿元，同比增长6.08%[56][57] - 2025年第四季度营业收入为15.54亿元，第三季度为15.61亿元，第二季度为12.27亿元，第一季度为11.22亿元[26] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5493.17万元，第三季度为1.68亿元，第二季度为7061.67万元，第一季度为3721.76万元[26] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年度营业成本为449,121.63万元，同比增长2.69%[52][54] - 公司2025年度销售费用为1.28亿元，同比增长48.77%[52] - 公司2025年度管理费用为2.22亿元，同比下降13.86%[52] - 公司2025年度研发费用为2.76亿元，同比增长34.19%[52] - 2025年度销售费用为1.28亿元，同比增长48.77%[64][67] - 2025年度管理费用为2.22亿元，同比减少13.86%[64][67] - 2025年度研发费用为2.76亿元，同比增长34.19%，研发投入总额占营业收入比例为5.05%[64][65][67] - 钕铁硼业务成本中，直接材料成本为26.66亿元，占总成本67.56%，同比变动-0.92%；直接人工成本为2.78亿元，占总成本7.05%，同比增长4.42%；制造费用为10.02亿元，占总成本25.39%，同比增长6.99%[59][60] 各条业务线表现 - 2025年公司钕铁硼永磁材料成品销售重量为14,197吨，同比增长10.29%[35] - 2025年以磁组件形式提供的钕铁硼永磁材料销售收入为7.05亿元，同比增长59.69%[35] - 2025年在新能源汽车应用领域实现销售收入约25.52亿元，同比增长9.66%，国内新能源主驱配套295.19万套，市场占有率达23.06%[36] - 2025年公司钕铁硼永磁材料在消费电子领域实现销售收入约13.07亿元，同比增加0.77%[37] - 2025年公司钕铁硼永磁材料在工业及其他应用领域实现销售收入约9.73亿元，同比增加4.51%[37] - 公司2025年度钕铁硼产品毛利率为18.35%，同比增加3.81个百分点[56][57] - 钕铁硼成品产量为14,856吨，同比增长11.01%；销量为14,197吨，同比增长10.29%；库存量为2,055吨，同比增长47.21%[58] - 公司已形成年产26,000吨高性能钕铁硼的生产能力[50] 各地区表现 - 公司国内销售毛利率为14.57%，同比增加3.05个百分点；国外销售毛利率为27.24%，同比增加6.14个百分点[57] - 公司主营业务国外销售比例为29.80%[97] - 公司海外业务采用美元或欧元结算，面临汇率波动风险[98] - 境外资产为3,410.71万元，占总资产比例为0.32%[75] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略坚持深耕新能源汽车、消费电子、工业三大市场，并拓展新兴应用市场[93] - 公司经营计划积极布局钕铁硼永磁材料在人形机器人、eVTOL等新质生产力领域的新应用[94] - 公司计划重点扩展拼接磁钢等磁组件的生产能力[95] - 公司计划加快晶界扩散合金扩散工艺、新一代切割工艺等新工艺的应用速度[95] - 行业集中度提升，资源向龙头企业集中，头部企业基于战略考量部署扩产[92] - 新能源汽车领域高效永磁同步电机渗透率提升，深化对钕铁硼永磁材料需求[92] - 在新能源汽车磁钢等主流领域利润空间收窄背景下，人形机器人、低空经济等成为新兴必争之地[92] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比下降59.21%[23] - 公司2025年度经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比下降59.21%[52] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比大幅减少59.21%[69] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额为-7.38亿元[70] 资产与负债 - 2025年末总资产为107.64亿元，较上年末增长19.29%[23] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为62.17亿元，较上年末增长5.48%[23] - 存货增加至194,022.25万元，占总资产18.03%，同比增长38.49%[73] - 一年内到期的非流动资产增至47,114.14万元，占总资产4.38%，同比大幅增长188.99%[73] - 其他流动资产增至91,436.03万元，占总资产8.49%，同比大幅增长257.81%[73] - 短期借款减少至9,950.24万元，占总资产0.92%，同比下降45.12%[73] - 应付票据增至187,440.46万元，占总资产17.41%，同比增长68.97%[73] - 长期借款增至73,910.00万元，占总资产6.87%，同比增长105.31%[74] - 受限资产总额为647,822,493.78元，其中货币资金相关受限金额最大为39,580,635.62元[76] 投资与理财活动 - 采用公允价值计量的项目对2025年当期利润的影响总额为2420.98万元，其中交易性金融资产影响为2695.85万元[33] - 交易性金融资产期末数为265,277,668.64元，本期购买金额为1,196,868,400.65元[81] - 公司以自有资金2000万元认购上海瓴智新创创业投资合伙企业份额，占认缴总额15.38%[83] - 报告期内公司外汇衍生品工具对税前利润产生亏损影响为人民币3244.43万元[87] - 委托理财未到期余额中，银行理财产品为62,050.00万元[168] - 委托理财未到期余额中，券商理财产品为48,002.30万元[168] - 单项委托理财中，方正证券收益凭证金添利D499号金额为18,000.00万元[169] - 单项委托理财中，中国银行大额可转让存单金额为3,500.00万元[169] - 公司委托理财总金额至少为人民币7.55亿元，主要投资于低风险银行理财产品及券商收益凭证[170][171] - 委托理财中，大额可转让存单类产品投资额至少为人民币5.55亿元，占比约73.5%[170] - 国债逆回购类产品投资额合计为人民币1.32亿元，占比约17.5%[171] - 部分委托理财产品（交通银行）为可转让性质，涉及金额至少人民币1.9亿元[170] - 方正证券收益凭证“金添利D540”产品投资额为人民币1亿元[171] - 委托理财及委托贷款均未计提减值准备[171][173] 产能与项目进展 - 截至2025年末，公司已具备钕铁硼坯料产能26000吨/年，晶界扩散产能10000吨/年[46] - 公司年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目分阶段实施，其中5,000吨产能已于2025年6月建成投产，剩余产能计划于2026年6月建成投产[180] - 公司募集资金投资项目“包头韵升科技发展有限公司年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”承诺投资总额为103,252万元[176] - 截至报告期末，上述年产15,000吨高性能稀土永磁材料项目已累计投入金额为46,492万元[176] - 公司募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期已进行延期[180] 募集资金使用 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金净额为人民币10.33亿元[174] - 截至报告期末，募集资金累计投入总额为人民币4.80亿元，整体投入进度为46.49%[174] - 本年度募集资金投入金额为人民币1.90亿元，占募集资金净额总额的18.36%[174] - 公司不存在超募资金情况，募集资金承诺投资总额等于募集资金总额[174] - 公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，实际使用金额为8,933.59万元[178] - 公司经董事会审议，使用募集资金进行现金管理的有效额度为55,000万元，报告期末现金管理余额为26,000万元[180] 公司治理与股权结构 - 公司报告期内召开了1次年度股东会、2次临时股东会[102] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[103] - 公司报告期内共召开了8次董事会会议[103] - 公司报告期内共召开了3次监事会会议[103] - 公司于2025年9月8日取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[103][104] - 公司2025年系统性完成了《公司章程》等28项制度的修订[102] - 报告期内董事会共召开会议8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次[120] - 报告期内审计委员会召开4次会议[122] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[123][124] - 报告期内提名委员会召开2次会议[125] - 报告期内战略与可持续发展委员会召开2次会议[126] - 公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[118] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[145] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[159] - 报告期内公司不存在违规担保情况[159] - 报告期内公司不存在需要说明的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[160] - 公司非公开发行限售股中，宁波韵升科技投资有限公司持有的35,999,015股于2025年11月24日上市流通，导致有限售条件股份清零[185][186][188] - 公司股份总数保持1,099,041,051股不变，无限售条件流通股份增至1,099,041,051股，占总股本比例100%[185] - 截至报告期末普通股股东总数为144,371户[189] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为131,981户[189] - 第一大股东韵升控股集团有限公司期末持股数量为320,406,816股，占总股本比例29.15%[192] - 第二大股东宁波韵升科技投资有限公司期末持股数量为35,999,015股，占总股本比例3.28%[192] - 第三大股东汇源（香港）有限公司期末持股数量为17,458,654股，占总股本比例1.59%[192] - 第四大股东香港中央结算有限公司报告期内减持3,766,522股，期末持股数量为11,401,601股，占总股本比例1.04%[192] - 第五名股东期末持股数量为11,056,870股，占总股本比例1.01%[192] - 宁波韵升股份有限公司－第X期员工持股计划期末持股数量为10,835,800股，占总股本比例0.99%[192] - 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持5,171,041股，期末持股数量为8,449,762股，占总股本比例0.77%[192] - 控股股东韵升控股集团有限公司持有320,406,816股人民币普通股[193] - 第二大股东宁波韵升科技投资有限公司持有35,999,015股人民币普通股[193] - 第三大股东汇源（香港）有限公司持有17,458,654股人民币普通股[193] - 第四大股东香港中央结算有限公司持有11,401,601股人民币普通股[193] - 第五大股东宁波乾浩投资有限公司持有11,056,870股人民币普通股[193] - 公司回购专户持有11,964,093股公司股票[193] - 韵升科技投资为韵升控股全资子公司，韵升控股与乾浩投资属于一致行动人[193] - 控股股东韵升控股集团有限公司成立于1991年8月25日[194] - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有7,065,200股，占比0.64%[193] - 竺韵德（自然人）持有5,366,635股人民币普通股，占比0.49%[193] - 公司实际控制人为自然人竺韵德[197] - 实际控制人竺韵德国籍为中国，无其他国家或地区居留权[197] - 实际控制人竺韵德主要职务为韵升控股集团有限公司董事局主席[197] - 实际控制人竺韵德过去10年无控股其他境内外上市公司情况[197] - 公司不存在实际控制人情况的特别说明不适用[198] - 报告期内公司控制权未发生变更[198] - 公司与实际控制人之间的产权及控制关系需参见方框图[198] 关联交易与担保 - 2025年与关联方日常经营关联交易获批总额度为3.01亿元，实际发生总额为2.20亿元，完成度约为73.1%[162][163] - 报告期内对子公司担保发生额合计为43,999.97万元[166] - 报告期末对子公司担保余额合计为38,699.97万元[166] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为38,699.97万元，占公司净资产的比例为6.22%[166] 关键客户与供应商 - 前五名客户销售额为21.24亿元，占年度销售总额38.87%[62] - 前五名供应商采购额为27.89亿元，占年度采购总额55.04%[62] 子公司情况 - 公司主要子公司宁波韵升磁体元件技术有限公司总资产为224,839.51万元，净资产为92,004.11万元，营业收入为198,433.11万元，净利润为12,824.11万元[90] 研发与人员 - 公司研发人员数量为410人，占公司总人数的11.45%[66] - 报告期末公司在职员工总数3，581人，其中母公司1，212人，主要子公司2，369人[128] - 员工专业构成为：生产人员2，745人，技术人员517人，销售人员118人，财务人员49人，行政人员152人[128][129] - 员工教育程度为：博士6人，硕士129人，本科738人，大专564人，高中及以下2，144人[129] - 劳务外包总工时为2，337，764小时，支付报酬总额为6，460.98万元[132] 利润分配 - 2025年利润分配预案为以1,087,076,958股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税）[6] - 2024年度利润分配以总股本1,099,041,051股扣除回购股份22,799,893股后的1,076,241,158股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计发放现金红利53,812,057.90元[133] - 本报告期（2025年）利润分配预案为每10股派息1.0元（含税），现金分红总额为108,707,695.80元[137] - 本报告期（2025年）合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为330,825,589.94元，现金分红占其比例为32.86%[137] - 最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额（含税）为217,615,506.25元[139] - 最近三个会计年度（2023-2025年）年均净利润为66,159,164.81元，累计现金分红占年均净利润的比例为328.93%[139] - 最近一个会计年度（2025年）母公司报表年末未分配利润为2,527,398,985.60元[139] 员工持股计划 - 截至2025年12月31日，2020年员工持股计划剩余持股2,700,000股，2022年员工持股计划剩余持股1,494,061股[142] - 报告期内（2025年）开展的2025年员工持股计划，截至2025年12月31日持股10,835,800股[142] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理竺晓东持股1,620,000股，年度内未变动，报告期内从公司获得税前薪酬302.20万元[107] - 董事、副总经理朱世东持股从447,300股减少至335,600股，年度内通过二级

员工持股计划会议 - 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过相关议案[6] - 2026 年 4 月 9 日召开第二次持有人会议、薪酬与考核委临时会议、董事会第十七次会议通过修订议案[6][7] 业绩考核指标 - 2025 年净利润不低于 3.0 亿元，成品销售重量增不低于 10%[9][10] - 2025 - 2026 年净利润合计不低于 6.5 亿元，2026 年销售重量增不低于 18%[10][11] - 2025 - 2027 年净利润合计不低于 10.5 亿元，2027 年销售重量增不低于 26%[10][11] 解锁规则 - 业绩考核指标达成，员工持股计划可解锁[11] - 业绩考核达标，激励对象解锁份额=持有人解锁份额×个人解锁比例[11] 其他 - 2025 年员工持股计划摘要、办法同步修订，其他无变化[12][13] - 律师认为调整内容合规，调整待股东会审议，需持续披露信息[13][14]

委托理财安排 - 拟用不超20亿自有资金委托理财[2] - 单日最高余额不超20亿，额度可循环用[2][4] - 授权期限自董事会通过起12个月[2] - 额度使用至2026年度股东会召开[2][4] 产品与流程 - 受托方为合法金融机构[2] - 产品含五类[2][4] - 财务部选产品测算并审核[6] - 内审部门监督资金使用[7] 其他 - 议案已通过董事会，需股东会审议[2][5] - 委托理财不影响主业，利于提业绩[8]

审计委员会人员 - 第十一届董事会审计委员会由陈灵国、叶元华和闫阿儒组成，闫阿儒离任后王健接替[1] 审计相关安排 - 2024年度财务审计机构为天衡会计师事务所[5] - 2025年度审计委员会召开会议4次[3] 审计评价 - 审计委员会认为天衡所遵循职业准则，保持独立性和专业性[5] - 认为公司定期财报编制合规，内控运作有效[6] 工作内容 - 2025年审计委员会协调沟通、履行监督职责[6] 未来展望 - 2026年审计委员会将履职，为董事会决策提供支持[7]