董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[4] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，成员不少于3名董事，独立董事担任召集人（战略与可持续发展委员会除外）[19] 审议标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 董事会审议对外担保和财务资助事项，需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[6] - 非关联交易（除担保外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，须经董事会审议通过并及时披露[7] 人员任职 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[13] - 董事候选人最近36个月内受到中国证监会行政处罚等4种情形，公司不得将其作为候选人提交表决[9] - 董事存在无民事行为能力等8种情形，不能担任公司董事[8] - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[15] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[17][18] - 董事会秘书出现特定情形，公司应自相关事实发生之日起1个月内将其解聘[18] 委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提建议[22] - 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[22] 会议规则 - 除临时董事会议案外，其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[29] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[32] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下应召开临时会议[32][33] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议并主持[33] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日将书面会议通知提交全体董事及高级管理人员[35] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议事项需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[36] - 董事会临时会议通知发出后，变更会议事项需事先取得全体与会董事认可并记录[36] - 会议通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[36] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[39] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一，应书面说明并披露[41] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东会撤换[41] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[41] 表决规则 - 表决票作为公司档案保存期限至少为十年[46] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[46] - 董事会审议通过会议提案并形成决议，须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票[49] - 公司担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[49] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议主持人应宣布暂缓表决[50] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[54] - 董事会应在特定情形下及时修订规则，包括法规、章程修改或股东会决定[58] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[56] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[56] - 若经理人员不采纳董事长纠正意见，董事长可提请召开临时董事会[60] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[60] - 本规则由公司董事会拟订，股东会审议批准，董事会负责解释[60] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任，有异议可免责[54] - 与会董事需对会议记录、纪要和决议签字确认，不同意见可书面说明[53] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[53]

第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司和控股子公司、能 够对其实施重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 宁波韵升股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 业务规则及《宁波韵升股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度、 上海证券交易所以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和 ...

宁波韵升股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 部门规章以及《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 独立董事专门会议的组成与职权 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，并且形成书面讨论意见。 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公 室、董事会秘书等部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开、会议记录、存档等 工作。 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东会； （三）提议召开董事会会 ...

宁波韵升股份有限公司 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件和《宁波韵升股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

子公司管理 - 全资子公司持股比例100%，控股子公司持股超50%或有实质控制权[2] - 公司向子公司委派董事、监事，按规定程序进行[7] - 委派董事、监事需提交年度述职报告并接受考核[9] - 子公司财务受公司财经部门管理指导，负责人由母公司任命[11] - 子公司建立财务制度需报公司批准，及时报送资料并接受审计[11] - 公司财经部门统一管理资金，子公司按需申请额度[11] - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[14] - 子公司及时编制报告和计划，汇报生产经营及重大事项[15] - 子公司重大交易事项需经母公司审议通过[16] - 子公司原则上不得进行风险投资，实施需经公司批准[17] 信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人承担信息报告义务[19] - 各公司在信息发生当月最后3个工作日内报送母公司备案[22] - 发生重大事件各单位半小时内通报董事会秘书[22] 审计监督 - 公司设审计部对公司进行审计监督[24] - 内部审计涵盖财务收支、经济效益等多方面[24] 考核与诉讼 - 子公司实行经营目标责任制考核，公司每年从多方面考核[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[27] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修改[30] - 本制度发布时间为2025年8月23日[31]

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.49亿元 同比增长1.85% [1] - 净利润1.08亿元 同比增长179.83% [1] - 基本每股收益0.1002元/股 同比增长183.05% [1]

股价表现 - 截至2025年8月20日15时，宁波韵升股价报16 61元，较前一交易日下跌1 60% [1] - 当日开盘价为16 54元，最高触及17 23元，最低下探至16 33元 [1] - 成交量为142 84万手，成交金额达23 90亿元 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出1 23亿元，占流通市值的0 69% [1] - 近五个交易日累计净流出14 80亿元，占流通市值的8 38% [1] 公司业务 - 主要从事稀土永磁材料、伺服电机等产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、工业自动化等领域 [1] 行业属性 - 所属行业涉及小金属、新材料等板块 [1]

稀土永磁概念股表现 - A股市场稀土永磁概念股集体走强，奔朗新材涨幅最高达13.44% [1] - 金田股份、北方稀土、华宏科技涨停，涨幅均为10%左右 [1] - 中科磁业、盛和资源、英威腾涨幅超过8%，龙磁科技涨7.78% [1] - 中国稀土、包钢股份、宁波韵升涨幅超过5% [1] 个股表现详情 - 奔朗新材总市值40.69亿，年初至今涨幅185.59% [2] - 北方稀土总市值1551亿，年初至今涨幅102.42% [2] - 华宏科技总市值95.44亿，年初至今涨幅140.62% [2] - 盛和资源总市值439亿，年初至今涨幅145.66% [2] - 中国稀土总市值475亿，年初至今涨幅59.61% [2] - 包钢股份总市值1214亿，年初至今涨幅44.09% [2] - 宁波韵升总市值200亿，年初至今涨幅148.02% [2]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，宁波韵升股价报17.22元，较前一交易日上涨5.32% [1] - 当日成交额达45.51亿元，成交量273.2万手 [1] - 盘中最高触及17.50元，最低下探15.68元，振幅11.13% [1] - 8月15日早盘股价快速反弹，5分钟内涨幅超过2% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1.38亿元 [1] - 近五个交易日累计净流出11.70亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖磁性材料、电机及智能装备的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、工业自动化等领域 [1] - 所属板块包括小金属、新材料等 [1]

市场整体表现 - 沪指8月15日上涨0.83%，申万行业中有30个行业上涨，涨幅居前的为综合（3.92%）、非银金融（3.16%），有色金属行业上涨2.23%，银行行业下跌1.46% [1] - 两市主力资金全天净流入201.54亿元，17个行业主力资金净流入，非银金融行业净流入规模最大（154.98亿元），电力设备行业净流入55.27亿元 [1] - 14个行业主力资金净流出，通信行业净流出34.51亿元居首，银行行业净流出31.19亿元，国防军工、医药生物、传媒等行业净流出较多 [1] 有色金属行业表现 - 有色金属行业上涨2.23%，主力资金净流入36.90亿元，行业137只个股中128只上涨，4只涨停，9只下跌 [2] - 行业74只个股资金净流入，11只净流入超亿元，中科三环净流入6.61亿元居首，盛和资源（5.76亿元）、北方稀土（5.03亿元）紧随其后 [2] - 行业资金净流出个股中，6只净流出超5000万元，宁波韵升（9262.83万元）、华钰矿业（8713.39万元）、赤峰黄金（6271.14万元）净流出居前 [2] 有色金属行业资金流入个股 - 中科三环涨幅9.97%，换手率16.63%，主力资金净流入6.61亿元 [3] - 盛和资源涨幅4.79%，换手率13.27%，主力资金净流入5.76亿元 [3] - 北方稀土涨幅1.69%，换手率6.56%，主力资金净流入5.03亿元 [3] - 鑫科材料涨停（9.98%），换手率30.63%，主力资金净流入4.17亿元 [3] - 盛屯矿业涨幅9.05%，换手率11.62%，主力资金净流入3.37亿元 [3] 有色金属行业资金流出个股 - 宁波韵升涨幅5.32%，换手率25.70%，主力资金净流出9262.83万元 [5] - 华钰矿业涨幅0.76%，换手率7.40%，主力资金净流出8713.39万元 [5] - 赤峰黄金下跌0.24%，换手率2.14%，主力资金净流出6271.14万元 [5] - 紫金矿业涨幅0.57%，换手率0.83%，主力资金净流出5955.35万元 [5] - 厦门钨业涨幅1.78%，换手率2.99%，主力资金净流出5837.07万元 [5]